FBI Thu Giữ Hơn 560.000 USD Tiền Điện Tử Dành Cho Hamas
FBI đã thu giữ hơn 560.000 USD tiền điện tử dự định cho Hamas thông qua một loạt các hoạt động được tòa án cho phép. Các đặc vụ cũng đã kiểm soát cơ sở hạ tầng trực tuyến, chặn các khoản quyên góp và thu thập thông tin về hàng ngàn người ủng hộ tiềm năng.
Chi Tiết Về Hoạt Động Điều Tra
Các nhà điều tra liên bang đã thu giữ hơn 560.000 USD tiền điện tử và kiểm soát các miền cũng như máy chủ mà Hamas được cho là đã sử dụng để gây quỹ và tuyển mộ người ủng hộ. Bộ Tư pháp đã công bố hoạt động này vào ngày 1 tháng 9, mô tả đây là một nỗ lực kéo dài nhằm chống lại cơ sở hạ tầng được kiểm soát thay mặt cho cánh quân sự của nhóm, Al Qassam Brigades.
Bộ cho biết: “Như một phần của nỗ lực của Bộ, hơn 560.000 USD tiền điện tử quyên góp cho Hamas đã bị thu giữ và các nền tảng giao tiếp gây quỹ và tuyển mộ của nó đã bị gián đoạn.”
Hoạt động này được tòa án hỗ trợ đã nhắm vào một nhóm trò chuyện mã hóa, chỉ đạo những người ủng hộ đến một trang web gây quỹ và lưu hành một bộ sưu tập địa chỉ tiền điện tử luân phiên. Các nhà điều tra đã sử dụng thông tin từ nhiều nguồn để xác định, theo dõi và thu giữ các quỹ thông qua các vụ thu giữ được thực hiện vào ngày 25 tháng 3, 25 tháng 6 và 10 tháng 10 năm 2025. Ba vụ thu giữ tiền điện tử này tổng cộng khoảng 560.000 USD.
Mở Rộng Vụ Thu Giữ Tiền Điện Tử
Công bố mới nhất đã mở rộng về vụ thu giữ tiền điện tử ban đầu 200.000 USD được công bố vào tháng 3 năm 2025. Hành động đó đã nhắm vào ít nhất 17 địa chỉ tiền điện tử liên quan đến một mạng lưới thu thập đã chuyển hơn 1,5 triệu USD kể từ tháng 10 năm 2024. Các nhà chức trách cho biết các quỹ đã đi qua các sàn giao dịch, các nhà môi giới ngoài sàn và các tài khoản được đăng ký cho các cá nhân Palestine sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và nơi khác.
Việc kiểm soát các miền AlQassam.ps và các máy chủ liên quan đã cho phép các đặc vụ chặn các khoản tiền điện tử được gửi qua mạng lưới gây quỹ bị bắt giữ. Tài sản blockchain công khai là giả danh thay vì ẩn danh, cho phép các nhà điều tra theo dõi các giao dịch giữa các địa chỉ và kết hợp các hồ sơ đó với thông tin nhận dạng thu được từ các sàn giao dịch, giao tiếp trực tuyến, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng bị thu giữ.
Hành Động Quốc Tế Chống Lại Hamas
Các cơ quan chức năng Mỹ đã theo đuổi một số mạng lưới tiền điện tử bị cáo buộc đã giúp Hamas chuyển tiền ra ngoài các kênh tài chính thông thường. Một hành động tịch thu dân sự 2 triệu USD được công bố vào tháng 7 năm 2025 đã nhắm vào các tài sản được giữ thông qua các tài khoản Tether và Binance. Các công tố viên đã liên kết các tài khoản này với Buy Cash Money và Money Transfer Company, một hoạt động có trụ sở tại Gaza bị cáo buộc đã hỗ trợ tài chính cho Hamas.
Các vụ thu giữ mới nhất theo sau các biện pháp quốc tế phối hợp chống lại các nhà tài chính bị cáo buộc đã chuyển tiền cho Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine. Bộ Tài chính đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số mạng lưới trao đổi liên quan đến Hamas ở Gaza, cùng với các chủ sở hữu và cộng sự của họ vào tháng 1 năm 2024, trong khi Vương quốc Anh và Úc cũng đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các quan chức và nhà tài trợ của Hamas.
Khuyến Cáo Đối Với Các Tổ Chức Tài Chính
Bộ Tài chính cho biết Hamas đã tìm cách sử dụng một loạt các cơ chế chuyển tiền, bao gồm tiền điện tử, để tài trợ cho các hoạt động của mình. Các cơ quan quản lý tài chính cũng đã kêu gọi các ngân hàng và doanh nghiệp tiền điện tử theo dõi các mẫu thanh toán có thể liên quan đến việc gây quỹ cho Hamas.
Một cảnh báo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính được phát hành vào tháng 10 năm 2023 đã xác định các chỉ số cảnh báo đỏ liên quan đến các chiến dịch gây quỹ, tiền tệ ảo, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và tổ chức từ thiện mà kêu gọi quyên góp mà không có vẻ như cung cấp dịch vụ từ thiện.
Các tổ chức tài chính được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến nhóm này. Các chính phủ khác đã sử dụng sự hợp tác trao đổi để ngắt quãng các kênh gây quỹ tương tự. Vào tháng 10 năm 2023, Cảnh sát Israel đã đóng băng các tài khoản tiền điện tử tại Binance mà các cơ quan chức năng cáo buộc Hamas đã sử dụng để thu thập quyên góp thông qua các mạng xã hội.
Thông Tin Từ FBI
Bộ Tư pháp đã mô tả cách FBI thu thập thông tin cho các cuộc điều tra chống khủng bố trong tương lai:
“Sử dụng các nguồn và phương pháp liên quan, FBI cũng đã thu thập thông tin về hàng ngàn cá nhân đã liên hệ với Hamas trực tuyến với nỗ lực quyên góp hoặc cố gắng quyên góp cho tổ chức khủng bố này bằng cách sử dụng tiền điện tử và các phương tiện truyền thống khác.”
Bộ Tài chính đã liên kết khoảng 12,7 tỷ USD trong hoạt động tài chính được báo cáo với các vụ lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số nghi ngờ tập trung ở nước ngoài.
