Các Công Tố Viên Buộc Tội Cựu Cảnh Sát Liên Quan Đến Sự Sụp Đổ Của Sàn Giao Dịch Zondacrypto
Các công tố viên Ba Lan đã buộc tội một cựu cảnh sát liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch Zondacrypto, trong khi các nhà điều tra đang tìm kiếm kho nhiên liệu nơi người sáng lập của sàn giao dịch này được nhìn thấy lần cuối trước khi biến mất bốn năm trước.
Các sĩ quan từ Cục Trung ương Chống Tội phạm Công nghệ Cao, lực lượng chuyên trách về tội phạm mạng của Ba Lan, đã bắt giữ Artur K. vào thứ Ba theo lệnh của phòng chống tội phạm có tổ chức của Văn phòng Công tố Quốc gia. Ông đối mặt với hai cáo buộc: tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và gây thiệt hại tài sản quy mô lớn cho BitBay, BB Trade Estonia và một thực thể thứ ba, liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản được ủy thác, hỗ trợ gian lận máy tính và rửa tiền.
Các nghi phạm được xác định bằng tên đầu tiên và một chữ cái đầu theo quy ước của Ba Lan. Artur K. là một cựu cảnh sát, theo báo cáo của Đài Phát thanh Ba Lan, trích dẫn từ cơ quan tin tức nhà nước PAP. Một cuộc tìm kiếm tại nhà của ông đã phát hiện tài liệu liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch. Ông đang bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm, và các công tố viên sẽ quyết định có yêu cầu tạm giam trước khi xét xử hay không, theo Anna Adamiak, phát ngôn viên của tổng công tố viên. Văn phòng không cho biết liệu ông có phản hồi về các cáo buộc hay không.
Tìm Kiếm Người Sáng Lập Zondacrypto
Cảnh sát từ Katowice đang tìm kiếm và kiểm tra kho nhiên liệu nơi người sáng lập Zondacrypto, Sylwester Suszek, được nhìn thấy lần cuối trước khi biến mất vào tháng 3 năm 2022. Họ làm việc dưới sự chỉ đạo của một nhóm công tố viên, với sự hỗ trợ của các nhân chứng chuyên gia và những thiết bị pháp y tiên tiến.
Hồ sơ coi vụ việc của ông là sự tước đoạt tự do bất hợp pháp thay vì một vụ mất tích, và một trong những nghi phạm trước đó đã bị cáo buộc gỡ bỏ một ổ cứng từ máy ghi hình CCTV tại một trạm xăng.
Suszek đã thành lập sàn giao dịch tại Katowice vào năm 2014 với tên gọi BitBay. Sàn giao dịch này đã chuyển đăng ký sang Estonia vào năm 2020 dưới tên BB Trade Estonia, đổi tên thành Zondacrypto và tuyên bố có 1,3 triệu khách hàng, hầu hết là người Ba Lan. Nó đã đóng băng việc rút tiền và ngừng hoạt động vào tháng 4, và đơn vị tình báo tài chính của Estonia đã thu hồi giấy phép của nhà điều hành vào ngày 29 tháng 6.
Ít nhất năm người khác đã bị buộc tội kể từ tháng 8, trong đó có Radosław P., cựu trưởng Ủy ban Olympic Ba Lan. Mỗi người trong số những người đã phản hồi công khai đều phủ nhận các cáo buộc. Hiện tại, không có cáo buộc nào đã được thử nghiệm tại tòa án.
