Tổng quan về vụ việc
Tổng chưởng lý New York, Letitia James, đã thu hồi gần 6 triệu USD từ bốn người quảng bá cho các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử NovaTech và AWS Mining. Bà đã yêu cầu tòa án ra lệnh thêm 1,3 tỷ USD từ các nhà sáng lập của các công ty này.
Các thỏa thuận và hậu quả
Theo thông báo ngày 22 tháng 10 từ Văn phòng Tổng chưởng lý, các thỏa thuận liên quan đến Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. và James Corbett, những người đã giúp quảng bá các kế hoạch đầu tư ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới, trong đó có hơn 11.000 người New York. Tất cả bốn người này đã bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các lĩnh vực chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử.
Các khoản thanh toán, tổng cộng khoảng 5,98 triệu USD, sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân của các kế hoạch này. James cho biết các công ty đã lợi dụng cộng đồng người nhập cư và tôn giáo bằng cách trình bày các khoản đầu tư của họ như là cơ hội an toàn để kiếm lợi nhuận lớn.
“Những kẻ lừa đảo này đã nhắm vào các cộng đồng người nhập cư và tôn giáo với lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng thay vào đó đã cướp đi khoản tiết kiệm cả đời của họ,” James nói.
Vụ kiện và các cáo buộc
Các thỏa thuận này diễn ra sau một vụ kiện mà James đã đệ đơn vào tháng 6 năm 2024 chống lại NovaTechFx, AWS Mining, các nhà sáng lập của họ và một số người quảng bá bị cáo buộc điều hành các kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp. Như crypto.news đã báo cáo trước đó, vụ kiện cáo buộc các công ty đã nhắm vào các cộng đồng Haiti thông qua các buổi tụ họp tôn giáo, mạng xã hội và các nhóm WhatsApp, trong khi hứa hẹn lợi nhuận đầu tư bất thường cao.
Các thỏa thuận mới nhất yêu cầu Zizi thanh toán 2,9 triệu USD, Ciceron 2,05 triệu USD, Corbett 750.000 USD và Roy 275.861 USD. Các công tố viên đã cáo buộc các người quảng bá đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về các sản phẩm đầu tư, hành động như các nhà môi giới không đăng ký và khuyến khích mọi người tuyển dụng người khác vào các kế hoạch để đổi lấy hoa hồng.
Hành động pháp lý và kết quả
Bang đã theo đuổi các yêu cầu này theo luật chứng khoán New York, bao gồm các điều khoản của Đạo luật Martin điều chỉnh các đề nghị đầu tư gian lận và hoạt động chứng khoán không đăng ký. Cùng với các thỏa thuận, James đã đệ đơn yêu cầu bồi thường tài chính chống lại các nhà sáng lập NovaTech, Cynthia và Eddy Petion, những người đã rời khỏi đất nước và không phản hồi vụ kiện của bang.
Một tòa án New York đã ban hành phán quyết mặc định chống lại cặp đôi và các công ty liên quan vào ngày 4 tháng 8 năm 2025, xác định có đủ bằng chứng về các vi phạm bị cáo buộc và vĩnh viễn hạn chế sự tham gia của họ vào các doanh nghiệp tiền điện tử và chứng khoán.
Tình hình tài chính và điều tra
Trong hồ sơ tòa án ngày 22 tháng 10, các công tố viên đã tính toán 1,134 tỷ USD trong việc hoàn trả liên quan đến NovaTech, cộng với khoảng 232,5 triệu USD lãi suất trước phán quyết, đưa tổng số tiền yêu cầu cho kế hoạch đó lên 1,367 tỷ USD. Hồ sơ này cũng yêu cầu khoảng 6,15 triệu USD, bao gồm lãi suất, liên quan đến AWS Mining.
Các nhà điều tra đã tính toán rằng NovaTech đã nhận được khoảng 1,16 tỷ USD tiền điện tử của nhà đầu tư thông qua tài khoản CoinPayments của mình từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, các hồ sơ thu được từ nhà cung cấp nền tảng giao dịch B2Broker cho thấy chỉ có 25,99 triệu USD đến được nền tảng giao dịch của NovaTech, nơi các nhà giao dịch sau đó đã mất khoảng 18,19 triệu USD.
