Cuộc Truy Quét Tội Phạm Mạng Tại Châu Phi
Một cuộc truy quét tội phạm mạng do Interpol phối hợp thực hiện tại Châu Phi đã dẫn đến 1.462 vụ bắt giữ và thu hồi hơn 105 triệu USD. Một vụ án tại Nigeria đã truy vết hơn 2,4 triệu USD trong số tiền nghi ngờ là lợi nhuận bất hợp pháp, phần lớn trong số đó đã được rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật từ 20 quốc gia Châu Phi và Hoa Kỳ đã bắt giữ 1.462 nghi phạm trong Chiến dịch Serengeti III, theo thông báo của Interpol vào ngày 22 tháng 10. Cuộc truy quét tội phạm mạng quốc tế này diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, nhằm vào các hành vi gian lận trực tuyến, tống tiền kỹ thuật số, ransomware và lừa đảo qua email doanh nghiệp.
Chi Tiết Về Các Vụ Án
Một cuộc điều tra tại Nigeria đã truy vết hơn 2,4 triệu USD trong số tiền nghi ngờ là lợi nhuận từ một kế hoạch lừa đảo đầu tư quốc tế được quảng bá qua các ứng dụng nhắn tin. Một nghi phạm đã bị bắt giữ, và các nhà điều tra phát hiện rằng phần lớn số tiền đã được rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử. Các cuộc điều tra tài chính đã liên kết hoạt động tội phạm với các khoản lỗ vượt quá 385 triệu USD, với 65.929 nạn nhân được ghi nhận trong các vụ án. Số tiền thu hồi tổng cộng hơn 105 triệu USD, trong khi các nhà điều tra đã phá vỡ 10.909 mạng lưới độc hại. Ransomware khóa dữ liệu để yêu cầu thanh toán, trong khi lừa đảo qua email doanh nghiệp sử dụng các thông điệp kinh doanh lừa đảo để tạo điều kiện cho hành vi gian lận.
Giám đốc Tội phạm mạng của Interpol, Neal Jetton, đã bình luận: “Các mạng lưới tội phạm mạng hoạt động mà không quan tâm đến biên giới, khai thác công nghệ để nhắm đến các nạn nhân trên quy mô chưa từng có.”
Công ty an ninh mạng Group-IB đã hỗ trợ các nhà điều tra với thông tin về cơ sở hạ tầng trực tuyến độc hại và các nghi phạm bị nghi ngờ. Những đóng góp của họ bao gồm thông tin về các công cụ được sử dụng để đánh cắp thông tin nhạy cảm, mạng lưới các thiết bị bị xâm phạm và các tài khoản mạng xã hội liên quan đến hoạt động tội phạm nghi ngờ.
Hoạt Động Tội Phạm Khác
Trong số các vụ án được nêu trong thông báo, các cơ quan chức năng Uganda đã phá vỡ hai băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia và bắt giữ 365 công dân nước ngoài. Các kế hoạch này đã nhắm đến các nạn nhân trên khắp Châu Á, sử dụng các cuộc gọi kịch bản, nền tảng giao dịch giả mạo và các trang web lừa đảo để thuyết phục những người về hưu đầu tư vào những cơ hội không tồn tại. Một vụ án khác tại Nigeria liên quan đến một nghi phạm có liên quan đến lừa đảo qua email và phishing đã thu thập thông tin đăng nhập phần mềm và tích lũy khoảng 2,1 triệu địa chỉ email. Các nhà điều tra cũng đã thu hồi một chiếc xe sang trọng nghi ngờ đã được mua bằng lợi nhuận bất hợp pháp.
Các hành động riêng biệt đã nhắm đến các ứng dụng cho vay di động độc hại tại Tanzania và lừa đảo nhập khẩu xe tại Gabon, trong khi các cơ quan chức năng đã bắt giữ 30 nghi phạm tại Cộng hòa Congo. Nhiều cuộc điều tra vẫn đang hoạt động khi các quan chức truy vết lợi nhuận, xác định thêm nghi phạm và xem xét các bằng chứng kỹ thuật số đã bị tịch thu. Các nhà điều tra Angola đã bắt giữ chín nghi phạm và thu giữ hơn 2.000 thiết bị khai thác tại hai trung tâm khai thác tiền điện tử trái phép. Họ cũng đã tịch thu sáu trạm biến áp điện trái phép, các cơ sở điện mà thay đổi điện áp để phân phối điện. Hạ tầng điện này có giá trị hơn 1 triệu USD.
Chính Sách và Biện Pháp Mới
Các hạn chế khai thác của Angola đã có trước cuộc truy quét gần đây nhất. Quốc hội Angola đã phê duyệt các biện pháp khai thác tiền điện tử vào tháng 12 năm 2023, với lý do an ninh năng lượng, lo ngại về môi trường và chủ quyền tiền tệ, quyền kiểm soát của quốc gia đối với tiền tệ và chính sách tiền tệ của mình. Lệnh cấm có hiệu lực vào năm 2024. Sau lệnh cấm của Angola, Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola đã cảnh báo về việc khai thác và khuyên các công dân và tổ chức Trung Quốc hoạt động tại đây tuân thủ các hạn chế địa phương. Đại sứ quán cũng đã cảnh báo về các kế hoạch tiền ảo hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng hoặc lợi nhuận đảm bảo.
Trong Chiến dịch Serengeti 2.0 riêng biệt vào năm 2025, các cơ quan chức năng đã phá vỡ 25 trung tâm khai thác tại Angola. Họ đã tịch thu 45 trạm điện bất hợp pháp, cùng với thiết bị khai thác và công nghệ thông tin có giá trị hơn 37 triệu USD. Cuộc chiến chung đã dẫn đến việc bắt giữ bảy cá nhân, trong đó có thủ lĩnh của băng nhóm rửa tiền có trụ sở tại Thụy Điển tại UAE.
