Thỏa Thuận Giữa Binance và Chính Phủ Mỹ
Thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD giữa Binance và chính phủ Mỹ hiện đang được các công tố viên liên bang xem xét một cách kỹ lưỡng. Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử này có tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ký kết vào năm 2023 hay không, theo báo cáo từ Bloomberg, trích dẫn lời Tyson Duva, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của bộ.
Cuộc Điều Tra và Các Giao Dịch Vi Phạm
Cuộc xem xét này diễn ra trong bối cảnh điều tra về khả năng Binance đã cố tình cho phép các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Vào tháng 9, các công tố viên đã tìm cách tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền điện tử mà họ cho rằng có nguồn gốc từ việc bán dầu bất hợp pháp của Iran và đã được chuyển qua các tài khoản của Binance.
Một cuộc điều tra độc lập của Wall Street Journal đã phát hiện rằng các tài khoản liên quan đến nhà tài trợ Iran Babak Zanjani đã xử lý khoảng 850 triệu USD, một phần trong số đó có thể liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Khả Năng Vi Phạm và Hình Phạt
Duva xác nhận sự tham gia của Bộ Tư pháp nhưng không khẳng định rằng Binance đã vi phạm thỏa thuận, và hiện tại không có cáo buộc mới nào được đưa ra chống lại công ty hoặc nhân viên của họ. Nếu Bộ Tư pháp phát hiện ra sự vi phạm, họ có thể mở lại vụ truy tố hình sự về các hành vi đã được giải quyết trước đó.
Bloomberg cũng lưu ý rằng có nguy cơ về các hình phạt mới lên tới hàng tỷ USD. Binance và người sáng lập Changpeng Zhao đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023, với sàn giao dịch đồng ý trả khoảng 4,3 tỷ USD. Thỏa thuận này bao gồm việc giám sát của Bộ Tư pháp trong ba năm bởi Forensic Risk Alliance và giám sát riêng trong năm năm từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).
