Thông tin về vụ triệt phá băng nhóm tội phạm
Theo thông tin từ Guangming Net, Cảnh sát Pudong, Thượng Hải mới đây đã triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng hình thức “tuyển dụng lao động” làm vỏ bọc để giúp các nhóm lừa đảo ở nước ngoài chuyển tiền bất hợp pháp. Băng nhóm này đã tuyển dụng một số cá nhân để đăng ký ví tiền ảo, từ đó cung cấp tài khoản cho các hoạt động gian lận.
Chi tiết vụ lừa đảo
Vào ngày 13 tháng 4, một công dân tên là Tang đã nhận được tin nhắn yêu cầu “thanh toán khi giao hàng” và đã liên hệ với đơn vị giao hàng để hủy đơn hàng. Tuy nhiên, bên giao hàng đã yêu cầu ông cung cấp thông tin thẻ ngân hàng và gửi kèm một liên kết. Khi ông Tang nhấp vào liên kết và nhập số thẻ ngân hàng cùng mã xác nhận, tài khoản ngân hàng của ông đã bị trừ tiền, gây thiệt hại lên đến hơn một triệu Nhân Dân Tệ. Ông đã ngay lập tức báo cáo vụ việc cho cảnh sát.
Điều tra và kết quả
Nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra, tập trung vào băng nhóm do hai đối tượng tên là Miao và Wang cầm đầu. Từ ngày 22 đến 23 tháng 4, cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch đồng bộ tại quận Qingpu, bắt giữ 11 nghi phạm liên quan.
Cuộc điều tra cho thấy băng nhóm này đã bán tài khoản tiền ảo được đăng ký bởi những người lao động mà họ tuyển dụng cho các kẻ lừa đảo nước ngoài với giá từ 40 đến 50 Nhân Dân Tệ mỗi tài khoản, nhằm mục đích rửa tiền.
Hiện tại, hai nghi phạm chính, Miao và Wang, đã bị tạm giữ hình sự, trong khi một số đối tượng khác cũng đã bị xử lý theo các biện pháp cưỡng chế hợp pháp. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, đồng thời cảnh sát đã phong tỏa và thu hồi một số khoản tiền liên quan.
