Cuộc Điều Tra Gian Lận Tiền Mã Hóa Toàn Cầu
Một người đàn ông từ Wellington, thủ đô của New Zealand, đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra do FBI dẫn đầu về một tổ chức gian lận tiền mã hóa toàn cầu, bị cáo buộc đã đánh cắp 450 triệu đô la New Zealand (tương đương 265 triệu USD). Theo thông báo từ Cảnh sát New Zealand, người đàn ông này là một trong 13 cá nhân bị truy tố sau khi các cơ quan chức năng thực hiện các lệnh khám xét tại Auckland, Wellington và California trong ba ngày gần đây.
Các cáo buộc xuất phát từ những thông tin cho rằng các thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức đã lừa đảo bảy nạn nhân để chiếm đoạt một lượng lớn tiền mã hóa. Số tiền này sau đó đã được rửa qua nhiều nền tảng từ giữa tháng 3 đến tháng 8 năm 2024.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành truy tố người này theo luật liên bang, với các tội danh bao gồm tổ chức tội phạm, âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc rằng số tiền bị đánh cắp đã được dùng để mua các phương tiện sang trọng trị giá 9 triệu USD và chi tiêu hoang phí cho nhiều hàng hóa cao cấp, như túi xách thiết kế, đồng hồ và trang phục, cùng các dịch vụ như quyền truy cập vào hộp đêm, bảo vệ cá nhân và thuê nhà ở Los Angeles, Miami và Hamptons.
Người bị cáo đã xuất hiện trước Tòa án Quận Auckland và được cấp tại ngoại trong khi tên tuổi của anh được giữ bí mật tạm thời. Anh dự kiến sẽ xuất hiện lại vào ngày 3 tháng 7.
Cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp thực thi pháp luật của mình tại Hoa Kỳ để hỗ trợ cuộc điều tra này.” Họ cũng nhấn mạnh rằng các lệnh khám xét và vụ bắt giữ hôm nay phản ánh tầm quan trọng của các mối quan hệ quốc tế, nhất là khi tội phạm hoạt động xuyên biên giới.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Tình Hình Đánh Cắp Tiền Mã Hóa Tăng Đột Biến
Số vụ đánh cắp tiền mã hóa gia tăng khủng khiếp lên 360 triệu USD trong tháng 4. Theo dữ liệu từ công ty bảo mật blockchain PeckShield, các vụ đánh cắp tài sản kỹ thuật số đã tăng đột biến vào tháng 4 năm 2025, với gần 360 triệu USD bị đánh cắp qua 18 sự cố hack riêng biệt. Con số này đánh dấu mức tăng 990% so với tháng 3, khi các tổn thất được ghi nhận chỉ là 33 triệu USD.
Sự gia tăng này chủ yếu được cho là do một giao dịch Bitcoin bất hợp pháp chiếm phần lớn tổn thất trong tháng. Vào ngày 28 tháng 4, nhà phân tích blockchain ZachXBT đã xác định một giao dịch BTC đáng nghi trị giá 330 triệu USD. Sự kiện này sau đó được xác nhận là một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhắm vào một cư dân cao tuổi của Hoa Kỳ, dẫn đến một trong những vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay.
