Vụ Trộm Bitcoin Lớn Tại Washington, D.C.
Malone Lam, người bị cáo buộc là thủ lĩnh của một nhóm đã đánh cắp hơn 240 triệu đô la Bitcoin từ một nhà đầu tư ở Washington, D.C., đã được ấn định phiên điều trần để nhận tội. Điều này diễn ra sau khi 10 bị cáo khác thừa nhận tội lỗi trong vụ trộm tiền điện tử lớn này.
Chi Tiết Vụ Án
Theo thông tin từ Associated Press, người Singapore 22 tuổi này dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa vào thứ Ba, gần hai năm sau khi các công tố viên cáo buộc anh ta và các cộng sự đã sử dụng kỹ thuật xã hội để đánh cắp hơn 4,100 Bitcoin từ một nhà đầu tư tiền điện tử lâu năm vào tháng 8 năm 2024. Tổng cộng 18 bị cáo đã bị buộc tội trong vụ án, với Lam dự kiến sẽ trở thành người thứ 11 nhận tội.
Phương Pháp Tấn Công
Một công tố viên ước tính rằng các hướng dẫn về án phạt liên bang có thể đề xuất ít nhất 14 năm tù nếu anh ta bị kết tội. Lam đã bị bắt vào tháng 9 năm 2024 sau khi các nhà điều tra theo dõi một cuộc chi tiêu kéo dài một tháng liên quan đến xe hơi sang trọng, máy bay riêng, đồng hồ đắt tiền, biệt thự và hàng triệu đô la chi tiêu tại các câu lạc bộ đêm.
“Ôi, Chúa ơi! Anh bạn, anh bạn, tôi sẽ phát điên lên!”
Vụ án tập trung vào một cuộc tấn công vào ngày 18 tháng 8 năm 2024 nhằm vào một cư dân Washington được xác định trong hồ sơ tòa án là “Nạn nhân 7”. Các công tố viên cho biết nhóm này đã nhắm đến người đàn ông này vì ông là một nhà đầu tư tiền điện tử giàu có và lâu năm.
Hệ Quả Của Vụ Trộm
Crypto.news trước đó đã báo cáo vào tháng 9 năm 2024 rằng Lam, Veer Chetal và Jeandiel Serrano có liên quan đến cuộc tấn công kỹ thuật xã hội trị giá khoảng 243 triệu đô la. Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã giúp lần theo vụ trộm và công bố tài liệu liên quan đến nhóm này.
Các nhà điều tra cáo buộc rằng vụ trộm vào tháng 8 không phải là hoạt động đầu tiên của nhóm này. Lam và các cộng sự của anh, những người đã gặp nhau qua các cộng đồng game trực tuyến, đã làm việc cùng nhau trong các vụ trộm trị giá hàng triệu đô la khác kể từ cuối năm 2023 bằng cách sử dụng các phương pháp kỹ thuật xã hội tương tự.
Chi Tiêu Bất Hợp Pháp
Việc chi tiêu của họ sớm tạo ra một vấn đề an ninh khác. Khoảng một tuần sau vụ trộm Bitcoin, một số người đàn ông đeo mặt nạ đã chặn cha mẹ của Chetal khi họ đang lái xe ở Danbury, Connecticut. Những kẻ tấn công đã đánh cha của Chetal bằng một cây gậy bóng chày, buộc cặp đôi vào một chiếc xe van và trói tay họ.
Các cuộc tấn công thể chất liên quan đến những người nắm giữ cryptocurrency và người thân của họ đã trở nên phổ biến hơn. Chainalysis ước tính rằng tội phạm đã đánh cắp hơn 30 triệu đô la thông qua các cuộc tấn công tiền điện tử thể chất thành công trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2026.
Hành Động Của Cơ Quan Chức Năng
FBI đã tìm kiếm căn hộ của Chetal ở Brunswick, New Jersey, vào ngày 9 tháng 9 năm 2024, phát hiện 37 triệu đô la cryptocurrency bị đánh cắp trong tay anh ta. Chetal sau đó đã đồng ý hợp tác với các nhà điều tra.
Lam đã bị bắt cùng ngày tại một trong những bất động sản ở Miami mà anh ta đã sử dụng. Các công tố viên sau đó cáo buộc rằng một sĩ quan thực thi pháp luật không làm nhiệm vụ đã cảnh báo anh ta rằng các cơ quan chức năng đang chuẩn bị thực hiện việc bắt giữ.
Kết Luận
Vụ án Lam là một phần của một loạt các vụ trộm cryptocurrency lớn mà trong đó những kẻ tấn công đã nhắm vào con người thay vì khai thác mã blockchain. Các nhà nghiên cứu an ninh mạng đã kêu gọi tăng cường nguồn lực thực thi pháp luật để ngăn chặn các vụ lừa đảo tương tự trong tương lai.
