Cơ Quan Tình Báo Tài Chính Của Đức Về Cryptocurrency
Cơ quan Tình báo Tài chính của Đức (FIU) đã báo cáo sự gia tăng kỷ lục trong số các báo cáo hoạt động nghi ngờ liên quan đến cryptocurrency trong năm ngoái, mặc dù tổng số báo cáo SAR (Suspicious Activity Reports) có phần giảm. Trong báo cáo thường niên được công bố vào thứ Ba tại Cologne, FIU cho biết đã ghi nhận 8.711 thông báo liên quan đến cryptocurrency được gửi trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 8,2% so với năm trước, theo thông tin từ Bloomberg.
Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh tổng số SAR giảm, sau khi cơ quan này phát hành hướng dẫn mới nhằm hạn chế các báo cáo không liên quan. Phần lớn các giao dịch bị gắn cờ liên quan đến Bitcoin (BTC), tiếp theo là Ethereum (ETH), Tether (USDT) và Litecoin (LTC). Những mã thông báo này thường được sử dụng trên các nền tảng giao dịch, dịch vụ trộn (mixing services) hoặc trong cờ bạc trực tuyến. FIU lưu ý rằng những loại giao dịch này thường được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp, qua đó nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong các kế hoạch rửa tiền.
Xu Hướng Quốc Tế Về Cryptocurrency
Trong bối cảnh quốc tế, xu hướng ở Đức phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng về việc sử dụng cryptocurrency cho các hoạt động tội phạm. Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Tội phạm Quốc gia đã báo cáo rằng các sàn giao dịch cryptocurrency đã liên quan đến 6,6% trong tổng số các SAR trong giai đoạn 2023-2024, khi tổng số báo cáo tăng nhẹ lên khoảng 872.000. Vương quốc Anh cũng ghi nhận mức tăng mạnh trong các báo cáo về tài trợ khủng bố và các hành động phong tỏa tài khoản.
Tại Mỹ, FinCEN đã tiếp nhận hơn 8.600 SAR liên quan đến cryptocurrency trong năm tài chính 2023, điều này một phần phụ thuộc vào một thông tư cụ thể được phát hành vào tháng 9, khiến số lượng báo cáo hàng tuần tăng vọt lên mức cao nhất với 1.560. Tổng cộng, các thực thể ở Mỹ đã nộp 4,6 triệu SAR trong năm.
Quy Mô Rửa Tiền Liên Quan Đến Cryptocurrency
Trên toàn cầu, quy mô rửa tiền liên quan đến cryptocurrency cũng rất đáng kể. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy khối lượng cryptocurrency bị rửa tội đã đạt 31,5 tỷ USD vào năm 2022, trước khi giảm xuống 22,2 tỷ USD vào năm 2023, mặc dù con số này vẫn cao hơn nhiều so với mức trước năm 2021.
Chainalysis cho biết trong năm 2023, tổng khối lượng giao dịch cryptocurrency đã giảm 15%, nhưng khối lượng cryptocurrency bị rửa đã giảm khoảng 30%. Rất khó để xác định liệu có sự chuyển biến tích cực hay không, vì tổng số việc sử dụng cryptocurrency cho các hoạt động tội phạm vẫn ổn định quanh mức 50 tỷ USD mỗi năm trong năm 2022, 2023 và 2024.
“Tổng số SAR đã giảm, nhưng số lượng báo cáo liên quan đến cryptocurrency lại gia tăng, cho thấy sự chú ý không ngừng từ các cơ quan nhà nước đối với vấn đề này.”
