Công Tố Viên Argentina Yêu Cầu Chặn Quyền Truy Cập Sàn Giao Dịch HTX
Một công tố viên tại Argentina đã yêu cầu chặn quyền truy cập vào sàn giao dịch HTX, lý do là sàn giao dịch này không cung cấp dữ liệu cho cuộc điều tra về lừa đảo “pig butchering”, trong đó một nạn nhân đã chuyển tiền đến một địa chỉ liên kết với ví của sàn. Biện pháp này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn người dùng.
Quyết Định Chặn Quyền Truy Cập HTX
Argentina đã thực hiện một bước đi mạnh mẽ khi chặn quyền truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử HTX trên toàn quốc. Một văn phòng công tố viên chuyên về tội phạm mạng tại San Isidro đã ra lệnh đóng cửa sàn giao dịch này, có trụ sở ở Seychelles và có nguồn gốc từ Trung Quốc, do từ chối hợp tác trong cuộc điều tra về kế hoạch lừa đảo “pig butchering”. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh HTX không được đăng ký tại Argentina và không cung cấp tài liệu cần thiết cho cơ quan quản lý chứng khoán quốc gia để hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Thông Tin Về Cuộc Điều Tra
Cuộc điều tra này bắt đầu vào năm 2022, khi một nạn nhân của kế hoạch lừa đảo đã mất 13.000 đô la sau khi bị một bên thứ ba lợi dụng, ép buộc gửi tiền vào một địa chỉ của bên thứ ba. Địa chỉ này đã được sử dụng để nhận tiền và bị nghi ngờ liên quan đến HTX, theo các phương tiện truyền thông địa phương, nơi nó cũng nhận tiền từ các kế hoạch đầu tư khác.
Alejandro Musso, công tố viên phụ trách cuộc điều tra, cho biết việc chặn quyền truy cập đã được thực hiện sau khi sàn giao dịch không cung cấp dữ liệu xác thực về địa chỉ này. Musso cho biết: “Từ góc độ hình sự, chúng tôi nhận thấy việc xác định và chặn quyền truy cập vào tất cả các nền tảng không được đăng ký và không hợp tác với tư pháp là rất quan trọng.” Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng biện pháp này sẽ “không chỉ nâng cao tính minh bạch của hệ sinh thái tiền điện tử mà còn mang lại sự chắc chắn pháp lý cho cả nhà đầu tư và nạn nhân của các tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử.”
Tác Động Đến Người Dùng HTX
Tuy nhiên, biện pháp này đã khiến hàng ngàn người dùng HTX không còn phương tiện chính thức để truy cập vào tài sản của họ, mặc dù số tiền này chưa bị tịch thu. Trước đó, HTX đã từ chối một yêu cầu xác minh danh tính từ hệ thống tư pháp Argentina, tuyên bố rằng họ không thể cung cấp dữ liệu theo yêu cầu do những hạn chế pháp lý và rằng các yêu cầu tương tự chỉ nên được thực hiện thông qua các cơ quan có thẩm quyền ở Seychelles.
