Vụ Án Empire Market và Hệ Lụy Pháp Lý
Một chợ dark web chỉ sử dụng tiền điện tử đã đưa người đồng sáng lập của nó vào tù hàng chục năm và đạt được thỏa thuận để bàn giao tài sản kỹ thuật số cùng bất động sản. Vụ án liên quan đến buôn bán ma túy, thanh toán ẩn danh và đánh giá người bán nhằm che giấu hàng hóa.
Thông Tin Về Raheim Hamilton
Raheim Hamilton, đồng sáng lập của Empire Market, đã nhận án tù 40 năm tại Chicago vào ngày 5 tháng 10. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã công bố bản án và thỏa thuận tịch thu của Hamilton vào ngày 7 tháng 10. Thẩm phán liên bang Steven C. Seeger cũng đã áp đặt một khoản tiền phạt 5 triệu đô la.
Hamilton, 30 tuổi, đến từ Suffolk, Virginia, đã nhận tội vào tháng 1 với cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy liên bang xuất phát từ việc điều hành Empire Market cùng với người đồng sáng lập Thomas Pavey. Thỏa thuận của anh bao gồm khoảng 1,230 bitcoin, 24.4 ether và ba bất động sản tại Virginia. Việc bàn giao những khoản lợi nhuận bất chính này đi kèm với hình phạt hình sự của anh.
Hoạt Động Của Empire Market
Nền tảng này hoạt động từ năm 2018 đến 2020, tạo điều kiện cho hơn bốn triệu giao dịch giữa người mua và người bán. Các cơ quan liên bang đã công khai chi tiết các cáo buộc chống lại những người điều hành vào tháng 6 năm 2024. Trong vụ án Empire Market, các nhà điều tra đã tịch thu các loại tiền kỹ thuật số trị giá 75 triệu đô la vào thời điểm tịch thu, cùng với tiền mặt và kim loại quý.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã mô tả các khoản thanh toán bằng tiền điện tử là bắt buộc đối với người mua và người bán sử dụng nền tảng này.
Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), một cơ quan liên bang điều tra tội phạm xuyên biên giới, đã dẫn dắt cuộc điều tra về Empire Market cùng với các đối tác thực thi pháp luật. DOJ cho biết: “Hamilton và Pavey đã thiết lập rằng tất cả các giao dịch trên trang web phải được thực hiện chỉ bằng tiền điện tử.”
Cặp đôi này khuyến khích người dùng sử dụng dịch vụ trộn, làm mờ các kết nối giữa các giao dịch tiền điện tử, và mã hóa để bảo vệ thông tin liên lạc. Người mua cũng có thể đánh giá người bán về mức độ hiệu quả trong việc che giấu ma túy trong các gói hàng được gửi đi. Những công cụ như vậy nhằm mục đích ngăn chặn việc phát hiện, mặc dù lịch sử giao dịch công khai của bitcoin vẫn có thể nhìn thấy và có thể được kết nối với các hồ sơ nhận dạng.
Doanh Thu Từ Buôn Bán Ma Túy
Tổng doanh thu từ việc bán ma túy gần 375 triệu đô la, bao gồm khoảng 13.3 kilogram fentanyl, 446.7 kilogram cocaine, 72 kilogram methamphetamine và 103.4 kilogram heroin. Các mặt hàng khác bao gồm thông tin xác thực bị đánh cắp, thông tin nhận dạng cá nhân, tiền giả và công cụ hack máy tính.
Đến ngày 23 tháng 8 năm 2020, dịch vụ này đã ngừng hoạt động hơn 36 giờ. Việc thực thi chống lại các dịch vụ thanh toán darknet cũng đã dẫn đến việc tịch thu đáng kể, bao gồm một vụ án riêng liên quan đến dịch vụ trộn bitcoin Helix.
Hình Phạt Đối Với Các Đồng Sáng Lập
Vào tháng 11 năm 2024, người điều hành Helix, Larry Dean Harmon, đã nhận ba năm tù vì điều hành dịch vụ trộn bitcoin. Tòa án cũng đã ra lệnh cho anh ta bàn giao các token bị tịch thu, bất động sản và tài sản tiền tệ trị giá hơn 400 triệu đô la.
Pavey, 41 tuổi, đến từ Ormond Beach, Florida, đã nhận tội vào năm ngoái với cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy liên bang và thừa nhận đã giúp tạo ra và điều hành Empire Market. Thỏa thuận của anh bao gồm khoảng 1,584 bitcoin, hai hộp chứa các thanh vàng 25 ounce, ba chiếc ô tô và hai bất động sản tại Florida. Seeger dự kiến sẽ đưa ra hình phạt cho Pavey vào cuối tháng này.
Các công tố viên liên bang đang tìm kiếm khoảng 47,000 đô la trong tiền điện tử mà họ cáo buộc đã bị lấy từ năm nạn nhân thông qua một kế hoạch lừa đảo hỗ trợ công nghệ và giả mạo chính phủ.
