Nguồn gốc: Luật sư Xiao Sa
Gần đây, các vụ trộm USDT ngày càng trở nên phổ biến, dẫn đến việc nhiều người dân phải chịu thiệt hại nặng nề. Một trường hợp đáng chú ý là một cá nhân đã mất hàng triệu tài sản chỉ trong phút chốc do lỡ gửi thông tin đăng nhập ví tron của mình qua trò chuyện riêng trên một ứng dụng nhắn tin. Điều này quả thật là một điều khó tin và đáng sợ.
Nhằm giảm bớt nỗi lo cho người dân và giúp họ lấy lại số tiền bị đánh cắp một cách hiệu quả, đội ngũ của Luật sư Xiao Sa sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn của mình để hướng dẫn từng bước cần thiết để khôi phục tài sản qua các thủ tục pháp lý, đồng thời giảm thiểu thiệt hại.
Thông tin cần thiết cho nạn nhân
Đối với những người đã mất tiền, việc nắm bắt thông tin cơ bản về vụ việc của mình là vô cùng quan trọng. Dù họ có thể không biết rõ tiền của mình bị đánh cắp như thế nào, nhưng việc nắm bắt được dòng tiền thông qua dữ liệu công khai trên blockchain là cần thiết. Trong nhiều trường hợp, các thông tin quan trọng có thể được thu thập từ dòng tiền và hoạt động của các tài khoản có liên quan.
Theo kinh nghiệm của đội ngũ Luật sư Xiao Sa trong việc xử lý các trường hợp tương tự, vụ trộm USDT thường có thể được phân thành hai loại:
- Người quen thực hiện tội phạm: Khi những người quen không chuyên thực hiện các vụ trộm, việc theo dõi dòng tiền khá dễ dàng. Thông thường, nếu không có sự can thiệp của một bên thứ ba chuyên nghiệp nhằm che giấu lợi nhuận từ tội phạm và rửa tiền, tiền sẽ không bị tách ra và chuyển vào nhiều ví trong một thời gian ngắn, cũng như không bị rút ra ngay lập tức. Chỉ cần nạn nhân hoặc luật sư của họ chú ý tới việc phân loại thông tin, phần lớn dòng tiền có thể được theo dõi.
- Băng nhóm chuyên nghiệp: Trái lại, trong trường hợp các băng nhóm chuyên nghiệp thực hiện tội phạm, tình huống trở nên phức tạp hơn. Người dân và luật sư thường chỉ thấy rằng tiền bị đánh cắp bị tách ra nhanh chóng và chảy đến nhiều địa chỉ khác nhau, khiến chuỗi giao dịch rất khó theo dõi. Nếu số tiền bị đánh cắp lớn, đội ngũ Luật sư Xiao Sa khuyên rằng nạn nhân nên thuê một đội ngũ blockchain chuyên nghiệp bên thứ ba để tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ ngay lập tức, tránh tốn thời gian.
Quy trình khôi phục tài sản
Điều quan trọng nhất là sau khi số tiền bị đánh cắp, cần nhanh chóng xác định dòng chảy của tài sản để khóa tất cả các tài khoản có rủi ro mà nghi phạm có thể đã sử dụng, tạo cơ sở cho việc khôi phục tài sản qua các thủ tục pháp lý sau này.
Đội ngũ Luật sư Xiao Sa có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các trường hợp này. Sau khi điều tra và thu thập chứng cứ, chúng tôi sẽ tổ chức luồng thông tin và viết tài liệu liên quan để gửi đến các kênh giao tiếp với Tether (nhà phát hành USDT) và nhà điều hành chuỗi công khai (như nhà phát hành TRC20-USDT, TRON).
Diễn biến tiếp theo sẽ bao gồm việc thông báo cho Tether và nhà điều hành chuỗi về tình hình vụ việc, yêu cầu họ chú ý và tiến hành điều tra ban đầu. Chúng tôi sẽ đánh dấu các địa chỉ có rủi ro mà nghi phạm có thể đã dùng để rửa tiền và theo dõi các giao dịch tiếp theo của người dùng tại những địa chỉ đó.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong nhiều trường hợp, một bức thư của luật sư chưa đủ hiệu lực để đóng băng tài khoản của nghi phạm. Để thực hiện việc đóng băng, cần nộp đơn tới cơ quan tư pháp có thẩm quyền và nhận tài liệu pháp lý liên quan.
Trường hợp tại Hồng Kông
Lấy ví dụ cụ thể từ các vụ trộm TRC20-USDT mà chúng tôi thường xuyên xử lý, nếu quá trình liên quan đến tiền điện tử, trừ khi có chứng cứ đủ mạnh, các cơ quan an ninh công cộng ở đại lục Trung Quốc thường không tích cực thụ lý các vụ án này. Trong trường hợp này, đội ngũ Luật sư Xiao Sa thường sẽ hợp tác với các đồng nghiệp tại Hồng Kông hoặc các nước thứ ba khác để nộp đơn yêu cầu đóng băng tại các cơ quan tư pháp có thẩm quyền.
Quy trình xử lý tại Hồng Kông thông thường như sau:
- Hỗ trợ nạn nhân tổ chức và thu thập chứng cứ liên quan đến tiền bị đánh cắp, viết báo cáo và hỗ trợ nạn nhân gửi tới Đồn Cảnh sát Hồng Kông càng sớm càng tốt.
- Yêu cầu cảnh sát Hồng Kông phát hành một Thư không đồng ý xử lý và gửi thư này đến địa chỉ email của Tether, đồng thời đóng băng tạm thời các tài khoản vẫn chứa tiền bị đánh cắp.
- Sau thời gian đóng băng ngắn, hỗ trợ nạn nhân nộp đơn đến tòa án Hồng Kông để phát hành lệnh giữ tài sản kèm theo lệnh tiết lộ thông tin KYC, giúp chính thức đóng băng tài khoản bị đánh cắp.
Khi quá trình đóng băng hoàn tất, phần lớn công việc khôi phục tiền sẽ thành công. Tiếp theo, nạn nhân có thể bắt đầu chuẩn bị kiện đòi lại tài sản.
Kết luận
Cần lưu ý rằng quy trình phục hồi tiền bị đánh cắp có thể khác nhau tùy thuộc vào luật pháp của từng quốc gia có thẩm quyền xét xử vụ việc. Như một ví dụ, nếu vụ việc xảy ra ở đại lục, thì quy trình sẽ do các cơ quan tư pháp tại đây xử lý. Các cơ quan tư pháp có quyền phục hồi tiền bị đánh cắp mà không cần nạn nhân tự xử lý, nhưng nạn nhân có thể cung cấp chứng cứ liên quan để hỗ trợ điều tra.
Kết luận, số vụ trộm USDT quy mô lớn đang trên đà gia tăng, đi kèm với việc các phương thức tội phạm ngày càng tinh vi hơn. Tuy nhiên, người dân cũng cần giữ bình tĩnh, không hoảng sợ trước các sự cố an ninh. Hãy đọc kỹ hướng dẫn mà đội ngũ Luật sư Xiao Sa cung cấp và liên hệ với các chuyên gia càng sớm càng tốt để xử lý tình huống một cách hợp lý.
