Triệt Phá Mạng Lưới Ngân Hàng Bí Mật Tại Châu Âu
Các cơ quan chức năng châu Âu vừa triệt phá một mạng lưới ngân hàng bí mật thực hiện rửa tiền với số tiền lên tới hơn 23 triệu đô la (tương đương 21 triệu euro) thông qua tiền điện tử, được chuyển từ các nhóm tội phạm có tổ chức trên khắp châu Âu. Hầu hết các nhóm này đều tham gia vào các hoạt động buôn lậu người và buôn bán ma túy, theo thông tin từ cơ quan chức năng.
Thông Tin Từ Cơ Quan Hợp Tác Thi Hành Luật Pháp EU
Cơ quan Hợp tác Thi hành Luật pháp EU (Europol) đã công bố một báo cáo vào tuần trước, cho biết ít nhất 17 cá nhân liên quan đến một bang hội rửa tiền và ngân hàng tội phạm đã bị bắt giữ trong các chiến dịch tại Tây Ban Nha, Áo và Bỉ. Hoạt động của bang hội này bao gồm “dịch vụ ngân hàng song song, ngân hàng hawala trái phép, thu tiền mặt, dịch vụ chuyển tiền và đổi tiền điện tử lấy tiền mặt,” theo Europol.
Giám Sát Giao Dịch Tiền Điện Tử
Những vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Liên minh Châu Âu đang xem xét việc giám sát các giao dịch tiền điện tử bằng cách áp dụng các quy định chống rửa tiền hiện hành. EU đang tìm kiếm giải pháp để ghi lại “dữ liệu về người gửi và người nhận tiền” nhằm có thể áp dụng cho “các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử,” theo phát biểu của Paschal Donohoe, Bộ trưởng Tài chính Ireland.
Tài Sản Bị Thu Giữ
Các cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 229,600 đô la tiền mặt, 204,960 đô la trong tiền điện tử, 18 xe hơi sang trọng trị giá hơn 232,000 đô la, 10 bất động sản có tổng giá trị hơn 2.8 triệu đô la, xì gà hạng sang trị giá khoảng 701,000 đô la, cùng với túi xách cao cấp ước tính khoảng 259,000 đô la.
Hỗ Trợ Tại Chỗ
Europol đã cử ba điều tra viên người Tây Ban Nha đến Bỉ và Áo, cùng hai đặc vụ Europol khác để “cung cấp hỗ trợ tại chỗ.” Bên cạnh đó, hai đặc vụ khác cũng được triển khai tại Tây Ban Nha.
Đặc Điểm Nhóm Tội Phạm
Trong số những người bị bắt trong chiến dịch thực hiện vào đầu tháng Giêng có công dân Trung Quốc và Syria, với khách hàng chủ yếu nằm ở Trung Đông và Trung Quốc đại lục. Những kẻ phạm tội này được cho là hoạt động chủ yếu qua hai phe: công dân Trung Quốc đảm nhiệm việc thu tiền tại Tây Ban Nha, trong khi công dân Ả Rập xử lý các chuyển khoản quốc tế, hiện đại hóa hệ thống “hawala” truyền thống bằng cách tích hợp tiền điện tử.
Hệ Thống Hawala
“Hệ thống hawala là một phương thức chuyển tiền không chính thức (IFT) cho phép tiền di chuyển giữa các cá nhân mà không cần sự di chuyển thực tế của tiền,” theo Mohammed El-Qorchi, nhà kinh tế cao cấp tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
El-Qorchi giải thích rằng “hawala” có nghĩa là “chuyển” hoặc “chuyển khoản” trong tiếng Ả Rập. Các mạng lưới cung cấp dịch vụ tương tự thường được gọi một cách không chính thức là “hawaladars.”
Phản Ứng Của Truyền Thông
Tờ báo Tây Ban Nha The Olive Press đã mô tả chiến dịch này như một “ngân hàng crypto mafia,” với ý nghĩa đặt tên tương đồng với các hoạt động mafia. Decrypt đã liên hệ với Europol để xác minh cách thức và loại tiền điện tử cụ thể nào đã được sử dụng trong hoạt động này.
