Bản Cáo Trạng Mới Về Âm Mưu RICO
Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã chính thức buộc tội 12 bị cáo trong một âm mưu RICO lớn liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 263 triệu đô la, rửa tiền và thực hiện nhiều vụ đột nhập phối hợp, theo bản cáo trạng mới được công bố trong tuần này. Bản cáo trạng, được công bố bởi Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, cùng với đặc vụ FBI Sean Ryan và đặc vụ đặc biệt của IRS-CI Kareem A. Carter, đã cáo buộc nhóm này—bao gồm cả công dân Hoa Kỳ và người nước ngoài—về nhiều tội danh như tổ chức tội phạm có tổ chức, gian lận qua mạng và cản trở công lý.
Quá Trình Hoạt Động Của Nhóm Tội Phạm
Âm mưu này được cho là đã hoạt động từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025, khởi phát từ các kết nối thực hiện trên các nền tảng trò chơi trực tuyến. Các thành viên trong nhóm bị cáo buộc đã đảm nhiệm các vai trò khác nhau, bao gồm các hacker đã ăn cắp cơ sở dữ liệu tiền điện tử, những người sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa gạt nạn nhân, và các tên trộm thực hiện việc ăn cắp trực tiếp các ví phần cứng.
Hành Vi Rửa Tiền và Chi Tiêu Phung Phí
Theo cáo trạng, nhóm này đã rửa tiền thu được thông qua các công cụ trộn tiền điện tử, các chuỗi vụ cắt đứt và các công ty bình phong, chuyển tiền vào các khoản chi tiêu sang trọng như thuê nhà, máy bay riêng và 28 chiếc xe ô tô hạng sang trị giá lên tới 3,8 triệu đô la mỗi chiếc. Các khoản chi tiêu phung phí còn được ghi nhận bao gồm 4 triệu đô la tại các hộp đêm, 500.000 đô la cho đồng hồ, và các túi xách Hermès Birkin được gửi đến các cộng sự.
Các Vụ Đột Nhập Nổi Bật
Ngoài ra, một vụ trộm vào tháng 8 năm 2024 đã đạt được thành công lớn khi nhóm này ăn cắp 4.100 bitcoin (trị giá 230 triệu đô la vào lúc đó, hiện tại là 423 triệu đô la) từ một nạn nhân ở Washington, D.C.. Trong một trường hợp khác, các thành viên đã đột nhập vào một ngôi nhà ở New Mexico để lấy cắp một ví phần cứng, trong khi theo dõi vị trí nạn nhân qua iCloud.
Tình Hình Pháp Lý Hiện Nay
Hai nghi phạm vẫn đang lẩn trốn tại Dubai, trong khi những người khác đã bị bắt tại California trong tuần này. DOJ tiết lộ rằng các đồng phạm đã tiếp tục hoạt động bất chấp việc bị bắt, bao gồm việc sử dụng đồ chơi nhồi bông để gửi tiền mặt số lượng lớn. Vụ án này đang được Công tố viên Hoa Kỳ Kevin Rosenberg theo dõi, với sự hợp tác của các văn phòng FBI ở Washington, Los Angeles và Miami. Nếu bị kết tội, các bị cáo sẽ phải đối mặt với bản án dựa trên các hướng dẫn liên bang.
