Thông báo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo về một mạng lưới tài trợ cho Hamas trị giá 2 triệu USD, hoạt động từ năm 2020 đến 2026. Mạng lưới này kết nối Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, một thành viên quân sự của Hamas có trụ sở tại Gaza, với hai nhà gây quỹ tại Pháp là Faouzi Barika và Amel Oualid.
Chi tiết về hoạt động tài trợ
Theo thông báo, mạng lưới này đã thu thập hơn 2 triệu USD cho Hamas, trong đó có 1,5 triệu USD được huy động sau cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tiền điện tử chỉ chiếm một phần trong tổng số tiền này. Bộ Tài chính cho biết Barika và Oualid đã chuyển hàng trăm nghìn USD bằng tiền điện tử cho al-Zaq, người được cho là đã chuyển tiền cho các Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas.
Các tổ chức liên quan
Bộ Tài chính đã xác định hai tổ chức có trụ sở tại Pháp là trung tâm của mạng lưới này: Hiệp hội Baraka và Ensemble C Mieux. Các tổ chức này tự giới thiệu là các tổ chức từ thiện nhân đạo, thu thập quyên góp cho dân thường ở Gaza, theo thông tin từ OFAC.
Phản ánh mô hình tài chính bất hợp pháp
Bộ Tài chính cáo buộc rằng các quỹ này đã được chuyển cho al-Zaq, người cũng đã quảng bá các tài khoản gây quỹ của họ thông qua các kênh truyền thông xã hội của mình.
Vụ việc này phản ánh một mô hình rộng hơn, trong đó tiền điện tử trở thành một phần của các mạng lưới lẩn tránh lệnh trừng phạt và tài chính bất hợp pháp. Các hành động thực thi trước đây của Mỹ đã nhắm đến Garantex và Grinex vì cáo buộc rửa tiền bằng tiền điện tử và lẩn tránh lệnh trừng phạt.
Quy định mới về tiền điện tử
Đồng thời, các quy định về KYC đối với stablecoin được đề xuất sẽ mở rộng các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố mạnh mẽ hơn đối với các nhà phát hành được quản lý tại Mỹ.
