Cuộc Điều Tra Về Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại New York
Các quan chức tại New York vừa thông báo về một cuộc điều tra dẫn đến việc thu hồi 140.000 đô la và phong tỏa 300.000 đô la trong số tiền bị 盗 洗拤 trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã sử dụng quảng cáo giả trên mạng xã hội. Trong một thông báo vào thứ Tư, các cơ quan từ Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn, Văn phòng Biện lý bang New York và Sở Dịch vụ Tài chính bang New York cho biết họ đã làm gián đoạn một kế hoạch lừa đảo nhắm vào cộng đồng người Nga trong bang và trên toàn quốc.
Theo các quan chức, những kẻ lừa đảo đã sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho các quảng cáo đầu tư vào tài sản số giả mạo trên Facebook và các nền tảng khác, dẫn đến việc tịch thu 140.000 đô la và phong tỏa 300.000 đô la tiền điện tử.
“Những kẻ lừa đảo này đã nhắm đến người nói tiếng Nga trên Facebook với những quảng cáo hấp dẫn. Văn phòng của tôi, cùng với DFS và Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn, đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và bảo vệ người dân New York,” bà Letitia James, Tổng Chưởng lý bang New York, phát biểu. “Tôi kêu gọi tất cả người dân New York hãy cảnh giác trước các quảng cáo đầu tư tiền điện tử trực tuyến.”
Tác Động Của Cuộc Điều Tra
Mặc dù cuộc điều tra đã dẫn đến việc thu hồi và phong tỏa hơn 440.000 đô la trong tổng số tiền bị 盗 洗拤, các nhà chức trách cho biết kế hoạch này đã gây thiệt hại hơn 1 triệu đô la chỉ riêng tại khu vực Brooklyn, với hơn 300 nạn nhân đã được xác định. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng một trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo tuyên bố đã được cấp giấy phép BitLicense, giấy phép cần thiết cho các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ tại bang New York.
Nhiều quảng cáo độc hại trên mạng xã hội, được gọi là quảng cáo “Black Hat“, chủ yếu bằng tiếng Nga và tập trung trên Facebook. Meta, công ty mẹ của Facebook, cho biết đã đóng cửa hơn 700 quảng cáo sau khi biết về cuộc điều tra.
Nguy Cơ Các Vụ Gian Lận Tiền Điện Tử
Các người dùng tiền điện tử vẫn dễ bị tổn thương trước các vụ gian lận. Theo báo cáo của Chainalysis, khoảng 51 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tài sản số đã được ghi nhận trong năm 2024. Mặc dù các khoản thanh toán liên quan đến các cuộc tấn công ransomware đã giảm 35%, vẫn có lo ngại về việc gia tăng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo điều kiện cho các trò lừa đảo này.
Một số trò lừa đảo nổi tiếng khác, cũng sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để lừa đảo về các khoản đầu tư tiền điện tử, bao gồm cả các airdrop XRP giả mạo, giúp giả danh CEO của Ripple, Brad Garlinghouse. Ngoài việc là một nhân vật hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử, CEO này còn thu hút sự chú ý vì những rắc rối pháp lý của Ripple với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
