Tài sản phá sản của Celsius Network kiện BitMEX
Tài sản phá sản của Celsius Network đã kiện BitMEX để đòi lại 6,360.17 Bitcoin, trị giá khoảng 495 triệu USD, liên quan đến các vụ thanh lý cưỡng chế diễn ra trong đợt sụp đổ thị trường do COVID vào tháng 3 năm 2020. Đơn kiện, được nộp vào ngày 12 tháng 9 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cáo buộc các công ty liên kết với BitMEX về gian lận, vi phạm hợp đồng và làm giàu bất chính liên quan đến hệ thống thanh lý của sàn giao dịch.
Chi tiết vụ kiện
Liên minh Đầu tư Khôi phục Blockchain đã nộp đơn kiện trong vai trò là quản trị viên tố tụng theo kế hoạch phá sản của Celsius. Các bị cáo bao gồm HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings và HDR Global Services. Hoạt động qua nhiều khu vực pháp lý, các thực thể được nêu tên có liên kết với Bermuda, Quần đảo Cayman, Anh, Hồng Kông, Seychelles và Hoa Kỳ.
“BitMEX đã cố tình thiết kế nền tảng và quy trình thanh lý của mình để gây ra các vụ thanh lý tài sản thế chấp và lừa đảo chính khách hàng của mình,” đơn kiện cho biết.
Đơn nộp đặt tranh chấp trước một tòa án phá sản của Hoa Kỳ vì các yêu cầu tranh chấp là một phần của tài sản còn lại đang được theo đuổi cho các chủ nợ của Celsius. Theo đơn kiện, Celsius đã mất 1,325.84 BTC khi BitMEX thanh lý vị thế của mình vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Quỹ đầu tư JST đã mất thêm 5,034.33 BTC thông qua một vụ thanh lý vào ngày hôm sau và sau đó đã chuyển nhượng các yêu cầu của mình cho tài sản của Celsius.
Hệ quả của vụ kiện
Hai vị thế này được cấu trúc để kiếm lợi nhuận nếu Bitcoin giữ giá trị hoặc tăng lên, nhưng thay vào đó, Bitcoin đã giảm mạnh khi các thị trường toàn cầu phản ứng với sự lây lan của COVID-19, dẫn đến một trong những giai đoạn biến động nhất trong lịch sử tiền điện tử. Trong thời gian hỗn loạn, các vị thế đòn bẩy trên các sàn giao dịch phái sinh đã phải đối mặt với các yêu cầu ký quỹ và đóng cửa cưỡng chế.
Celsius và JST cáo buộc rằng BitMEX đã làm nhiều hơn là chỉ đóng các vị thế của họ để bù đắp cho các khoản lỗ giao dịch, cho rằng sàn giao dịch đã kiểm soát tài sản thế chấp Bitcoin mà lẽ ra phải được trả lại. Tại mức định giá khoảng 77,800 USD được sử dụng trong yêu cầu, tổng cộng 6,360.17 BTC có giá trị gần 495 triệu USD.
Quá trình pháp lý và các vụ kiện khác
Giá trị của bất kỳ khoản thu hồi tiềm năng nào vẫn phụ thuộc vào các phát hiện của tòa án và hình thức cứu trợ được cấp, vì vụ kiện vẫn đang ở giai đoạn đơn kiện. Quản trị viên tố tụng đang theo đuổi chính Bitcoin thay vì giới hạn yêu cầu vào giá trị đô la của nó vào tháng 3 năm 2020. Các yêu cầu của họ bao gồm chuyển nhượng gian lận, chuyển đổi, vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ ngụ ý về thiện chí và giao dịch công bằng, và làm giàu bất chính.
Tâm điểm của vụ kiện là sự kiểm soát của BitMEX đối với cơ chế xác định khi nào các vị thế đòn bẩy sẽ bị đóng. Tài sản của Celsius cáo buộc rằng sàn giao dịch cũng kiểm soát quỹ bảo hiểm nhận tài sản được tạo ra từ một số vụ thanh lý, tạo ra lợi ích tài chính trong cách thức hoạt động của quy trình.
Các bị cáo chưa bị xác định là có trách nhiệm cho hành vi được mô tả trong đơn nộp, và các cáo buộc sẽ cần được kiểm tra thông qua quy trình tòa án của Hoa Kỳ. Các yêu cầu tương tự đã xuất hiện trong một vụ kiện tập thể được đề xuất vào tháng 7 bởi BKX Services và nhà giao dịch David Namdar.
Hậu quả của vụ kiện đối với Celsius
Việc Celsius theo đuổi BitMEX là một phần của các vụ kiện còn lại từ vụ phá sản Chương 11 của người cho vay tiền điện tử này. Celsius đã đóng băng việc rút tiền vào tháng 6 năm 2022 và nộp đơn xin phá sản vào tháng sau đó sau khi các khoản lỗ và vấn đề thanh khoản khiến khách hàng không thể lấy lại tài sản của họ.
Hồ sơ tòa án sau đó đã đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa các tuyên bố công khai của người cho vay và các thực tiễn giao dịch của họ. Celsius đã quảng bá các chiến lược như chênh lệch giá, giao dịch carry và thu hoạch tỷ lệ tài trợ như những cách tương đối ít rủi ro để tạo ra lợi nhuận cho người gửi tiền.
Vụ kiện của Celsius là riêng biệt và liên quan đến các khoản lỗ từ tháng 3 năm 2020, mặc dù cả hai vụ kiện đều thách thức cách mà sàn giao dịch xử lý tài sản thế chấp của khách hàng trong các vụ thanh lý cưỡng chế.
Kết luận
Hành động của Celsius là vụ kiện thứ hai thách thức các thực tiễn thanh lý của BitMEX kể từ khi sàn giao dịch thông báo vào tháng 7 rằng họ sẽ đóng cửa. BitMEX đã hướng dẫn khách hàng thu hẹp các vị thế và rút tiền trước khi giao dịch kết thúc vào ngày 23 tháng 9. Được thành lập vào năm 2014, sàn giao dịch đã trở nên nổi tiếng với việc cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử có đòn bẩy cao, bao gồm cả hoán đổi vĩnh viễn Bitcoin của nó.
