Hợp tác giữa Cơ quan Công an và Sàn Giao dịch Quyền sở hữu
Theo thông tin từ Tài khoản Công khai Pháp lý của Công an Nhân dân thành phố Bắc Kinh, Đội Pháp chế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh và Sàn Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh (gọi tắt là “Sàn Bắc”) đã thiết lập một cơ chế hợp tác nhằm xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo. Hai bên đã ký kết “Thỏa thuận Khung Hợp tác về Việc Xử lý Tiền Ảo Liên quan đến Các Vụ Án”, trong đó chuyển tiền ảo liên quan vào danh mục “tịch thu tài sản”.
Tình trạng tội phạm liên quan đến tiền ảo
Bài viết nêu rõ rằng tỷ lệ tội phạm liên quan đến tiền ảo đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, và việc thực thi các quy định pháp luật gặp khó khăn do “tiền ảo liên quan đến các vụ án không thể được xử lý và thực hiện trực tiếp trong nước”, cùng với rủi ro khi thực hiện các biện pháp xử lý xuyên biên giới. Do đó, Đội Pháp chế của Cục Công an thành phố đã mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác và xử lý.
Phương thức xử lý tiền ảo
Cơ quan này đã tiến hành nghiên cứu và trình bày rõ ràng về tài sản tiền ảo từ góc độ chính sách, quy định và các phương thức hoạt động nhằm khám phá một kênh mới cho việc xử lý ở nước ngoài. Cụ thể, họ đã ủy thác hình thức vật lý của các loại tiền ảo cho Sàn Bắc để thực hiện việc xử lý.
Sau khi nhận ủy thác từ cơ quan công an, Sàn Bắc sẽ chỉ định một tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp thực hiện các hoạt động như phát hiện, tiếp nhận và chuyển giao tiền ảo, đồng thời công khai thực hiện việc bán thông qua một sàn giao dịch hợp pháp có giấy phép tại Hồng Kông. Sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt theo quy định của quản lý ngoại hối quốc gia, số tiền thu được từ việc bán sẽ được chuyển vào tài khoản đặc biệt cho các quỹ liên quan của cơ quan công an và cuối cùng sẽ được chuyển giao cho kho bạc quốc gia.
Mô hình này đã được áp dụng thành công để xử lý tiền ảo liên quan đến một vụ án do Công an khu vực Shunyi thực hiện.
