Biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với BitBank
Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử Iran, BitBank, với cáo buộc rằng sàn này đã xử lý các khoản thanh toán Bitcoin liên quan đến kế hoạch hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, BitBank đã giúp chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Các cáo buộc và hành động của OFAC
Vào thứ Năm, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tính đến tháng Sáu, Cơ quan Dịch vụ Hàng hải Hormuz Safe đã sử dụng BitBank để chuyển các khoản thanh toán mà họ nhận được đến IRGC. Bộ Tài chính cũng cáo buộc rằng đây là một phần trong kiến trúc tài chính của nhà tài trợ Iran Babak Zanjani, nhằm chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin đến IRGC.
Trước đó, Bộ Tài chính đã cáo buộc Hormuz Safe là một phần của kế hoạch được IRGC hỗ trợ, buộc các tàu phải mua bảo hiểm hàng hải để có thể qua lại, bao gồm cả bảo hiểm chống lại việc bị tịch thu bởi chính quyền Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, cho biết:
“Các quyết định hôm nay về cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của Iran làm rõ rằng những nỗ lực tài trợ cho chế độ Iran bằng cách sử dụng tiền điện tử không nằm ngoài tầm kiểm soát của OFAC.”
Những biện pháp trừng phạt khác và tình hình hiện tại
Đây là hành động mới nhất của Bộ Tài chính nhằm cô lập Iran khỏi hệ thống tài chính quốc tế, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các quyết định của OFAC không chỉ bao gồm BitBank mà còn cả Công ty Thương mại Điện tử Pishtaz Simorgh, nhà phát triển của BitBank, cùng với ba cộng sự của Zanjani, được Bộ Tài chính gọi là “các thành phần chính của cơ sở hạ tầng lẩn tránh trừng phạt dựa trên tài sản kỹ thuật số của chế độ Iran.”
Cointelegraph đã liên hệ với BitBank để yêu cầu bình luận. Cần lưu ý rằng BitBank của Iran là một thực thể riêng biệt với bitbank, inc, một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép hoàn toàn, được thành lập vào năm 2014 tại Nhật Bản và đã được SBI Holdings mua lại vào tháng Sáu. Quyết định của Bộ Tài chính liệt kê BitBank là đã được thành lập vào năm 2024.
Thông tin thêm về các biện pháp trừng phạt
Liên quan: Bitcoin vượt 79K USD, giá dầu giảm khi Trump nói rằng chiến tranh Iran có thể kết thúc. Vào tháng Tám, Mỹ đã trừng phạt hai sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, Shelbit và Aban Tether, với cáo buộc họ đã hỗ trợ chế độ Iran trong việc lẩn tránh trừng phạt. Bộ Tài chính cũng đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm sàn giao dịch lớn nhất của đất nước, Nobitex, vào tháng Sáu. Vào tháng Bảy, chính phủ Mỹ đã ra lệnh đóng băng hơn 130 triệu USD được giữ trong các ví liên kết với Iran.
Iran được cho là đã tìm cách giảm thiểu tác động của các hạn chế tài chính ngày càng chặt chẽ. Đầu tháng này, Financial Times đã báo cáo rằng ngân hàng trung ương Iran đã nới lỏng các quy định về ngoại tệ để khuyến khích các doanh nghiệp đưa thu nhập từ nước ngoài về nước, bao gồm cả thông qua tiền điện tử, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ ngày càng chặt chẽ.
