Giới thiệu về Law and Ledger
Law and Ledger là một chương trình tin tức chuyên sâu về các vấn đề pháp lý liên quan đến tiền điện tử, được cung cấp bởi Kelman Law – một công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực thương mại tài sản kỹ thuật số. Những diễn biến trong tuần này cho thấy các tòa án và cơ quan quản lý đang xử lý các vấn đề liên quan đến tiền điện tử thông qua nhiều khung pháp lý khác nhau.
Các diễn biến pháp lý nổi bật
Một tòa án liên bang đã từ chối yêu cầu hủy bỏ một vụ việc thực thi của CFTC, mặc dù cơ quan này đã thay đổi chính sách. Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã ghi nhận rằng các hạn chế ngân hàng đang ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số, trong khi vụ kiện về thuế giao dịch tiền điện tử tại Illinois đã tiến gần đến quyết định nhanh chóng. Tại châu Âu, USDC đã trở thành mã thông báo tiền điện tử đầu tiên được phân loại là “quan trọng” theo quy định MiCA. Một vụ kiện lớn về thu hồi tài sản tại Anh cũng đã đưa ra một phán quyết quan trọng liên quan đến 61.000 bitcoin bị tịch thu.
Phán quyết của Tòa án và tác động
Vào ngày 15 tháng 10, Thẩm phán Alvin Hellerstein của Quận phía Nam New York đã từ chối yêu cầu chung của CFTC và Gemini Trust Company về việc hủy bỏ lệnh đồng ý của họ vào tháng 1 năm 2025. CFTC đã kiện Gemini vào năm 2022, cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã đưa ra những tuyên bố sai lệch trong quá trình xem xét hợp đồng tương lai bitcoin được đề xuất. Sau đó, Gemini đã đồng ý trả một khoản tiền phạt dân sự 5 triệu đô la và chấp nhận một lệnh cấm vĩnh viễn.
Quyết định này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Gemini mà còn cho các công ty khác. Một sự thay đổi trong lãnh đạo hoặc ưu tiên thực thi của một cơ quan không tự động hủy bỏ một lệnh tòa án cuối cùng. Các công ty đang xem xét các thỏa thuận nên đánh giá các hậu quả lâu dài của ngôn ngữ cấm, thừa nhận, cam kết và các tác động quy định bổ sung.
Giám sát ngân hàng và tác động đến doanh nghiệp tiền điện tử
Vào ngày 14 tháng 10, OCC đã công bố kết quả của cuộc xem xét giám sát về các thực tiễn từ chối ngân hàng tại chín ngân hàng quốc gia lớn nhất dưới sự giám sát của mình. Báo cáo của OCC cho biết rằng tất cả chín ngân hàng đã duy trì các chính sách từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2025 có thể hạn chế dịch vụ tài chính dựa trên các hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc các yếu tố phi tài chính khác.
Báo cáo này không tự tạo ra quyền mới đối với tài khoản ngân hàng hoặc cấm các ngân hàng từ chối khách hàng vì lý do hợp pháp liên quan đến tội phạm tài chính, tín dụng hoặc hoạt động. Tuy nhiên, diễn biến này vẫn quan trọng đối với các công ty tiền điện tử vì nó báo hiệu sự giám sát lớn hơn đối với các loại trừ theo danh mục và các quyết định không thể liên kết với các rủi ro đã được tài liệu hóa.
Vụ kiện thuế tại Illinois
Vào ngày 13 tháng 10, các nhóm ngành và Bang Illinois đã cùng nhau yêu cầu Tòa án Quận Sangamon thúc đẩy hai thách thức đối với Đạo luật Thuế Tài sản Kỹ thuật số của bang. Đạo luật này sẽ áp dụng thuế 0,2% trên giá trị của các giao dịch và chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số được chỉ định. Các vụ kiện đang chờ xử lý cáo buộc vi phạm các điều khoản hiến pháp liên bang và tiểu bang.
Việc thực thi thuế đã được tạm dừng cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2027. Diễn biến mới này là quy trình hơn là một phán quyết về tính hợp pháp của thuế. Tuy nhiên, việc tạm dừng cung cấp thêm thời gian chuẩn bị, và lịch trình được yêu cầu có thể tạo ra một quyết định về nội dung trước ngày có hiệu lực đã được sửa đổi.
Phân loại USDC theo quy định MiCA
Vào ngày 14 tháng 10, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu đã phân loại USDC là mã thông báo tiền điện tử “quan trọng” đầu tiên theo Quy định về Thị trường trong Tài sản Crypto. Thông báo của EBA cho biết 45 mã thông báo tiền điện tử đã được thông báo theo MiCA, nhưng USDC là mã thông báo đầu tiên đáp ứng các tiêu chí quan trọng áp dụng.
Phán quyết của Tòa án Tối cao tại London
Vào ngày 12 tháng 10, Tòa án Tối cao tại London đã phán quyết rằng luật pháp Trung Quốc điều chỉnh các yêu cầu sở hữu của nạn nhân lừa đảo đối với khoảng 61.000 bitcoin bị chính quyền Anh tịch thu. Quyết định này nhấn mạnh rằng vị trí vật lý hoặc kỹ thuật của tài sản bị tịch thu có thể không xác định luật điều chỉnh các yêu cầu sở hữu cạnh tranh.
Kết luận
Các doanh nghiệp và cá nhân đánh giá các vấn đề quy định, tranh chấp, thuế hoặc thu hồi tài sản kỹ thuật số phát sinh từ những diễn biến này có thể liên hệ với Kelman PLLC để thảo luận về hoàn cảnh của họ. Quảng cáo Luật sư. Bài viết này cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên pháp lý. Việc liên hệ với công ty không thiết lập mối quan hệ luật sư – khách hàng. Law and Ledger là một chương trình tin tức tập trung vào tin tức pháp lý liên quan đến crypto, được mang đến bởi Kelman Law.
