Bức thư điều tra của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal
Bức thư này theo sau một báo cáo của các nhà điều tra Đảng Dân chủ vào tháng trước, cáo buộc rằng USDT của Tether đã trở thành một công cụ chính cho mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Ngân hàng đầu tư Mỹ Cantor Fitzgerald đang phải chịu sự giám sát từ Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Richard Blumenthal về mối quan hệ của công ty với Tether. Ông Blumenthal đã yêu cầu các hồ sơ liên quan đến sự hợp tác của Cantor với nhà phát hành stablecoin này, cũng như số tiền mà gia đình Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã kiếm được từ thỏa thuận này.
Yêu cầu giải trình từ Cantor Fitzgerald
Trong một bức thư gửi vào thứ Năm, Blumenthal, Thượng nghị sĩ đứng đầu Đảng Dân chủ trong Tiểu ban Thường trực của Thượng viện về Điều tra, đã yêu cầu Chủ tịch Cantor, Brandon Lutnick, giải thích cách mà công ty giám sát sự tuân thủ của Tether với các luật ngân hàng và lệnh trừng phạt. Ông cũng yêu cầu tất cả các giao tiếp liên quan đến Howard Lutnick về Tether, bao gồm cả sau khi ông rời Cantor.
“Thật đáng lo ngại, các thỏa thuận kinh doanh sinh lợi của Cantor Fitzgerald với Tether diễn ra trên chi phí an ninh quốc gia của Mỹ,” Blumenthal viết.
Cuộc điều tra và các cáo buộc
Cuộc điều tra này đặt mối quan hệ sinh lợi của Cantor với Tether dưới sự giám sát. Cantor Fitzgerald đã mua 5% cổ phần trong Tether vào năm 2024 và được cho là đang giữ hàng chục tỷ đô la dự trữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Tether. Blumenthal cáo buộc rằng giá trị cổ phần của Cantor trong Tether đã tăng từ 600 triệu đô la lên 10 tỷ đô la kể từ khi Trump trở lại văn phòng, và rằng Howard Lutnick đã nhận được hơn 250 triệu đô la trong khoảng thời gian đó, bao gồm một khoản phân phối 192 triệu đô la từ Cantor Fitzgerald.
Bức thư này cũng theo sau một báo cáo của các nhà điều tra Đảng Dân chủ trong Tiểu ban Thường trực của Thượng viện về Điều tra vào tháng trước, cáo buộc rằng USDT của Tether đã trở thành một công cụ chính cho mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Blumenthal đã kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các vi phạm lệnh trừng phạt tiềm năng. Tether đã phản hồi bằng một tuyên bố cho biết họ đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều năm và đã đóng băng gần 550 triệu đô la USDT liên quan đến Iran trong năm nay.
“Cũng như Tether đã kiếm được hàng triệu đô la từ lãi suất và đầu tư từ các stablecoin được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp này, Cantor Fitzgerald cũng đã thu lợi từ mối quan hệ của mình với Tether,” Blumenthal viết trong bức thư mới nhất gửi đến Cantor.
Mối quan hệ giữa Cantor và Tether
Mối quan hệ của Cantor với Tether bắt đầu vào năm 2021, khi công ty bắt đầu hoạt động như một người giữ tài sản cho một phần của trái phiếu kho bạc Mỹ hỗ trợ dự trữ của nhà phát hành stablecoin. Howard Lutnick đã giám sát Cantor với tư cách là Chủ tịch và CEO trong thời gian đó và đã giúp đàm phán khoản đầu tư của công ty vào Tether vào tháng 4 năm 2024. Lutnick đã từ chức khỏi Cantor sau khi Thượng viện xác nhận ông làm Bộ trưởng Thương mại vào tháng 2 năm 2025. Công ty sau đó đã bổ nhiệm con trai ông là Brandon làm Chủ tịch và một con trai khác làm Phó Chủ tịch.
Các yêu cầu điều tra thêm
Ngoài các hồ sơ thu nhập và tuân thủ, Blumenthal đang tìm kiếm các điều khoản về việc Howard Lutnick thoái vốn khỏi Cantor và chi tiết về bất kỳ khoản vay hoặc tài trợ nào mà Tether đã cung cấp cho Lutnick hoặc gia đình ông để tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng quyền sở hữu cho các con của ông. Thượng nghị sĩ cũng đã hỏi liệu Cantor có yêu cầu kiểm toán độc lập đối với Tether hay không, liệu công ty có bao giờ xem xét việc chấm dứt mối quan hệ này hay không, và các bước mà công ty đã thực hiện để điều tra các cáo buộc về tài chính bất hợp pháp và lách lệnh trừng phạt. Blumenthal đã yêu cầu Cantor phản hồi trước ngày 23 tháng 10.
