Chiến dịch Jackal IV của INTERPOL
INTERPOL đã thông báo về việc bắt giữ 58 người và xác định 263 nghi phạm, cùng với việc tịch thu 2,67 triệu đô la trong một chiến dịch kéo dài 22 quốc gia nhằm vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa đảo tình cảm và các mạng lưới rửa tiền. Theo thông cáo chính thức của INTERPOL công bố vào ngày 25 tháng 8, Chiến dịch Jackal IV đã diễn ra trong tám tháng, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, tập trung vào các hệ thống tài chính được sử dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức ở Tây Phi.
Tham gia và hoạt động của các quốc gia
Các cơ quan chức năng từ 22 quốc gia trên sáu châu lục đã tham gia vào chiến dịch, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nam Phi, Argentina, Nigeria, Romania và một số quốc gia châu Âu khác. Các nhà điều tra đã tập trung vào các nhóm như Black Axe và các tổ chức tội phạm tương tự bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo tình cảm, đầu tư tiền điện tử giả, lừa đảo qua email doanh nghiệp và các tội phạm tài chính khác.
Hoạt động thực thi và kết quả
Cảnh sát cũng theo dõi các công ty ma, tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài được sử dụng để nhận hoặc che giấu tiền bị đánh cắp. Trong suốt chiến dịch, INTERPOL đã hỗ trợ các cơ quan tham gia trong việc trao đổi thông tin tình báo qua biên giới, phân tích hoạt động tài chính và phối hợp công tác thực thi. Tổ chức này cũng đã cung cấp đào tạo chuyên môn cho các nhà điều tra xử lý các vụ án rửa tiền.
“Bằng cách theo dõi các dòng tài chính bất hợp pháp qua biên giới, chúng tôi đang tấn công vào nguồn sống của tội phạm có tổ chức và làm cho việc kiếm lợi từ các hoạt động của họ ngày càng khó khăn hơn,” Tomonobu Kaya, giám đốc Trung tâm Tội phạm Tài chính và Chống tham nhũng của INTERPOL cho biết.
Kết quả tại các quốc gia cụ thể
Chiến dịch Jackal IV đã dẫn đến 58 vụ bắt giữ và xác định thêm 263 người nghi ngờ có liên quan đến các mạng lưới tội phạm bị nhắm đến, theo INTERPOL. Tại Argentina, cảnh sát liên bang đã phát hiện một mạng lưới Crime-as-a-Service nghi ngờ cung cấp tên miền website và hỗ trợ rửa tiền cho các nhóm tội phạm Tây Phi. Các nhà điều tra đã xác định 196 người có liên quan đến chiến dịch và bắt giữ 17 nghi phạm.
Các cơ quan chức năng Nam Phi đã thực hiện hành động thực thi lớn nhất được báo cáo trong chiến dịch, bắt giữ 39 người trong các cuộc đột kích tại bảy địa điểm ở Johannesburg. Cảnh sát đã liên kết các địa điểm này với một nhóm bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư nhằm vào những người nghỉ hưu ở các quốc gia nói tiếng Anh.
Hoạt động tại Romania và Ý
Thông cáo của cơ quan này liệt kê 17 vụ bắt giữ ở Argentina và 39 ở Nam Phi, chiếm 56 trong số 58 vụ bắt giữ đã được công bố. Tuy nhiên, thông cáo cùng ngày cũng báo cáo riêng 11 vụ bắt giữ ở Romania, đưa tổng số vụ bắt giữ theo từng quốc gia được đề cập trong thông cáo lên 67. Cảnh sát Romania đã triệt phá một trung tâm cuộc gọi bị cáo buộc cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận lớn từ cổ phiếu và tiền điện tử.
Tại Ý, các nhà điều tra đã xác định một người nghi ngờ có liên quan đến một mạng lưới rửa tiền hoạt động trên khắp châu Âu. Theo INTERPOL, mạng lưới này đã sử dụng các công ty ma, dịch vụ chuyển tiền và rút tiền mặt để che giấu nguồn gốc của các quỹ.
Những phát hiện và hoạt động tiếp theo
Chiến dịch Jackal IV cũng phát hiện rằng một số nhóm tội phạm Tây Phi đang mua các công cụ Crime-as-a-Service từ các nhà cung cấp bên ngoài, thường thông qua các thị trường trên dark web. INTERPOL cho biết các thỏa thuận như vậy cho phép các nhóm lừa đảo thuê ngoài cơ sở hạ tầng website, rửa tiền và các công việc kỹ thuật khác.
Vào tháng 7, crypto.news đã báo cáo một chiến dịch INTERPOL khác đã dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ và chặn 293 triệu đô la tài sản bất hợp pháp trên 97 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hoạt động của Hoa Kỳ và các cơ quan khác
Hoa Kỳ là một trong 22 quốc gia tham gia Chiến dịch Jackal IV, mặc dù thông cáo của INTERPOL không mô tả một vụ bắt giữ cụ thể nào của Mỹ hoặc việc tịch thu tài sản từ chiến dịch. Các cơ quan chức năng Mỹ đã theo đuổi các mạng lưới ở nước ngoài bị cáo buộc nhắm vào cư dân Mỹ với các kế hoạch lừa đảo tình cảm và đầu tư tiền điện tử tương tự.
Trong một hành động thực thi riêng biệt vào tháng 6, Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á. Sàn giao dịch đã làm việc với DOJ, Meta, Microsoft, Starlink và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để xác định các chuyển khoản tài chính và cơ sở hạ tầng trực tuyến liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư.
