Tether Đóng Băng Quỹ Liên Quan Đến Xinbi Guarantee
Tether đã đóng băng khoảng 39,3 triệu USD trong USDT được giữ trên 10 địa chỉ Tron liên quan đến Xinbi Guarantee, một thị trường bảo lãnh bằng tiếng Trung mà các nhà điều tra blockchain đã liên kết với hàng tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử. MistTrack, nền tảng theo dõi on-chain được phát triển bởi SlowMist, là đơn vị đầu tiên báo cáo về việc đóng băng này, cho biết Tether đã chặn khoảng 39.273.713 USDT trên 10 địa chỉ.
Hành Động Đóng Băng và Nguyên Nhân
Vài giờ trước, Tether đã thực hiện hành động đóng băng này, sau khi đã đóng băng các quỹ liên quan đến Huione Guarantee. Đây có vẻ là một động thái khác nhằm vào các nền tảng ký quỹ bất hợp pháp hoạt động qua Telegram. Việc đóng băng này bổ sung vào một loạt các hành động liên quan đến các địa chỉ USDT kết nối với các thị trường bảo lãnh hoạt động qua các nền tảng nhắn tin, bao gồm cả Huione Guarantee. MistTrack mô tả hành động mới nhất này như một cuộc đàn áp tiềm năng khác đối với các nền tảng ký quỹ bất hợp pháp.
Chi Tiết Về Các Địa Chỉ Bị Đóng Băng
Số dư được xác định bởi MistTrack phân bổ không đồng đều trên 10 địa chỉ Tron. Dữ liệu được chia sẻ cho thấy địa chỉ lớn nhất nắm giữ khoảng 10,78 triệu USDT, trong khi ba địa chỉ khác chứa khoảng 8 triệu USDT mỗi địa chỉ. Một ví khác nắm giữ khoảng 2,04 triệu USDT, trong khi hai địa chỉ còn lại chứa khoảng 1,28 triệu và 1,17 triệu USDT. Ba trong số các địa chỉ này chỉ nắm giữ 1 USDT mỗi địa chỉ tại thời điểm được đại diện trong dữ liệu của MistTrack.
Liên Kết Với Xinbi Guarantee
Bản đồ giao dịch của MistTrack liên kết một trong những ví lớn nhất, bắt đầu bằng TWPma8x, trực tiếp với Xinbi Guarantee. Bản đồ cho thấy các chuyển khoản vào địa chỉ này từ nhiều ví được gán nhãn “Guarantee Merchant”, trong khi các quỹ được gửi tiếp đến một địa chỉ Xinbi Guarantee khác.
Công ty theo dõi không xác định yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật đứng sau việc đóng băng trong tuyên bố công khai của mình. Tether đã không công khai chi tiết lý do nhắm mục tiêu vào các địa chỉ này tại thời điểm báo cáo.
Hành Động Trước Đó Của Tether
Hành động này diễn ra sau một số trường hợp mà nhà phát hành stablecoin đã hạn chế USDT được giữ trên Tron. Vào tháng 6, hơn 72 triệu USD đã bị đóng băng sau khi nhà điều tra on-chain ZachXBT theo dõi một ví đã nhận 120,2 triệu USDT và chuyển quỹ qua các sàn giao dịch và các tuyến chéo chuỗi. Một tháng sau, crypto.news đã báo cáo rằng Tether đã đóng băng số dư USDT trên 131 ví Tron được Chainalysis liên kết với ISIS-K sau khi các cơ quan trừng phạt của Mỹ thêm hơn 100 định danh tiền điện tử liên quan đến nhóm này.
Thông Tin Về Xinbi Guarantee
Xinbi Guarantee xuất hiện trên Telegram vào khoảng năm 2022 và phát triển thành một trong những thị trường tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất Đông Nam Á, theo TRM Labs. Công ty tình báo blockchain ước tính rằng nền tảng này đã xử lý khoảng 24,2 tỷ USD tổng khối lượng giao dịch kể từ khi thành lập, bao gồm 12,1 tỷ USD trong các dòng tiền quan sát được kể từ tháng 5 năm 2025. Thị trường này chủ yếu phục vụ người dùng nói tiếng Trung và hoạt động thông qua mô hình ký quỹ.
Liên Kết Với Hoạt Động Tội Phạm
TRM Labs đã liên kết Xinbi với các hoạt động lừa đảo, mạng lưới rửa tiền và các nhóm tội phạm mạng hoạt động ở Đông Nam Á và các khu vực khác. Các ước tính trước đó về hoạt động của Xinbi thấp hơn khi các nhà điều tra tiếp tục xác định các giao dịch liên quan đến nền tảng này. Nghiên cứu của Elliptic được công bố vào tháng 5 năm 2025 đã quy cho ít nhất 8,4 tỷ USD trong các giao dịch USDT cho Xinbi kể từ năm 2022.
Phản Ứng Đối Với Các Hạn Chế
Đến tháng 2 năm 2026, TRM Labs ước tính rằng Xinbi đã xử lý 17,9 tỷ USD chỉ riêng từ giữa năm 2025 khi hoạt động tiếp tục bất chấp các biện pháp thực thi chống lại các thị trường dựa trên Telegram. Hồ sơ tiếp theo của TRM Labs về Xinbi đã đưa tổng khối lượng giao dịch kể từ năm 2022 lên 24,2 tỷ USD.
Kết Luận
Tether đã thực hiện hành động tương tự đối với các quỹ liên quan đến Huione trước khi đóng băng Xinbi. Hành động của Telegram vào tháng 5 năm 2025 đã xóa các kênh liên quan đến Xinbi và Huione, nhưng TRM Labs sau đó phát hiện rằng cả hai mạng lưới đã bắt đầu xây dựng lại hoặc chuyển hoạt động sang các kênh và dịch vụ khác. Khối lượng giao dịch của Xinbi tiếp tục tăng sau những hạn chế đó, đạt tổng số 24,2 tỷ USD được TRM Labs trích dẫn vào tháng 3 năm 2026.
