Báo cáo về Tội phạm Kinh tế và Sử dụng Crypto
Các tội phạm đang thực hiện việc sử dụng sáng tạo các sản phẩm tài sản crypto để tránh bị phát hiện và di chuyển giá trị bất hợp pháp trên quy mô lớn. Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia của Anh (NECC), một đơn vị thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia, cho biết trong báo cáo thường niên của họ, được công bố trong tuần này. Đoạn này nằm trong một đánh giá mối đe dọa mô tả các mạng lưới rửa tiền đang phát triển xuyên biên giới và kết hợp “các phương pháp mới và truyền thống”, di chuyển tiền qua cả hệ thống hợp pháp và bất hợp pháp cùng một lúc. Nhiều nhóm tội phạm có tổ chức không còn tự rửa tiền từ lợi nhuận của mình nữa, mà thuê ngoài cho các mạng lưới chuyên dụng với một khoản phí.
AI và Crypto trong Tội phạm Kinh tế
Báo cáo cũng chỉ ra rằng AI đang được sử dụng bên cạnh crypto, với việc trích dẫn các danh tính tổng hợp và tự động hóa quy trình nhằm chống lại các ngân hàng. Các tài sản crypto hiện đứng thứ ba trong chín ưu tiên tội phạm kinh tế mà NECC đã đồng ý với Cơ quan Quản lý Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, được công bố vào tháng 7 năm 2025. Danh sách này định hướng nơi các công ty được quản lý tập trung nỗ lực tuân thủ của họ, đặt crypto trên tiền mặt tội phạm và các kẻ chuyển tiền.
Cơ quan này cho biết họ đang phát triển “một khả năng crypto chủ động hơn và dựa trên thông tin tình báo” để thông báo cho phản ứng của chúng tôi đối với các ưu tiên cắt ngang, ngôn ngữ chỉ ra rằng họ sẽ không chỉ làm việc với các giới thiệu mà còn tạo ra các mục tiêu riêng của mình. Tuy nhiên, họ không cung cấp chi tiết về điều đó có nghĩa là gì trong thực tế.
Chiến dịch và Kết quả
Chiến dịch Atlantic, một cuộc chạy đua kéo dài một tuần tại trụ sở NCA với Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ, Coinbase, Binance, Kraken và Tether, đã xác định 20.000 nạn nhân bị lừa đảo và đóng băng 12 triệu đô la vào tháng Ba. Chiến dịch Destabilise, vụ án chống lại các mạng lưới nói tiếng Nga chuyển đổi tiền mặt đường phố thành crypto, đã đạt 129 vụ bắt giữ và hơn 25 triệu bảng Anh bị tịch thu tại Vương quốc Anh, một vụ bắt giữ nhiều hơn so với cập nhật được đưa ra vào tháng 11. Cơ quan này hiện cho biết sẽ mở rộng phương pháp Chiến dịch Destabilise của mình đến các “mạng lưới rửa tiền gây hại cao khác” mà đặt ra rủi ro tài chính bất hợp pháp lớn nhất cho Vương quốc Anh.
Công nghệ và Quyền riêng tư trong Ngành Crypto
Báo cáo cũng liệt kê, trong số các công việc học thuật của mình, một báo cáo về Công nghệ Tăng cường Quyền riêng tư trong Ngành Crypto được công bố bởi Viện Dịch vụ Liên hiệp Hoàng gia. Bài báo đó, được rút ra từ một cuộc hội thảo vào tháng 7 năm 2025 mà NECC tự tổ chức, đã lập luận chống lại việc đàn áp. Các tham gia viên đã nói “nhiều lần” rằng các công cụ bảo vệ quyền riêng tư không nên bị cấm, với lý do rằng việc cấm đoán sẽ đẩy các tác nhân bất hợp pháp vào các dịch vụ không được quản lý và để lại cho các nhà điều tra ít công ty hơn để yêu cầu thông tin. Tác giả của nó, nghiên cứu viên liên kết của RUSI, Allison Owen, đã nói với Decrypt rằng việc xây dựng lòng tin thông qua các tính năng tuân thủ “cuối cùng sẽ mở rộng việc sử dụng công nghệ này.”
