Trường Hợp Lừa Đảo Tại Georgia
Một phụ nữ ở Georgia đã mất 4,900 USD khi gửi tiền vào một Bitcoin ATM sau khi nhận được thông báo rằng cô đã bỏ lỡ nghĩa vụ bồi thẩm đoàn và cần phải trả tiền để tránh bị bắt. Trường hợp của cô phản ánh một mô hình lừa đảo, trong đó những kẻ lừa đảo biến một nghĩa vụ tòa án giả thành một khoản thanh toán tiền điện tử khẩn cấp.
Cảnh Báo Từ Các Cơ Quan Chức Năng
Theo báo cáo địa phương được công bố vào ngày 16 tháng 9, người phụ nữ này sống ở Hạt Forsyth, Georgia, đã bị đe dọa bắt giữ, một phần trong trò lừa đảo mà các nhà chức trách đã cảnh báo. Yêu cầu này kết hợp hai yếu tố thường thấy trong các vụ lừa đảo tương tự: nỗi sợ hãi về một lệnh bắt giữ và yêu cầu gửi tiền ngay lập tức.
Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã cảnh báo vào tháng 6 rằng những kẻ lừa đảo thường tuyên bố rằng ai đó đã bỏ lỡ nghĩa vụ bồi thẩm đoàn và có thể đe dọa bắt giữ nếu không thanh toán bằng tiền điện tử.
Các tòa án không yêu cầu thanh toán qua điện thoại, và chiêu thức này đã được cảnh báo trước đó trong các thông báo liên quan đến nghĩa vụ bồi thẩm đoàn. Một cảnh báo lừa đảo trước đó đã mô tả rằng những kẻ lừa đảo sử dụng các lệnh bắt giữ giả để yêu cầu bitcoin, thẻ quà tặng hoặc thông tin ngân hàng.
Chi Tiết Về Trò Lừa Đảo
Trong trường hợp của Hạt Forsyth, số tiền 4,900 USD đã được gửi vào một máy chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử. Bitcoin ATM, hay còn gọi là kiosk tiền điện tử, cho phép người dùng gửi tiền mặt và nhận tiền điện tử vào một ví kỹ thuật số. Người gửi tiền có thể đang làm theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, trong khi địa chỉ đích thuộc về kẻ lừa đảo.
FBI đã cảnh báo rằng những mối đe dọa giả mạo từ cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các ATM tiền điện tử có thể gây áp lực lên người dân để thực hiện thanh toán trước khi họ xác minh yêu cầu. Việc giả mạo cho phép kẻ lừa đảo biến một yêu cầu thanh toán không quen thuộc thành một quy trình chính thức.
Những kẻ lừa đảo có thể giả mạo là đại diện của các tổ chức đáng tin cậy trong các trò lừa đảo liên quan đến Bitcoin, sau đó đẩy mục tiêu đến một giao dịch do kẻ lừa đảo kiểm soát.
Hệ Quả và Khuyến Nghị
Sự mất mát ở Hạt Forsyth là một trường hợp trong một tập hợp lớn hơn nhiều các vụ lừa đảo kiosk tiền điện tử đã được báo cáo. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã nhận được hơn 13,400 khiếu nại liên quan đến các kiosk vào năm 2025, với tổng thiệt hại vượt quá 388 triệu USD, theo dữ liệu công bố ngày 15 tháng 5 theo từng bang.
Các bang đã bắt đầu giải quyết các thiệt hại từ kiosk thông qua các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khác nhau. Tại Arizona, 35 nạn nhân lừa đảo ATM tiền điện tử đã nhận được 171,332 USD hoàn lại theo một luật của bang với các yêu cầu về đủ điều kiện và báo cáo.
FBI khuyến nghị những người đã gửi tiền qua một kiosk tiền điện tử trong một vụ lừa đảo nghi ngờ nên giữ lại biên lai và chi tiết giao dịch của họ. Hướng dẫn báo cáo của FBI yêu cầu cung cấp địa điểm kiosk, địa chỉ ví đích nếu có, và thông tin về kẻ gọi khi nộp đơn khiếu nại với cảnh sát địa phương và Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của cục.