Các công tố viên đã trừ đi số tiền được chuyển cho giao dịch khi tính toán yêu cầu hoàn trả. Hồ sơ tòa án còn cáo buộc rằng Cynthia Petion đã ủy quyền ít nhất 134,5 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử từ ví CoinPayments của NovaTech đến các ví thuộc về cô và Eddy Petion.
Hoạt động của AWS Mining và NovaTech
Bang cho biết các bị cáo đã không cung cấp hồ sơ nhà đầu tư và kế toán tài chính mà tòa án yêu cầu, khiến các nhà điều tra không thể xác định từng nạn nhân hoặc hoàn toàn đối chiếu các giao dịch. AWS Mining hoạt động trước NovaTech và hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng từ 15% đến 20%, cùng với hoa hồng tuyển dụng và tuyên bố rằng các khoản đầu tư có thể gấp đôi trong khoảng 15 tháng.
Công ty đã sụp đổ vào năm 2019 sau khi không tạo ra đủ doanh thu để đáp ứng các khoản thanh toán đã hứa. Sau khi sụp đổ, các Petion đã thành lập NovaTech và quảng bá các gói giao dịch tiền điện tử và ngoại hối mà theo đó có thể tạo ra lợi nhuận hàng tuần từ 2% đến 4%.
Nỗ lực tuyển dụng tập trung vào các cộng đồng người nhập cư, đặc biệt là người New York gốc Haiti, sử dụng quảng cáo bằng tiếng Creole Haiti, thông điệp tôn giáo, nhóm cầu nguyện và các kênh nhắn tin riêng tư. NovaTech tuyên bố hoạt động như một nhà môi giới quỹ phòng hộ đã đăng ký và nói với các nhà đầu tư rằng họ có thể rút tiền gửi và lợi nhuận của mình bất cứ khi nào họ muốn.
Các nhà điều tra phát hiện rằng các lợi nhuận giao dịch được quảng cáo là giả mạo và rằng các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư hiện tại đến từ các quỹ được gửi bởi những người tham gia mới. Khi NovaTech sụp đổ vào năm 2023, hàng chục nghìn nhà đầu tư không thể thu hồi tiền điện tử của họ.
Hành động của cơ quan quản lý
Các cơ quan quản lý liên bang sau đó đã buộc tội NovaTech và các người quảng bá của nó vào tháng 8 năm 2024, cáo buộc rằng công ty đã lừa đảo hơn 200.000 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch tiếp thị đa cấp. Các thỏa thuận này diễn ra sau các hành động thực thi tiền điện tử khác mà James đã theo đuổi chống lại các công ty và giám đốc điều hành bị cáo buộc đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 9 tháng 10, cựu Giám đốc điều hành Celsius, Alex Mashinsky, đã chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn trong ngành theo một thỏa thuận của New York liên quan đến khoản thanh toán có điều kiện lên tới 35 triệu USD. Trong một trường hợp khác, New York đã thu được hơn 5 triệu USD từ Uphold liên quan đến việc quảng bá CredEarn, một sản phẩm đầu tư tiền điện tử liên quan đến tổ chức cho vay thất bại Cred LLC.
Thỏa thuận với Uphold yêu cầu thanh toán cho các khách hàng bị ảnh hưởng đã đầu tư thông qua nền tảng này. Riêng biệt, hồ sơ tòa án NovaTech đã xác định ít nhất 204 nạn nhân của AWS Mining đã đầu tư 930.195 USD, dựa trên các hồ sơ do Ciceron cung cấp. Các công tố viên cho biết con số này chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số các nhà đầu tư của kế hoạch, trong khi việc các bị cáo không cung cấp kế toán đầy đủ đã ngăn cản các nhà điều tra tính toán các khoản lỗ đầy đủ liên quan đến AWS Mining.
