Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Công Dân Trung Quốc
Một công dân Trung Quốc đã bị dẫn độ từ Hà Lan đến Los Angeles liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Campuchia, nhắm vào 174 người Mỹ đã được xác định và chuyển hơn 36,9 triệu USD qua một tài khoản ngân hàng ở Bahamas.
Thông Tin Về Zheng Zhao
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vào ngày 23 tháng 10 rằng Zheng Zhao, 44 tuổi, đã xuất hiện tại tòa án liên bang sau khi bị dẫn độ. Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Los Angeles cho biết ông đã bị ra lệnh giam giữ và dự kiến sẽ bị truy tố vào ngày 30 tháng 11. Trong thông báo của mình, Bộ Tư pháp cho biết Zhao đã bị buộc tội vào tháng 8 năm 2025 với tội danh âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cho biết một bản án có thể dẫn đến mức án tối đa 20 năm tù liên bang. Zhao vẫn được coi là vô tội.
Chi Tiết Về Vụ Lừa Đảo
Tội danh này liên quan đến sự tham gia của ông trong việc chuyển tiền của các nạn nhân qua một mạng lưới quốc tế, theo tài liệu của bộ. Các cơ quan Hà Lan đã làm việc với Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của Bộ Tư pháp để đảm bảo việc bắt giữ và dẫn độ ông. Không có thông tin nào về ngày bắt giữ hoặc mô tả hoàn cảnh mà các cơ quan chức năng đã tìm thấy ông.
Các công tố viên đã mô tả một lộ trình rửa tiền bắt đầu từ các tài khoản ở Mỹ và kết thúc với các tài sản kỹ thuật số được phân phối cho các lãnh đạo trung tâm lừa đảo ở Campuchia.
Theo tài liệu của bộ, các đối tượng ở nước ngoài đã tiếp cận người Mỹ thông qua các tin nhắn trên mạng xã hội không được yêu cầu, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và dịch vụ hẹn hò. Sau khi xây dựng lòng tin, họ đã quảng bá các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo và hướng dẫn các nạn nhân đến các trang web được thiết kế giống như các nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp.
Quá Trình Chuyển Tiền
Các nền tảng giả mạo đã hiển thị lợi nhuận đầu tư mặc dù tiền đã bị đánh cắp, các công tố viên cáo buộc. Tiền của các nạn nhân sau đó đã được chuyển qua các công ty vỏ ở Mỹ, tài khoản ngân hàng nước ngoài và ví tài sản kỹ thuật số. Hơn 36,9 triệu USD đã được chuyển từ các tài khoản ở Mỹ do các đối tượng kiểm soát vào một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas.
Các công tố viên cáo buộc rằng Zhao và những người khác đã sắp xếp để ngân hàng chuyển đổi các khoản tiền này thành USDT của Tether và gửi tài sản đến một ví được kiểm soát ở Campuchia. Từ ví đó, các đối tượng đã chuyển USDT đến các lãnh đạo của các trung tâm lừa đảo trên khắp khu vực.
Thông Tin Về Các Đồng Phạm
Một thông báo trước đó của DOJ đã xác định tài khoản Bahamas thuộc về Axis Digital Limited. Trong thông báo tháng 9 năm 2025 đó, các công tố viên đã nêu tên Sihanoukville, Campuchia, là một trong những nơi mà các lãnh đạo trung tâm lừa đảo nhận được tiền. Tám đồng phạm đã nhận tội, bao gồm ShengSheng He và Jingliang Su.
Ông đã nhận án tù 51 tháng vào tháng 9 năm 2025 sau khi nhận tội vào tháng 4 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Bộ đã xác định ông là một cựu đồng sở hữu của Axis Digital Limited và cho biết tòa án đã ra lệnh bồi thường 26.867.242,44 USD.
Su đã bị tuyên án 46 tháng vào ngày 27 tháng 1, như crypto.news đã đưa tin trước đó về án tù của ông. Thông báo của DOJ vào tháng 1 cho biết ông đã nhận tội vào tháng 6 năm 2025 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp.
Cuộc Điều Tra Mở Rộng
Các cuộc điều tra khác của Mỹ trong tháng này đã nhắm đến các trang web, máy chủ và dịch vụ tài chính được sử dụng trong các vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc. Vào ngày 14 tháng 10, các công tố viên ở Brooklyn đã thông báo rằng Đơn vị Tiền Ảo của họ và FBI đã đóng cửa 241 trang web và thu giữ 112 máy chủ liên quan đến một hoạt động bị cáo buộc ở Đông Âu nhắm vào người Mỹ nói tiếng Nga.
Các nhà điều tra đã thu giữ khoảng 300.000 USD tiền bị đánh cắp.
Các công tố viên cho biết các đối tượng đã quảng bá các khoản đầu tư giả mạo, sau đó tiếp cận các nạn nhân một lần nữa với những lời hứa giả dối để khôi phục tổn thất của họ. Các nhà điều tra đã nhắm đến cơ sở hạ tầng máy chủ sau khi phát hiện rằng các trang web thay thế xuất hiện nhanh chóng khi các miền riêng lẻ bị ngừng hoạt động.
Trong trường hợp của Zhao, Trung tâm Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ đang dẫn đầu cuộc điều tra, theo DOJ. Các cuộc điều tra An ninh Nội địa, Hải quan và Bảo vệ Biên giới, Dịch vụ An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao và Dịch vụ Marshals Mỹ đã cung cấp hỗ trợ. Bộ đã nêu tên Nisha Chandran và Alexander Gorin trong số các công tố viên xử lý vụ án.
