AUSTRAC Tăng Cường Giám Sát Doanh Nghiệp Tiền Điện Tử
AUSTRAC cho biết cuộc tổng kiểm tra kéo dài một năm của họ đã dẫn đến việc hủy, tạm ngừng và không gia hạn 45 đăng ký liên quan đến tiền điện tử và chuyển tiền. Hành động này nhằm tăng cường giám sát đối với các doanh nghiệp thanh toán có rủi ro cao.
Thông Báo từ AUSTRAC
Vào thứ Hai, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Australia (AUSTRAC) thông báo rằng các hành động này nhắm vào những nhà cung cấp không hoạt động, phá sản hoặc thiếu khả năng hoạt động. Cơ quan này cũng chỉ ra những thất bại trong việc báo cáo các thay đổi quan trọng, đăng ký không chính xác và các trường hợp có nguy cơ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố đáng kể.
Phản Ứng từ Giám Đốc Điều Hành
Giám đốc điều hành AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết các doanh nghiệp có đăng ký bị hủy sẽ không còn khả năng hoạt động. Ông cũng cho biết rằng một số cá nhân liên quan đến các doanh nghiệp này đã được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý của Australia và nước ngoài.
Trường Hợp Cụ Thể: BA Digital Ventures
AUSTRAC đã nhấn mạnh đến BA Digital Ventures, hoạt động dưới tên GetCoins, đã bị hủy đăng ký tài sản ảo vào tháng Sáu sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng. Cơ quan quản lý cho biết GetCoins đã bị lợi dụng bởi các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tổ chức, và việc hủy bỏ này, được thực hiện cùng với Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia, đã giúp làm gián đoạn hoạt động này.
Danh Sách Các Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng
Tuy nhiên, AUSTRAC không công bố tên của tất cả 45 doanh nghiệp hoặc cung cấp phân tích chi tiết giữa các nhà cung cấp tiền điện tử và chuyển tiền. Danh sách VASP công khai của họ liệt kê các hành động gần đây liên quan đến GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia.
Cuộc Điều Tra Đang Diễn Ra
AUSTRAC cũng đã mở một cuộc điều tra đối với Western Union và tạm ngừng mạng lưới ATM tiền điện tử của Cryptolink.
Liên quan: Australia sẵn sàng cho ‘điểm chuyển tiếp’ của nhu cầu tiền điện tử — Giám đốc Kraken Australia.
