Cảnh sát Ý triệt phá ngân hàng ngầm của mafia
Cảnh sát Ý đã triệt phá một ngân hàng ngầm do mafia điều hành, hoạt động dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp cho thuê xe gần Milan. Ngân hàng này đã xử lý hơn 110 triệu euro hóa đơn giả và chuyển khoảng 68 triệu euro ra nước ngoài thông qua các ngân hàng và tiền điện tử. Cuộc điều tra đã dẫn đến 30 lệnh hạn chế từ tòa án và thu giữ khoảng 21 triệu euro tài sản, phơi bày mối liên hệ tài chính giữa các tổ chức tội phạm mạnh nhất của Ý.
Chi tiết cuộc điều tra
Theo thông tin từ ANSA, một doanh nghiệp cho thuê xe bên ngoài Milan được cho là đã phục vụ như một ngân hàng bí mật cho một số tổ chức mafia quyền lực nhất của Ý. Cảnh sát tài chính Ý đã phát hiện một mạng lưới tội phạm chịu trách nhiệm cho hơn 110 triệu euro (tương đương 128 triệu đô la) hóa đơn gian lận và khoảng 68 triệu euro (79 triệu đô la) trong các giao dịch chuyển tiền quốc tế, trong đó một số liên quan đến tiền điện tử.
Chiến dịch này, được công bố vào ngày 21 tháng 10 năm 2026, đã dẫn đến các vụ bắt giữ ở nhiều quốc gia và thu giữ khoảng 21 triệu euro (24 triệu đô la) tài sản. Các nhà điều tra cho biết hoạt động ngân hàng ngầm này đã diễn ra trong khoảng ba năm. Tờ báo hàng ngày của Ý, La Stampa, đã chi tiết rằng Guardia di Finanza của Ý đã xác định được trụ sở bị cáo buộc ở Pero, gần Milan, nơi các công tố viên cho rằng ba người đàn ông, Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi và Luigi Mercadante, đã chỉ đạo hoạt động này.
Mối liên hệ với các tổ chức mafia
Các nghi phạm được cho là duy trì mối liên hệ với các tổ chức mafia như ‘Ndrangheta, Camorra và Foggia, làm việc cùng với các đối tác Trung Quốc và Albania. Các nhà điều tra mô tả hoạt động này được tổ chức một cách đáng ngạc nhiên, với các bảng tính theo dõi giao dịch, máy đếm tiền chuyên nghiệp và các nhân viên chuyển phát vận chuyển số tiền khổng lồ.
Kế hoạch này dựa vào việc các doanh nghiệp thanh toán cho các công ty ma để đổi lấy các dịch vụ không tồn tại. Những khoản thanh toán đó tạo ra các chi phí giả mạo có thể giảm thuế, trong khi các nhân viên chuyển phát trả lại tiền mặt cho khách hàng sau khi trừ đi hoa hồng từ 2% đến 5%. Số tiền còn lại trong tài khoản công ty đã đi qua các ngân hàng châu Âu trước khi đến các sàn giao dịch tiền điện tử và ví kỹ thuật số do mạng lưới kiểm soát. Một số giao dịch liên quan đến stablecoin USDT, một loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá trị 1 đô la.
Hệ quả và điều tra tiếp theo
Các cơ quan chức năng cũng đã truy dấu các khoản thu từ buôn bán ma túy và các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến. Các nhà điều tra cáo buộc một số khoản thu nhập đã hỗ trợ cho các thành viên mafia bị giam giữ và giúp tài trợ cho việc mua sắm vũ khí. Chiến dịch này đã dẫn đến 16 lệnh bắt giữ và 14 lệnh quản thúc tại nhà, với các hành động mở rộng sang Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Hơn 350 sĩ quan đã tham gia vào chiến dịch này.
Một thanh tra cảnh sát tài chính cũng đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng liên quan đến một khoản thanh toán 3.000 euro. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và các cáo buộc chưa được xác lập tại phiên tòa. Phía sau cửa hàng cho thuê xe, các công tố viên cho biết, tội phạm có tổ chức đã xây dựng một tổ chức tài chính riêng của mình.
