Tuyên Án Đối Với Trung Nguyễn
Một người đàn ông Mỹ, Trung Nguyễn, đã bị tuyên án 6 năm tù giam và phải nộp lại hàng triệu đô la vì điều hành một dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang Bitcoin mà các công tố viên mô tả là “không hỏi han“. Thẩm phán Richard Stearns của tòa án liên bang Boston đã đưa ra bản án vào ngày 22 tháng 5. Cùng với án tù, Nguyễn còn phải chịu 3 năm giám sát sau khi ra tù và bị tịch thu 1,5 triệu đô la.
Hoạt Động Kinh Doanh Bất Hợp Pháp
Nguyễn đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép mang tên National Vending từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020. Ông sử dụng nhiều thủ thuật mà ông đã học từ một khóa đào tạo trực tuyến để lẩn tránh các cơ quan chức năng. Trong khóa học, Nguyễn được chỉ dạy cách giấu danh tính thực sự của doanh nghiệp trước ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan chức năng khác. Ông đã giả mạo doanh nghiệp của mình thành một công ty máy bán hàng tự động chấp nhận tiền mặt, tạo ra danh sách nhà cung cấp hư cấu và thường xuyên tránh sử dụng từ “Bitcoin” khi có thể.
Khách Hàng Và Hành Vi Phạm Tội
Theo các công tố viên, trong số khách hàng của Nguyễn có nhiều nạn nhân bị lừa đảo, họ đã bị dụ dỗ chuyển tiền mặt thành Bitcoin từ những kẻ lừa đảo nước ngoài, cũng như một kẻ buôn bán ma túy đã gửi 250.000 đô la tiền mặt qua 10 giao dịch vào năm 2018. Bộ Tư pháp cho biết Nguyễn đã chuyển đổi hơn 1 triệu đô la thành Bitcoin và “cố ý không” đăng ký với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) của Bộ Tài chính, mặc dù ông có nghĩa vụ phải làm như vậy theo quy định của Liên bang về Chống Rửa Tiền.
Phương Thức Hoạt Động
Nguyễn thường gặp trực tiếp khách hàng để nhận tiền mặt và đây chính là lý do ông bị bắt. Một bản cáo trạng vào tháng 5 năm 2023 cho thấy trong vài cuộc gặp với các nhân viên thực thi pháp luật chìm, ông đã nhận tiền mặt và gửi Bitcoin để đổi lại, hưởng hơn 5% hoa hồng.
Bản cáo trạng cho biết Nguyễn sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa và “các công nghệ làm cho việc theo dõi” các giao dịch Bitcoin của ông trở nên khó khăn hơn. Ông còn phân chia các khoản tiền gửi tiền mặt thành nhiều khoản nhỏ hơn và thực hiện qua nhiều chi nhánh khác nhau trong cùng một ngân hàng để tránh sự chú ý của nhà chức trách.
Kết Quả Của Vụ Xử
Nguyễn đã bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và hai tội danh rửa tiền. Ông không nhận tội cho tất cả các cáo buộc vào tháng 6 năm 2023. Đến tháng 11, một bồi thẩm đoàn đã kết tội ông với cáo buộc điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và chỉ một trong các cáo buộc rửa tiền, trong khi ông được tuyên bố không có tội đối với một cáo buộc rửa tiền riêng biệt.
