Vụ Lừa Đảo Đầu Tư Tại Trung Quốc
Các công tố viên Trung Quốc đã tiến hành tịch thu hơn 61.800 Bitcoin và các tài sản khác liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư trị giá 40,38 tỷ nhân dân tệ (5,7 tỷ USD) liên quan đến Qian Zhimin, người hiện đang thụ án tù tại Vương quốc Anh. Theo thông tin từ hãng tài chính Trung Quốc Yicai, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân đã thông báo vào ngày 13 tháng 10 rằng họ đã chấp nhận đơn yêu cầu thu hồi tài sản được cho là thu được thông qua một kế hoạch gây quỹ bất hợp pháp hoạt động từ năm 2014 đến 2017.
Chi Tiết Vụ Án
Tòa án đã chính thức chấp nhận vụ án vào ngày 28 tháng 9 và đã mở một khoảng thời gian sáu tháng để các nhà đầu tư bị ảnh hưởng và các bên quan tâm khác tham gia vào quy trình tịch thu. Các công tố viên đang theo đuổi tiền điện tử cùng với tiền mặt, trang sức, đầu tư tài chính và các tài sản khác được cho là đã được mua bằng tiền thu được từ kế hoạch này.
Hơn 102.000 nhà đầu tư đã chịu tổn thất tổng cộng vượt quá 19,9 tỷ nhân dân tệ, theo báo cáo của tòa án Trung Quốc về vụ án.
Đơn yêu cầu tịch thu liên quan đến các tài sản tích lũy thông qua công ty Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, một công ty do Qian kiểm soát, đã tiếp thị các sản phẩm đầu tư trên nhiều thành phố của Trung Quốc. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, công ty này được cho là đã huy động 40,378 tỷ nhân dân tệ thông qua các sản phẩm quản lý tài sản không có giấy phép, hứa hẹn hoàn trả vốn gốc cho các nhà đầu tư và lợi nhuận cao bất thường.
Hành Động Của Các Công Tố Viên
Các công tố viên cho biết phần lớn số tiền đã được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư hiện tại, tài trợ cho các dự án đầu tư giả mạo và mua tiền điện tử, bất động sản, xe cộ và hàng hóa xa xỉ. Các quỹ này chủ yếu đã bị chuyển hướng khỏi các hoạt động kinh doanh được quảng cáo cho khách hàng, khiến hàng nghìn nhà đầu tư không thể thu hồi được khoản đầu tư ban đầu của họ.
Theo thông báo của tòa án, các tài sản được xác định để tịch thu bao gồm hơn 61.800 BTC, hơn 72.700 Bitcoin Cash và hơn 3,6 triệu XRP, cùng với Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin và các tài sản khác.
Quá Trình Điều Tra và Bắt Giữ
Qian đã trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 7 năm 2017 khi các cơ quan chức năng điều tra hoạt động đầu tư, mang theo một máy tính chứa thông tin truy cập vào các ví tiền điện tử. Cô sau đó đã nhập cảnh vào Vương quốc Anh bằng hộ chiếu St. Kitts và Nevis dưới tên Yadi Zhang, nơi các nhà điều tra cho biết cô đã làm việc với các cộng sự để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt, tài sản và các tài sản khác.
Như crypto.news đã báo cáo trước đó, các sản phẩm đầu tư của Qian hứa hẹn lợi nhuận lên tới 300%, thu hút các nhà đầu tư cam kết số tiền từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu nhân dân tệ.
Các nhà điều tra Vương quốc Anh đã bắt đầu truy tìm các quỹ vào năm 2018 sau khi nhận được thông tin tình báo liên quan đến các tài sản nghi ngờ là bất hợp pháp. Qian cuối cùng đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024, sau một cuộc điều tra có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh và Trung Quốc.
Tranh Chấp Pháp Lý
Trong khi đó, tranh chấp về việc ai có quyền hợp pháp đối với Bitcoin bị tịch thu vẫn đang được giải quyết tại các tòa án Vương quốc Anh. Trong một phán quyết vào ngày 12 tháng 10, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mark Turner đã quyết định rằng luật Trung Quốc nên điều chỉnh các yêu cầu sở hữu cơ bản do các nạn nhân đưa ra để tìm kiếm một phần của tiền điện tử.
Khoảng 16.000 nạn nhân đã tham gia vào quy trình thu hồi tại Vương quốc Anh, nơi các yêu cầu về quyền sở hữu Bitcoin vẫn chưa được giải quyết. Theo Điều 281 của Đạo luật Thu hồi Tài sản Tội phạm Vương quốc Anh năm 2002, các ứng viên phải thiết lập quyền sở hữu hợp pháp đối với các tài sản được nhắm đến cho việc thu hồi dân sự.
Phán quyết tháng 10 không xác định liệu các nhà đầu tư cá nhân có quyền sở hữu Bitcoin hay không hoặc liệu việc thu hồi của họ có nên bao gồm lợi nhuận từ sự gia tăng giá trị sau này của nó hay không. Các luật sư đại diện cho một số nạn nhân đang theo đuổi một đơn kháng cáo, trong khi các phiên điều trần tiếp theo dự kiến sẽ xem xét việc áp dụng luật Trung Quốc và các bằng chứng hỗ trợ các yêu cầu quyền sở hữu cá nhân.
Các công tố viên Vương quốc Anh đang theo đuổi việc thu hồi dân sự các tài sản bị tịch thu theo Đạo luật Thu hồi Tài sản Tội phạm, với Tòa án Tối cao vẫn chưa quyết định các yêu cầu cạnh tranh đối với tiền điện tử.
