Hiệp ước mới và Nghị định thư Warsaw
Hiệp ước mới đã hiện đại hóa Nghị định thư Warsaw, bổ sung tài sản tiền điện tử vào phạm vi của nó và mở rộng quyền hạn của các đơn vị tình báo tài chính đối với những tài sản này. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và giảm thời gian phản hồi cho các yêu cầu thông tin giữa các quốc gia.
Khung pháp lý của Liên minh Châu Âu
Liên minh Châu Âu cùng với một nhóm các quốc gia khác đang tăng cường khung pháp lý của họ để đối phó với việc áp dụng tài sản tiền điện tử ngày càng tăng cho các mục đích bất hợp pháp và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Vào thứ Tư, EU và 8 quốc gia đồng minh, bao gồm Georgia, Hy Lạp, Hungary, Luxembourg, Monaco, Montenegro, San Marino và Vương quốc Anh, đã trở thành những người đầu tiên ký kết Nghị định thư Bổ sung cho Nghị định thư của Hội đồng Châu Âu về việc rửa tiền, tìm kiếm, tịch thu và tịch thu tài sản từ tội phạm và tài trợ cho khủng bố, thường được gọi là “Nghị định thư Warsaw.”
Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu, Alain Berset, nhấn mạnh rằng “tiền tội phạm duy trì tội phạm có tổ chức. Nó cũng mua những gì không bao giờ nên được bán: nền dân chủ của chúng ta. Lấy đi số tiền đó là an ninh dân chủ. Không quốc gia nào có thể thu hồi tài sản tội phạm qua biên giới một mình. Với Nghị định thư này, không ai sẽ phải làm vậy.”
Các biện pháp mới trong Nghị định thư
Nghị định thư định nghĩa các biện pháp mới để xử lý việc thu hồi và quản lý tài sản tiền điện tử liên quan đến các hành động tội phạm hoặc bất hợp pháp, đồng thời định nghĩa tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) trong phạm vi của nó. Ví dụ, nghị định thư cho phép tịch thu khẩn cấp tài sản ảo mà không cần thông báo trước khi có nguy cơ giao dịch, mở rộng khả năng tịch thu trước đó.
Nó cũng thúc giục các bên ký kết xây dựng cơ sở hạ tầng cụ thể để tịch thu (Văn phòng Thu hồi Tài sản) và giữ (Văn phòng Quản lý Tài sản) các tài sản kỹ thuật số liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Vai trò của các Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia (FIUs) cũng được mở rộng, cho phép họ đình chỉ các giao dịch tiền điện tử nếu nghi ngờ chúng liên quan đến mục đích rửa tiền.
Các bên bị ảnh hưởng sẽ có quyền ưu tiên trong việc đòi lại tài sản bị tịch thu theo nghị định thư, và các khoản tiền trên 10.000 euro sẽ được phân phối đồng đều giữa các quốc gia tham gia vào các hoạt động thu hồi. Nghị định thư cũng khuyến khích các quốc gia ký kết thực hiện hành động lập pháp để cho phép sử dụng tài sản tiền điện tử bị tịch thu cho “các mục đích tái sử dụng xã hội, vì lợi ích công cộng hoặc cho các mục đích cụ thể khác.“
Thời gian thực hiện và phản ứng
Các quốc gia thành viên của Hội đồng Châu Âu đã thông qua các quy định mới này vào tháng 5 năm 2026 khi khối này tìm cách củng cố bộ công cụ tài chính và hình sự của EU để đưa tài sản tiền điện tử vào sự giám sát hiệu quả. Hội đồng Nhà nước Pháp đã từ chối một yêu cầu khẩn cấp của Bull Bitcoin và Paymium để ngừng thực hiện một sắc lệnh thi hành.
