Tether phong tỏa tài sản kỹ thuật số để ngăn chặn các hoạt động phi pháp
Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã phong tỏa hơn 12,3 triệu đô la Mỹ tài sản kỹ thuật số trên Mạng Tron, tiếp tục siết chặt việc kiểm soát các hoạt động phi pháp trong không gian tiền điện tử. Việc phong tỏa này được thực hiện vào lúc 9:15 sáng UTC ngày 15 tháng 6, dựa trên dữ liệu blockchain từ Tronscan. Mặc dù Tether chưa đưa ra tuyên bố công khai, nhưng nguyên nhân dường như là do những lo ngại về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt hoặc rủi ro liên quan đến Chống Rửa Tiền (AML).
“Tether thực thi một chính sách phong tỏa ví nghiêm ngặt nhằm chống rửa tiền, phổ biến vũ khí hạt nhân và tài trợ cho khủng bố, đồng thời tuân thủ Danh sách các Cá nhân Được Chỉ định Đặc biệt (SDN) của OFAC,” Tether đã đề cập trong một bài viết trên blog vào ngày 7 tháng 3.
Chính sách này hoàn toàn phù hợp với danh sách lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Cointelegraph đã liên hệ với Tether để bình luận về việc phong tỏa quỹ nhưng chưa nhận được phản hồi trước thời điểm xuất bản.
Phong tỏa tại Garantex và kết quả theo dõi
Khả năng phong tỏa tài sản của Tether đã thu hút sự chú ý vào ngày 6 tháng 3, khi họ phong tỏa 27 triệu đô la Mỹ USDT trên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Hôm đó, sàn giao dịch này đã ngừng hoạt động, tuyên bố rằng “Tether đã tham gia vào cuộc chiến chống lại thị trường tiền điện tử Nga và đã chặn các ví của chúng tôi trị giá hơn 2,5 tỷ rúp (27 triệu đô la Mỹ).” Vào tháng 4 năm 2022, OFAC đã trở thành thực thể đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt lên Garantex, cho rằng sàn giao dịch này đã không tuân thủ các yêu cầu về AML và các quy định khác.
Mặc dù đã có các vụ phong tỏa trước đó, công ty phân tích blockchain Global Ledger đã xác định được hơn 15 triệu đô la Mỹ trong các dự trữ hoạt động của Garantex vào ngày 5 tháng 6 theo Cointelegraph.
Đối phó với tội phạm tài chính
Trong khi một số người ủng hộ phân quyền đã chỉ trích khả năng phong tỏa tài sản của Tether, cơ chế này đã thành công trong việc ngăn chặn hàng trăm triệu đô la tiền điện tử bị rửa tiền bởi các tổ chức phi pháp. Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (FCU), được thành lập bởi Tether, Mạng Tron và TRM Labs, đã phong tỏa tổng trị giá 126 triệu đô la Mỹ USDT trong sáu tháng đầu năm 2025, theo báo cáo của Cointelegraph. FCU được thành lập nhằm hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong việc ngăn chặn các giao dịch phi pháp.
Những nguy cơ từ các nhóm hacker
Lazarus, một trong những nhóm hacker nổi tiếng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, đã xuất hiện từ năm 2009 và đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la Mỹ tài sản tiền điện tử trong sáu năm cho đến năm 2023. Tầm quan trọng của những sáng kiến này được nhấn mạnh bởi nhóm Lazarus, được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn, đã rửa hơn 200 triệu đô la Mỹ tiền điện tử bị đánh cắp từ năm 2020 đến 2023. Hơn 374.000 đô la tiền bị đánh cắp đã bị Tether gạch tên vào tháng 11 năm 2023, trong khi ba trên bốn nhà phát hành stablecoin khác cũng đã gạch tên thêm 3,4 triệu đô la trong một cụm địa chỉ liên quan đến Lazarus, theo thông tin từ ZachXBT.
