Cáo Buộc Chống Lại Roman Storm
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng họ sẽ tiếp tục tiến hành các cáo buộc chống lại Roman Storm, người đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash. “Chính phủ đang buộc tội Storm về việc đồng phạm thực hiện rửa tiền, trốn tránh các lệnh cấm và xử lý cũng như chuyển tiền mà ông biết là có nguồn gốc tội phạm,” một phát ngôn viên của DOJ nói với Decrypt.
Chi Tiết Về Các Cáo Buộc
Các công tố viên liên bang sẽ lập luận rằng Storm đã tham gia vào một âm mưu rửa tiền, điều hành một hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ trong một phiên tòa tại Manhattan dự kiến diễn ra trong chưa đầy hai tháng tới, theo một tài liệu của tòa án. Tuy nhiên, DOJ cho biết sẽ từ bỏ một khía cạnh trong cáo buộc về âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Luật Pháp Liên Quan
Doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp được định nghĩa là một doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Hoa Kỳ về chuyển tiền, theo luật liên bang. Theo Peter Van Valkenburgh, giám đốc điều hành của Coin Center, một tổ chức nghiên cứu và vận động phi lợi nhuận, khía cạnh đó trong cáo buộc âm mưu của DOJ dường như mâu thuẫn với hướng dẫn được ban hành vào năm 2019 bởi Mạng Lưới Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN), một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ chuyên chống lại các tội phạm tài chính.
Hướng dẫn của FinCEN khuyên rằng “các thực thể không nắm giữ tài sản,” chẳng hạn như Tornado Cash, không thuộc diện là doanh nghiệp chuyển tiền.
Van Valkenburgh cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter: “Những người phát triển các công nghệ trung lập, không nắm giữ tài sản không nên bị buộc phải tuân theo các tiêu chuẩn hình sự không hợp lý dựa trên các hiểu biết pháp luật không hỗ trợ.” Amanda Tuminelli, giám đốc điều hành và cố vấn pháp lý của Quỹ Giáo dục DeFi, cũng đã phát biểu với Decrypt cùng quan điểm này.
Bối Cảnh Pháp Lý
Những cáo buộc của DOJ đối với Storm diễn ra sau khi một bản ghi nhớ của cơ quan này được công bố hồi tháng trước, thông báo rằng họ sẽ không còn – trong hầu hết các trường hợp – theo đuổi cáo buộc đối với các dịch vụ trộn tiền, cũng như các thực thể khác như sàn giao dịch. Trong bản ghi nhớ, DOJ cũng cho biết sẽ chỉ truy tố các hành vi xấu khi sử dụng dịch vụ tiền điện tử để rửa tiền, thay vì truy tố nền tảng đó tự thân.
Các nhà vận động trong ngành đã vui mừng trước bản ghi nhớ này như một bằng chứng cho thấy DOJ đang thay đổi quan điểm về các dịch vụ trộn tiền dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Các nhà ủng hộ quyền riêng tư, bao gồm cả người tố giác Edward Snowden, đã mô tả các dịch vụ như Tornado Cash chỉ là một công cụ giúp người dùng duy trì sự riêng tư trên chuỗi.
Vụ án của Storm đã được định ngày ra tòa sau khi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Katherine Polk Failla từ chối đơn kiến nghị bác bỏ vụ án vào tháng Chín.
Mặc dù Storm lập luận rằng việc phát triển Tornado Cash của ông được bảo vệ như là quyền tự do ngôn luận, Failla đã nhận thấy rằng việc sử dụng mã máy tính để thúc đẩy rửa tiền có thể không được xem là hoạt động được bảo vệ dưới Tu chính án Đệ nhất.
Diễn Biến Đáng Chú Ý
Vào tháng Ba, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gỡ bỏ Tornado Cash khỏi danh sách các thực thể bị cấm bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Các hạn chế này, mà cấm bất kỳ ai ở Mỹ sử dụng dịch vụ, đã được áp dụng lần đầu tiên vào năm 2022. Lúc đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng Tornado Cash đã được sử dụng để “rửa hơn 7 tỷ đô la” kể từ khi ra mắt vào năm 2019.
Việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thay đổi quyết định diễn ra vài tháng sau khi Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Vòng số năm phát hiện rằng cơ quan này đã vượt quá thẩm quyền của mình trong việc cấm Tornado Cash. Tòa án đã kết luận rằng các hợp đồng thông minh không thể thay đổi, không thể kiểm soát, không nên được phân loại là tài sản, như các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash đã ngụ ý.
Một năm trước, một tòa án Hà Lan đã kết án Alexey Pertsev, một nhà phát triển khác của Tornado Cash, 64 tháng tù vì tội rửa tiền. Tuy nhiên, ông đã được thả ra khỏi nhà tù vào tháng Hai, khi chuẩn bị cho một đơn kháng cáo, dưới điều kiện giám sát điện tử.
DOJ, Storm, và các luật sư của ông đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ Decrypt.
