Vụ Án Của Sebastián Marset
Sebastián Enrique Marset Cabrera, một công dân Uruguay 35 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại Alexandria, Virginia, với các cáo buộc liên bang về rửa tiền, buôn lậu cocaine trên biển và khủng bố ma túy, với vai trò là lãnh đạo bị cáo buộc của Primer Cartel Uruguayo. Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết khoảng 4 triệu đô la tiền điện tử đã được phát hiện trên các thiết bị bị tịch thu sau khi ông bị bắt, con số này đã góp phần tạo nên hình ảnh “ông trùm crypto” gắn liền với tên tuổi của ông. Tuy nhiên, bằng chứng được báo cáo cho thấy tiền điện tử chỉ là một kênh bị cáo buộc cho lợi nhuận từ ma túy, chứ không phải là bằng chứng cho thấy Marset đã xây dựng một doanh nghiệp tội phạm dựa trên tiền điện tử.
Sebastián Marset là ai? Vụ án của Hoa Kỳ cáo buộc ông đã làm gì?
Los Angeles Times báo cáo rằng Marset bị cáo buộc đã chuyển các lô hàng cocaine từ 10 tấn trở lên từ Nam Mỹ sang châu Âu, với ít dấu hiệu trong hồ sơ hiện có cho thấy bất kỳ sản phẩm nào đã đến Hoa Kỳ. Khoảng trống này là trung tâm của sự biện hộ của ông: các luật sư của ông lập luận trong các tài liệu tòa án rằng ông không bị cáo buộc đã gửi ngay cả một gram cocaine nào vào nước này, và việc truy tố ông tại Virginia đã vượt quá quyền tài phán liên bang một cách bất thường.
Mối liên hệ tài chính mà chính phủ khẳng định với Virginia là rất mỏng manh cho một vụ án quy mô như vậy. Các công tố viên chỉ ra một chuyển khoản 31.800 đô la từ một ngân hàng ở Bồ Đào Nha đến một ngân hàng ở Trung Quốc vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, mà họ cho rằng đã đi qua một máy chủ máy tính của Bank of America tại tiểu bang này. Các luật sư của Marset phản bác rằng ông không thực hiện bất kỳ hành động cá nhân nào đối với chuyển khoản đó và bằng chứng cho thấy nó thực sự đã đi qua Pennsylvania, gọi liên kết Virginia là cả tình cờ và không thể dự đoán.
Sau khi bên bào chữa lưu ý rằng các tài liệu cáo buộc chỉ đề cập đến các điểm đến ở châu Âu, các công tố viên đã phản hồi rằng họ sẽ đưa ra bằng chứng tại phiên tòa cho thấy các lô hàng cocaine đã đến Hoa Kỳ. Chưa có lời giải thích nào được đưa ra về lý do tại sao Marset chưa bị buộc tội riêng biệt với hành vi bị cáo buộc đó, một khoảng trống để lại cuộc chiến quyền tài phán vẫn rất mở. Thông báo của DEA vào tháng 3 năm 2026 về việc chuyển giao ông vào quyền quản lý của Hoa Kỳ tập trung vào cáo buộc âm mưu rửa tiền, mô tả một mạng lưới mà bị cáo buộc đã sử dụng các tổ chức tài chính của Mỹ để chuyển lợi nhuận từ ma túy, theo thông cáo báo chí của DEA.
Bằng chứng về tiền điện tử dường như cho thấy và không cho thấy điều gì
Các hồ sơ tòa án được Los Angeles Times trích dẫn liên kết khoảng 4 triệu đô la tiền điện tử với các thiết bị bị tịch thu khi Marset bị bắt. Đó là một con số quan trọng trong một vụ án rửa tiền, và nó cung cấp cho các công tố viên một dấu vết kỹ thuật số mà tiền mặt thông thường thường không cung cấp. Tuy nhiên, báo cáo khung các khoản nắm giữ tiền điện tử như một kênh lợi nhuận bị cáo buộc trong một bức tranh tài chính rộng hơn cũng bao gồm các chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng truyền thống.
