Tòa án Tối cao Ấn Độ và Giao dịch Bitcoin
Tòa án Tối cao Ấn Độ gần đây đã bày tỏ những mối lo ngại về các giao dịch Bitcoin không được quản lý, so sánh chúng với một hình thức tinh vi của Hawala trong một phiên điều trần liên quan đến vụ án crypto. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, nhận định này được đưa ra khi tòa yêu cầu làm rõ sự thiếu hụt một khung pháp lý rõ ràng cho các loại tiền tệ ảo trong nước.
Những Nhận định của Hội đồng Thẩm phán
Hội đồng thẩm phán gồm có Thẩm phán Surya Kant và N. Kottiswar Singh đã nhấn mạnh rằng sự thiếu sót quy định xung quanh tài sản crypto đã tạo ra sự không chắc chắn, dẫn đến khả năng lạm dụng. Nhận xét này diễn ra trong bối cảnh xem xét kiến nghị tại ngoại của Shailesh Babulal Bhatt, một người đang bị giam giữ từ tháng 8 năm 2023 vì bị cáo buộc tham gia vào giao dịch Bitcoin bất hợp pháp. Trong phiên điều trần, luật sư của Bhatt, Mukul Rohatgi, đã lập luận rằng giao dịch Bitcoin không phải là bất hợp pháp tại Ấn Độ, đặc biệt sau phán quyết của tòa án cấp cao vào năm 2020 đã bãi bỏ lệnh cấm của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đối với dịch vụ ngân hàng cho các nền tảng crypto.
Thẩm phán Surya Kant đã phản hồi rằng hiểu biết của ông về Bitcoin là hạn chế, nhưng nhấn mạnh rằng nếu không có quy định, giao dịch Bitcoin gần như giống như “một cách tinh vi của Hawala.” Đối với những ai chưa biết, Hawala là một hệ thống chuyển tiền không chính thức, thường hoạt động bên ngoài các kênh ngân hàng truyền thống và đôi khi còn được xem là bất hợp pháp.
Trở Ngại trong Giải Quyết Các Vấn Đề Liên Quan đến Cryptocurrency
Hội đồng cho biết đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này được đưa ra trước tòa án. Đặc biệt, trong một vụ án tương tự cách đây hai năm, tòa án đã yêu cầu Chính phủ làm rõ chính sách về các loại tiền tệ ảo. Vụ việc này bắt nguồn từ tháng 2 năm 2022, khi Tòa án Tối cao đang xem xét đơn kiện bãi bỏ nhiều FIR được nộp chống lại một cá nhân bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư thông qua một kế hoạch Bitcoin. Tuy nhiên, Thẩm phán Kant cho biết không có bất kỳ tiến triển nào kể từ đó. Sự thiếu hụt bất kỳ cập nhật nào, mặc dù đã có nhiều yêu cầu lặp đi lặp lại về sự rõ ràng từ phía tư pháp, đã để lại hệ thống tư pháp tại một vị trí khó khăn trong việc xử lý các vấn đề liên quan.
Những Bước Tiến và Khung Pháp Lý Thiếu Hụt
Trong bối cảnh sự không chắc chắn đang diễn ra, Ấn Độ đã có một số bước tiến trong việc giám sát tài sản số. Một chế độ thuế đã được giới thiệu vào năm 2022 đánh thuế 30% trên lợi nhuận từ crypto cùng với thuế 1% khấu trừ tại nguồn đối với tất cả giao dịch trên một ngưỡng nhất định. Ngoài ra, giao dịch tài sản ảo đã được đưa vào Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền vào tháng 3 năm 2023. Nhiều nền tảng, bao gồm Binance, KuCoin và Coinbase, đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ để tuân thủ các quy định địa phương. Tuy nhiên, một khung quy định toàn diện vẫn còn thiếu.
Trong một phản hồi gửi Quốc hội vào tháng 12 năm 2024, chính phủ cho biết hiện không có “thời gian cố định” cho việc giới thiệu các quy tắc toàn diện về tài sản ảo. Như đã đề cập trước đó trên crypto.news, Ajay Seth, Thư ký của Bộ Kinh tế, đã nhấn mạnh rằng sự chậm trễ trong việc phát hành một tài liệu thảo luận về cryptocurrency, được dự kiến vào tháng 9 năm 2024, cần được xem xét lại. Đồng thời, Seth cũng lưu ý rằng Ấn Độ sẽ cần điều chỉnh lại cách tiếp cận của mình đối với cryptocurrency trước sự thay đổi chính sách tại các nền kinh tế lớn như Mỹ dưới thời Tổng thống Trump. “Chúng tôi đã sẵn sàng với một tài liệu thảo luận, nhưng giờ chúng tôi cần điều chỉnh lại do những thay đổi này,” Seth cho biết.
