Tiền mã hóa và tội phạm tại Tây Balkan
Theo nghiên cứu từ Sáng kiến Toàn cầu Chống Tội phạm Tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC), các tội phạm tại các quốc gia Tây Balkan như Albania và Serbia đang sử dụng ngày càng nhiều tiền mã hóa. Trong một thông báo rủi ro mới phát hành tháng này, NGO có trụ sở tại Genève cho biết công tác thu giữ tiền mã hóa có nguồn gốc bất hợp pháp vẫn gặp nhiều thách thức ở khu vực này.
Thông tin thu giữ tiền mã hóa
Đến nay, chỉ có ba trường hợp thu giữ tài sản tiền mã hóa được ghi nhận tại các nước như Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia. Thông báo nêu rằng việc sử dụng tiền mã hóa trái phép đã gia tăng đồng thời với các giao dịch hợp pháp, với tổng khối lượng giao dịch ở khu vực này đạt từ 25 đến 30 tỷ USD.
Trong bối cảnh đó, Montenegro đã trở thành một trung tâm chính ở châu Âu để sử dụng tiền mã hóa trên các chợ darknet. Ngoài ra, việc sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền từ buôn bán ma túy đã gia tăng trong những năm gần đây tại Albania và Serbia, theo một công bố trước đó của GI-TOC vào tháng 12.
Sasa Djordjevic, nhà phân tích cấp cao của GI-TOC đối với khu vực Tây Balkan, cho biết tiền mã hóa đang “đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động tội phạm” ở khu vực này.
Ông nhấn mạnh rằng “Nhiều giao dịch đáng ngờ liên quan đến các mạng lưới tội phạm từ Tây Balkan có giá trị hàng chục triệu euro, thường đi qua ví tiền mã hóa và được đầu tư trở lại vào các doanh nghiệp hợp pháp.” Djordjevic cũng chỉ ra rằng các mô hình hoạt động như vậy thường phản ánh các tuyến đường buôn bán cocaine đã biết từ Mỹ Latinh tới châu Âu.
Thách thức về quy định
GI-TOC đã quan sát thấy có sự liên kết giữa những kẻ tội phạm ở Tây Balkan và các chợ darknet như Hydra, một chợ đã bị đóng cửa vào năm 2022. Thông báo gần đây của GI-TOC dự đoán rằng việc sử dụng trái phép tiền mã hóa sẽ còn gia tăng trong khu vực, trong khi các cơ quan chức năng nên đối mặt với những khó khăn về quy định, kỹ thuật và hợp tác xuyên biên giới.
Hiện tại, chỉ có ba trong sáu quốc gia Tây Balkan đã thông qua luật về tài sản số, và chưa có quốc gia nào thực hiện. Ba quốc gia mà Djordjevic nhắc đến là Albania, Serbia và Kosovo, trong đó Kosovo đã ban hành luật về tiền mã hóa vào tháng 11 nhưng vẫn chưa hoàn tất các điều kiện thực hiện.
“Dù quy định MiCA của EU mở ra con đường hướng tới sự giám sát chặt chẽ hơn, việc thực hiện đồng nhất ở khu vực này vẫn còn khó khăn do Tây Balkan chưa phải là một phần của EU,” ông nhấn mạnh.
“Cho đến khi khả năng quy định và thực thi được cải thiện, khu vực này sẽ vẫn dễ bị tổn thương trước hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp.”
Các vụ thu giữ cụ thể
Như đã nêu, Tây Balkan chỉ có ba trường hợp thu giữ tiền mã hóa được ghi nhận, tất cả trong vài năm qua. Trường hợp gần đây nhất liên quan đến việc thu giữ tài sản của một băng nhóm tội phạm Albania trong một chiến dịch từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.
Một hợp tác với nhà cung cấp stablecoin chưa xác định và một sàn giao dịch lớn đã dẫn đến việc lực lượng từ Albania, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Europol thu giữ tiền mặt, tài khoản ngân hàng và các tài sản khác của băng nhóm này, bao gồm cả ví phần cứng chứa 10 triệu USD tiền mã hóa.
Tuy nhiên, những trường hợp như vậy vẫn khá hiếm, và cả Djordjevic và GI-TOC đều nhận định rằng tình hình sẽ không cải thiện cho đến khi các nhà chức trách trong khu vực này đối mặt với nhịp độ phát triển của tình hình.
“Điều này không chỉ có nghĩa là các chính phủ cần thông qua và thực thi các quy định rõ ràng để truy tìm và thu giữ tiền mã hóa bất hợp pháp, mà còn phải đầu tư vào các công cụ blockchain tiên tiến và đào tạo chuyên sâu cho lực lượng thực thi pháp luật.”
“Việc thực hiện các khuyến nghị của FATF và quy định của EU về tiền mã hóa vẫn rất quan trọng, đặc biệt đối với các quốc gia từng nằm trong danh sách xám của FATF,” Djordjevic nhấn mạnh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc hợp tác chặt chẽ giữa Europol, Interpol và các cơ quan quốc gia khác là cần thiết.
