Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử “Pig Butchering”
Một công dân Việt Nam đã bị buộc tội rửa tiền trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn mang tên “pig butchering”. Các công tố viên liên bang Mỹ cho rằng vụ lừa đảo này đã lừa một nạn nhân khoảng 16 triệu đô la và đã chuyển hàng chục triệu đô la khác qua các ví kỹ thuật số của mình trong nhiều năm. Trung Nguyễn Văn, 37 tuổi, đang đối mặt với một bản cáo trạng hình sự gồm hai tội danh tại Quận Tây Missouri, buộc tội anh ta về tội rửa tiền. Bản cáo trạng đã được công bố công khai vào tuần này sau khi Văn có buổi xuất hiện đầu tiên tại tòa án ở Los Angeles, theo thông tin từ Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Kansas City.
Chi Tiết Về Kế Hoạch Lừa Đảo
Các kế hoạch “pig butchering” – được đặt tên theo thực tiễn “nuôi béo” một nạn nhân trước khi tàn phá tài chính họ – thường bắt đầu bằng việc những kẻ lừa đảo thiết lập các mối quan hệ tình cảm dường như lãng mạn với các mục tiêu trực tuyến, thường thông qua các ứng dụng hẹn hò, tin nhắn không mong muốn hoặc tin nhắn trên mạng xã hội. Khi lòng tin được thiết lập, các nạn nhân sẽ được dẫn dắt đến các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo và được khuyến khích đổ vào những khoản tiền ngày càng lớn sau khi được cho xem các khoản lợi nhuận giả mạo.
Theo các tài liệu tại tòa, nạn nhân trong vụ này đã chuyển khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, tin rằng họ đang đầu tư vào một nền tảng có tên là “Triangle.” Các nhà điều tra đã truy dấu một giao dịch đơn lẻ trị giá hơn 569.000 đô la trực tiếp đến một ví do Văn kiểm soát. Vài ngày sau, ví đó nhận thêm sáu giao dịch khác tổng cộng khoảng cùng số tiền trước khi Văn bị cáo buộc đã chuyển gần như toàn bộ số tiền – khoảng 568.000 đô la – vào một ví tự quản.
Hậu Quả và Phản Ứng Của Cơ Quan Chức Năng
Các cơ quan chức năng cho biết mô hình này đã mở rộng ra ngoài một nạn nhân. Giữa tháng 2 năm 2018 và tháng 12 năm 2024, các ví của Văn đã nhận được khoảng 53,3 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch lừa đảo qua wire targeting người Mỹ, gần như tất cả đều đã được chuyển ra ngoài chuỗi blockchain có thể truy dấu.
“Các kế hoạch pig butchering là một hình thức lừa đảo ngày càng phổ biến và tinh vi đã gây ra hàng tỷ đô la thiệt hại cho các nạn nhân trên toàn thế giới,” R. Matthew Price, công tố viên Mỹ cho Quận Tây Missouri, cho biết trong một tuyên bố. “Các kẻ lừa đảo nên biết rằng chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực có sẵn để truy đuổi những người nhắm vào các nạn nhân vô tội.”
Đặc vụ FBI phụ trách Chris Ormerod cho biết văn phòng Kansas City của FBI đã làm việc với các đối tác khu vực tư nhân để giải quyết kế hoạch này và ngăn chặn việc tiếp tục lừa đảo.
