Cáo Buộc Đối Với Một Người Đàn Ông Tại New Zealand
Một người đàn ông ở New Zealand đã bị bắt giữ với cáo buộc là thành viên của một tổ chức tội phạm quốc tế vì đã đánh cắp 265 triệu USD tài sản tiền điện tử từ bảy nạn nhân. Trong một thông báo báo chí mới đây, các cơ quan chức năng cho biết người đàn ông, hiện vẫn chưa được tiết lộ danh tính, cư trú tại Wellington, đã tham gia vào một âm mưu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản tiền điện tử bằng cách thao túng tâm lý nạn nhân từ tháng Ba đến tháng Tám năm 2024.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc cá nhân này về các tội danh tổ chức tội phạm, âm mưu lừa đảo và âm mưu rửa tiền. Ngoài người này, mười hai cá nhân khác cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ án, trong đó có những người từ Auckland và California.
Rửa Tiền Và Chi Tiêu Xa Xỉ
Theo các công tố viên, các bị cáo đã thực hiện việc rửa số tiền thu được từ âm mưu tội phạm thông qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, trước khi tiêu xài để mua các sản phẩm xa xỉ như túi xách, quần áo, xe hơi, đồng hồ, dịch vụ bảo vệ tư nhân, nhà cho thuê và các hoạt động giải trí đắt tiền tại hộp đêm.
Các thành viên khác trong nhóm tội phạm cũng đã bị bắt gần đây và bị buộc tội bởi DOJ. Theo các báo cáo trước đó, tổ chức này có một đội ngũ bao gồm hacker, người gọi điện, người tổ chức, người rửa tiền và những kẻ trộm cắp, hoạt động từ ít nhất tháng Mười năm 2023.
Năm ngoái, hai thành viên của nhóm, Malone Lam và Jeandiel Serrano, đã bị bắt và buộc tội liên quan đến một kế hoạch mà theo đó họ được cho là đã đánh cắp 230 triệu USD từ một nạn nhân và sau đó cố gắng rửa tiền bằng các phương pháp tinh vi.
