Các cầu thủ bóng đá nổi tiếng bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến tiền điện tử
Sáu cầu thủ bóng đá nổi tiếng, trong đó có những người từng giành cúp World Cup và các ngôi sao của Barcelona và Sevilla, đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo sau khi một công ty tiền điện tử mà họ quảng bá biến mất cùng với hàng triệu USD đầu tư, để lại hàng nghìn người nắm giữ các token kỹ thuật số trở nên vô giá trị.
Cuộc điều tra hình sự
Tòa án Quận Thứ Năm của Barcelona đã bắt đầu cuộc điều tra hình sự liên quan tới một kế hoạch Crypto và NFT, được cho là do một nhóm doanh nhân Tây Ban Nha và Argentina dẫn dắt với sự hỗ trợ quảng bá từ các cầu thủ, theo thông tin từ báo El Periodico.
Đơn khiếu nại được 12 nạn nhân nộp hồi đầu năm nay, cáo buộc công ty Shirtum Europa SLU và các nhà quảng bá của nó đã lừa gạt nhà đầu tư ít nhất 3,4 triệu USD (tương đương 3 triệu euro) thông qua việc bán các NFT không hoạt động, liên quan đến quyền hình ảnh của các cầu thủ bóng đá, được mua bằng token nội bộ của công ty mang tên $SHI.
Các cầu thủ bị liên quan
Cách đây một thời gian, các nhà vô địch World Cup như “Papu” Gómez và Lucas Ocampos, cùng với các cựu cầu thủ Barcelona như Ivan Rakitić và Javier Saviola, cũng như Nico Pareja và Alberto Moreno, đã bị nêu tên trong đơn kiện. Những người bị cáo buộc đứng sau vụ việc, bao gồm doanh nhân Argentina David Rozencwaig và các doanh nhân Catalan như Manel Ángel Torras, con trai Marc Alberto Torras, và Manuel Morillas, bị tố cáo đã tạo ra một cấu trúc doanh nghiệp phức tạp tại Tây Ban Nha và Andorra nhằm trốn thuế và tránh trách nhiệm cá nhân.
Đơn khiếu nại bao gồm 13 báo cáo chuyên gia và một phân tích tài chính từ giáo sư kinh tế hàng đầu Prosper Lamothe, người đã mô tả cấu trúc doanh nghiệp của công ty là cố tình không rõ ràng và nhằm tránh thuế.
Thực trạng của NFT
Các NFT đã được tiếp thị như những món đồ sưu tầm kỹ thuật số độc quyền, một số có giá trị cao hơn 513 USD (450 euro), nhưng không bao giờ được giao dịch hoặc hỗ trợ bởi một nền tảng chức năng nào. Shirtum bị cáo buộc đã lợi dụng danh tiếng của các cầu thủ để xây dựng độ tin cậy, trình bày họ như là “nhà sáng lập” và đại sứ công chúng, theo đơn khiếu nại được các báo địa phương trích dẫn.
Kết luận và những rủi ro trong thị trường crypto
Vào tháng 3 năm 2022, Shirtum tuyên bố đã chịu hai vụ trộm crypto lớn, đồng thời là nạn nhân của một vụ hack, nhưng không có báo cáo cảnh sát nào được nộp. Trong khi đó, các nhà điều tra cho biết tiền đã bị rút ra cho mục đích cá nhân, và nền tảng Shirtum đã bị bỏ rơi một cách âm thầm. Các cầu thủ đã tham gia quảng bá cho dự án, với “Papu” Gomez – một người bạn thân của David Rozencwaig – được cho là đã tuyển dụng các cầu thủ khác sau khi tự nhận mình là “nhà sáng lập” của công ty, rồi sau đó xóa tất cả các dấu hiệu liên quan đến Shirtum khỏi mạng xã hội cùng với các đồng đội của mình.
“Vụ án Shirtum Europa thật sự cho thấy những gì có thể xảy ra với crypto và NFT,” Mohith Agadi, người sáng lập hệ thống kiểm tra sự thật phi tập trung Fact Protocol, cho biết với Decrypt. “Mọi người nhìn thấy những cái tên lớn như các ngôi sao bóng đá và nghĩ rằng đó là một cơ hội an toàn, nhưng niềm tin đó dễ dàng bị lợi dụng.”
Scandal liên quan đến Shirtum phản ánh mối quan hệ dễ biến động giữa bóng đá Tây Ban Nha và các đối tác crypto. Sau khi lệnh cấm quảng cáo cá cược được thực hiện vào năm 2021, các đội bóng La Liga không thể ký kết thỏa thuận tài trợ với các công ty cá cược, tạo ra khoảng trống mà các công ty crypto đã nhanh chóng lấp đầy. Tuy nhiên, sự hợp tác với crypto này đã trở thành vấn đề. Nhiều câu lạc bộ La Liga giờ đây phải đối mặt với “các khoản nợ, khiếu nại và một trải nghiệm mà họ mong muốn quên đi” sau khi các mối quan hệ đối tác với nhà tài trợ crypto trở nên kém hiệu quả, một số câu lạc bộ Tây Ban Nha hiện đang kiện các đối tác crypto của họ vì những khoản phí tài trợ chưa thanh toán.
Như Agadi đã chỉ ra, “Blockchain rất hữu ích cho việc theo dõi các giao dịch, nhưng những kẻ lừa đảo cũng có thể lợi dụng công nghệ này để giả vờ hợp pháp.”
