Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Vương Quốc Anh (FCA) Ngăn Chặn Giao Dịch Tiền Điện Tử Bất Hợp Pháp
Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã tiến hành thêm nhiều hoạt động cùng với các đối tác nhằm ngăn chặn giao dịch tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp tại nhiều địa điểm ở London. Hợp tác với Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia (HMRC) và Cảnh sát Thủ đô, FCA đã nhắm đến ba cơ sở nghi ngờ tham gia vào các giao dịch tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp.
Các thư yêu cầu ngừng hoạt động đã được gửi đến cả ba cơ sở, yêu cầu các nhà giao dịch ngừng mọi hoạt động kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp. Giao dịch ngang hàng là hình thức mà các cá nhân mua và bán tiền điện tử trực tiếp với nhau. Bất kỳ ai thực hiện hoạt động này với tư cách là một doanh nghiệp tại Vương quốc Anh đều cần phải đăng ký theo quy định.
Hiện tại, không có doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử ngang hàng được FCA cấp phép tại Vương quốc Anh. Các nhà giao dịch tiền điện tử ngang hàng không đăng ký có thể tạo ra lối đi cho tội phạm trong việc chuyển và rửa tiền bất hợp pháp. Bằng cách hoạt động ngoài chế độ đăng ký của FCA, họ có thể tránh được các biện pháp kiểm soát được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn hành vi rửa tiền.
Steve Smart, Giám đốc điều hành về thực thi và giám sát thị trường tại FCA, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp cùng với các đối tác. Bất kỳ ai điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử ngang hàng không đăng ký nên hiểu rằng chúng tôi đang theo dõi họ.”
Trung sĩ thám tử Sathish Alalasundaram tại Cảnh sát Thủ đô cho biết: “Các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác đang làm việc rất chăm chỉ để giải quyết các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Tính phức tạp của tiền điện tử, kết hợp với tốc độ mà các quỹ có thể được chuyển qua các khu vực pháp lý, tạo ra những thách thức liên tục cho các nhà điều tra. Khi tội phạm tiếp tục điều chỉnh phương thức hoạt động, Cảnh sát Met cũng sẽ tiếp tục phát triển và điều chỉnh khả năng điều tra cũng như chiến thuật ngăn chặn của chúng tôi để đưa những người vi phạm pháp luật ra trước công lý.”
Hoạt động này diễn ra sau khi FCA đã tiến hành các cuộc điều tra về các doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp vào tháng Tư. Bằng chứng thu thập được trong các hoạt động đó đang được sử dụng để hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự và các hành động thực thi khác.
FCA đã có thành tích trong việc xử lý các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, bao gồm việc truy tố và hỗ trợ bắt giữ hai cá nhân nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. FCA tiếp tục hợp tác với các đối tác trong và ngoài Vương quốc Anh để chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.
Người tiêu dùng có thể kiểm tra xem một công ty tiền điện tử có được đăng ký đúng cách với FCA hay không bằng cách sử dụng trang web của FCA.