Không có gì trong báo cáo chính hiện có xác lập rằng Marset đã điều hành một sàn giao dịch, phát hành một token, điều hành một kế hoạch đầu tư, hoặc biến tài sản kỹ thuật số thành cơ sở tổ chức của mạng lưới bị cáo buộc của ông. Sự phân biệt này quan trọng cho cách vụ án được xét xử: các cáo buộc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử được xây dựng trên các ví liên kết với thiết bị là một đề xuất chứng cứ hoàn toàn khác với các cáo buộc được xây dựng trên một bị cáo điều hành cơ sở hạ tầng tiền điện tử như là doanh nghiệp cốt lõi. Các nhà điều tra tịch thu các khoản nắm giữ trên thiết bị đang làm việc từ những gì có thể được coi là bằng chứng tìm thấy, không phải từ việc tháo dỡ một nền tảng tiền điện tử hoạt động.
Điều đó nói lên rằng, vụ án nhấn mạnh lý do tại sao hoạt động trên chuỗi thu hút sự chú ý điều tra bất kể đồng tiền liên quan. Logic tương tự mà các nhà quản lý đang xem xét hoạt động tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư cũng áp dụng ở đây: tài sản kỹ thuật số tạo ra một hồ sơ có thể theo dõi mà các công tố viên có thể triệu tập, tương quan với dữ liệu thiết bị và trình bày như bằng chứng về lợi nhuận bị cáo buộc, ngay cả khi doanh nghiệp tội phạm cơ bản không liên quan gì đến các thị trường tiền điện tử. Một vụ tịch thu tiền điện tử là một hiện vật pháp y, không tự động là một mô hình kinh doanh.
Một cáo buộc không phải là một mô hình kinh doanh tội phạm tiền điện tử
Marset hoàn toàn phản đối các cáo buộc. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ông bị bắt vào tháng 3 năm 2026, ông đã đặt câu hỏi tại sao ông bị giam giữ và bác bỏ giả thuyết của vụ án Hoa Kỳ chống lại ông, nói với Los Angeles Times rằng ông không nợ Hoa Kỳ bất cứ điều gì và rằng ông chưa bao giờ có bất kỳ mối quan tâm nào đối với đất nước này.
Các công tố viên cũng đã cáo buộc, riêng biệt với các cáo buộc tài chính, rằng Marset đã ra lệnh bạo lực chống lại các thành viên trong tổ chức của chính mình và chỉ đạo vụ ám sát một công tố viên Paraguay bị bắn chết trong tuần trăng mật của ông, những cáo buộc mà Marset phủ nhận.
Những tuyên bố đó, cùng với các mối quan hệ được báo cáo của ông với Primeiro Comando da Capital của Brazil và Clan del Golfo của Colombia, vẫn là những khẳng định tranh cãi trong một vụ truy tố đang diễn ra, không phải là những phát hiện đã được xét xử. Cảnh giác tương tự cũng áp dụng cho hoàn cảnh của việc bắt giữ ông: các luật sư của ông tuyên bố rằng DEA đã tổ chức một cuộc đột kích ở Bolivia để vượt qua quy trình dẫn độ tiêu chuẩn sau khi Marset bị cáo buộc đã chế nhạo một đặc vụ qua WhatsApp, một phiên bản sự kiện mà chính phủ chưa xác nhận trên hồ sơ.
Tất cả những điều đó không thay đổi điểm hẹp hơn về cáo buộc tiền điện tử cụ thể: một khoản nắm giữ 4 triệu đô la liên kết với các thiết bị bị tịch thu hỗ trợ một cáo buộc rằng tiền điện tử mang một phần lợi nhuận bị cáo buộc từ ma túy. Tuy nhiên, theo bằng chứng được báo cáo cho đến nay, điều này không hỗ trợ việc tái định hình Marset như một nhân vật đã xây dựng hoặc điều hành một doanh nghiệp tội phạm tập trung vào tiền điện tử.
