Vụ Kiện Tether của Doanh Nhân Thái Lan
Hai doanh nhân Thái Lan đã kiện Tether vào ngày 31 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, thách thức quyền hạn của nhà phát hành trong việc đóng băng khoảng 42,4 triệu USDT trước khi các cơ quan chức năng có được lệnh tịch thu. Nutthawat Rukthammachalern và Natthawat Kasamvilas cáo buộc trong đơn kiện rằng Tether đã đưa vào danh sách đen mười địa chỉ Ethereum chứa chính xác 42.417.785,62 USDT vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Các cáo buộc này chưa được xét xử, và Tether chưa nộp phản hồi công khai tính đến ngày 2 tháng 9.
Cập Nhật Vụ Kiện
CẬP NHẬT – Việc đóng băng 42,4 triệu USD của Tether trong vụ kiện này có vẻ xuất phát từ một vụ việc liên quan đến lừa đảo tại Bắc Carolina. HSI Raleigh đã mở cuộc điều tra từ một mẹo của nạn nhân liên quan đến lừa đảo tình cảm/đầu tư, nền tảng giao dịch giả mạo, và việc chuyển tiền qua các ví để số USDT bị đánh cắp trông có vẻ sạch sẽ. Nguyên đơn cho rằng Tether đã hành động sau khi nhận được một yêu cầu không chính thức từ một đặc vụ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa. Họ cho rằng không có lệnh, quyết định của tòa án, trát đòi hầu tòa hay quy trình pháp lý chính thức nào cho phép việc đóng băng ban đầu.
Kasamvilas phát hiện ra sự hạn chế này sau khi cố gắng thực hiện một giao dịch, theo hồ sơ. Khi anh liên hệ với Tether, công ty này được cho là đã chuyển anh đến địa chỉ email của một đặc vụ HSI mà không giải thích cơ sở pháp lý của việc chặn các quỹ.
Đơn kiện cho biết Tether đã sử dụng chức năng addBlackList trong hợp đồng thông minh Ethereum của mình, ngăn chặn các token tại các địa chỉ được chỉ định di chuyển. Một chức năng khác, destroyBlackFunds, cho phép Tether đốt USDT bị đưa vào danh sách đen. Các nguyên đơn cho biết họ đã mua các token thông qua các giao dịch kinh doanh trên thị trường thứ cấp và không có mối quan hệ khách hàng trực tiếp với Tether. Họ lập luận rằng việc sở hữu quyền kiểm soát kỹ thuật đối với hợp đồng thông minh không tự động trao cho Tether quyền hợp pháp đối với các token do bên thứ ba nắm giữ.
Quy Trình Tịch Thu và Các Yêu Cầu Pháp Lý
Vào ngày 19 tháng 2 năm 2026, một thẩm phán tại Quận phía Đông Bắc Carolina đã ban hành lệnh tịch thu 5:26-MJ-1267-JG. Theo đơn kiện ở New York, lệnh này mô tả một quy trình mà theo đó Tether sẽ đốt USDT tại các địa chỉ đã xác định, đúc một số lượng tương đương và chuyển các token thay thế vào một ví do chính phủ kiểm soát. Năm ngày sau, các công tố viên liên bang đã thông báo về việc tịch thu hơn 61 triệu USD trong USDT. Các nhà điều tra cáo buộc rằng các ví bị nhắm mục tiêu đã nhận được tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử thường được gọi là kế hoạch lừa đảo pig-butchering.
HSI được cho là đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được một mẹo từ nạn nhân. Các nhà điều tra đã truy dấu các quỹ qua nhiều ví mà các cơ quan chức năng cho biết đã được sử dụng để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và mối liên hệ với các nền tảng giao dịch giả mạo. Bộ Tư pháp đã cảm ơn Tether vì đã hỗ trợ trong việc chuyển giao tài sản. Tether cũng xác nhận sự tham gia của mình trong hoạt động tịch thu 61 triệu USD rộng lớn hơn. Tuy nhiên, đơn kiện mới cho biết 42,4 triệu USDT cụ thể của nguyên đơn vẫn bị đóng băng khi vụ kiện được nộp. Nó tìm cách ngăn Tether đốt các token đó.
Thách Thức Pháp Lý và Yêu Cầu Của Nguyên Đơn
Các nguyên đơn không chỉ thách thức các cáo buộc truy dấu của chính phủ. Vụ kiện của họ tập trung vào việc liệu một nhà phát hành stablecoin tư nhân có thể hạn chế các token trên thị trường thứ cấp sau một yêu cầu không chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật và trước khi nhận được sự ủy quyền của tòa án hay không. Họ cũng lập luận rằng lệnh vào tháng 2 không thể hợp thức hóa hành động của Tether vào tháng 10.
Đơn kiện còn tranh cãi liệu một lệnh tịch thu có cho phép đốt tài sản được nêu tên và thay thế nó bằng các token mới được đúc trước khi có phán quyết tịch thu cuối cùng.
Các yêu cầu bao gồm chuyển nhượng, xâm phạm tài sản, làm giàu bất hợp pháp và yêu cầu cứu trợ tuyên bố và lệnh cấm. Các doanh nhân muốn Tether bị buộc phải gỡ bỏ danh sách đen, bồi thường thiệt hại nếu các token bị phá hủy và bàn giao thu nhập mà họ cho là đã kiếm được từ các quỹ hỗ trợ USDT bị đóng băng. Quyền lực thực thi pháp luật của Tether hoạt động ở quy mô đáng kể. Như crypto.news đã báo cáo trước đó, công ty đã đóng băng 514 triệu USD trên 370 địa chỉ trong một khoảng thời gian 30 ngày vào năm 2026. Danh sách đen của họ vào năm 2025 đã bao gồm 4.163 địa chỉ Ethereum và Tron, theo dữ liệu BlockSec được trích dẫn trong báo cáo đó.
Bước thủ tục tiếp theo sẽ là phục vụ đơn kiện và phản hồi của Tether. Tòa án cũng có thể xem xét yêu cầu lệnh cấm sớm nếu các nguyên đơn tìm kiếm sự bảo vệ ngay lập tức chống lại việc đốt hoặc phát hành lại các token tranh chấp. Riêng biệt, các nguyên đơn đã thông báo với tòa án New York rằng họ đã nộp đơn xin tại Bắc Carolina vào ngày 31 tháng 7 để yêu cầu trả lại USDT. Không có vụ việc nào đã đưa ra phán quyết về quyền sở hữu, tịch thu hay trách nhiệm của Tether.
