Phán Quyết Tòa Phúc Thẩm và Vụ Án Roman Storm
Các công tố viên cho biết một phán quyết gần đây của tòa phúc thẩm về Bitcoin Fog đã hỗ trợ lập luận của họ rằng hoạt động của Tornado Cash tại Manhattan đủ để xác lập địa điểm cho một phần vụ án của Roman Storm tại New York.
Chi Tiết Vụ Án
Trong hồ sơ gửi vào thứ Hai, các công tố viên liên bang đã trích dẫn phán quyết của tòa phúc thẩm vào ngày 25 tháng 9, xác nhận các bản án và bản án đối với người điều hành Bitcoin Fog, Roman Sterlingov. Tòa D.C. Circuit đã xác định rằng địa điểm tại Washington, D.C., là hợp lý cho cả bốn cáo buộc.
Đối với các cáo buộc rửa tiền, tòa đã dựa vào bằng chứng cho thấy một đặc vụ ngầm đã thực hiện các giao dịch Bitcoin Fog từ văn phòng của mình tại D.C. Đối với các cáo buộc chuyển tiền không có giấy phép, tòa đã tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy Bitcoin Fog đã phục vụ khách hàng trong khu vực.
Lập Luận của Các Công Tố Viên
Các công tố viên cho biết phán quyết Bitcoin Fog “hỗ trợ trực tiếp” lập trường của họ trong vụ án của Storm, lập luận rằng hoạt động của Tornado Cash tại Manhattan là đủ để xác lập địa điểm tại Quận Nam của New York cho các cáo buộc âm mưu rửa tiền và chuyển tiền không có giấy phép của Storm. Họ đã chỉ ra lời khai từ Shakeeb Ahmed, người đã nói rằng anh ta đã sử dụng Tornado Cash từ căn hộ của mình ở Manhattan.
Tiến Trình Xét Xử
Thẩm phán Katherine Polk Failla đã nghe các lập luận về đơn xin tha bổng của Storm vào tháng 4 năm 2026 và vẫn chưa đưa ra phán quyết. Một phiên tòa lại về các cáo buộc rửa tiền và âm mưu trừng phạt mà bồi thẩm đoàn đã không đạt được đồng thuận dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2027, nếu các cáo buộc đó vẫn còn đang chờ xử lý.
Một bồi thẩm đoàn đã kết tội Storm vào tháng 8 năm 2025 vì âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép nhưng đã không đạt được đồng thuận về các cáo buộc rửa tiền và âm mưu trừng phạt. Storm đã nộp đơn xin tha bổng sau phiên tòa vào tháng 9 năm 2025, lập luận rằng các công tố viên đã không chứng minh được rằng anh ta có ý định giúp đỡ tội phạm lạm dụng Tornado Cash.
Phản Ứng của Roman Storm
Trong đơn xin tha bổng năm 2025, Storm lập luận rằng việc Ahmed sử dụng Tornado Cash từ căn hộ của mình ở Manhattan không đủ để xác lập địa điểm tại New York vì các giao dịch không thúc đẩy âm mưu bị cáo buộc. Các công tố viên lập luận rằng ngay cả những khoản tiền gửi ngắn hạn cũng có thể giúp một trình trộn bằng cách tăng cường số lượng giao dịch được sử dụng để che giấu sự di chuyển của các quỹ.
Họ cho biết lý do này áp dụng cho hoạt động Tornado Cash của Ahmed và hỗ trợ lập luận của họ rằng việc anh ta sử dụng dịch vụ đã thúc đẩy âm mưu bị cáo buộc.
Liên quan: Người sáng lập trình trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết án 12,5 năm tù giam.
Storm đã chỉ trích hồ sơ này trong một bài đăng trên X vào thứ Hai, nói rằng, “DOJ vẫn đang theo đuổi tôi với tất cả những gì họ có.” Anh cũng đã trích dẫn thông báo của Bộ Tài chính vào thứ Hai rằng họ sẽ rút lại quy định về trình trộn tiền điện tử mà họ đã đề xuất, lập luận rằng chính phủ đang có những cách tiếp cận mâu thuẫn đối với các công cụ bảo mật tiền điện tử.
Tạp chí: Các quy định về tiền điện tử của Mỹ cần phải tồn tại qua cuộc bầu cử tiếp theo.
