Alex Mashinsky và Lệnh Cấm Vĩnh Viễn
Alex Mashinsky, người đồng sáng lập và cựu CEO của Celsius, đã bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền điện tử và chứng khoán theo một thỏa thuận được công bố bởi Tổng chưởng lý New York vào ngày 9 tháng 10. Thỏa thuận này được đưa ra sau những tổn thất của nhà đầu tư liên quan đến các cam kết an toàn gây hiểu lầm, có thể khiến ông phải trả tới 35 triệu đô la trong các khoản thanh toán có điều kiện.
Chi Tiết Về Lệnh Cấm
Mashinsky phải đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hoạt động kinh doanh tiền điện tử, chứng khoán và hàng hóa sau khi một thỏa thuận được nộp vào ngày 8 tháng 10. Tổng chưởng lý New York, Letitia James, đã đảm bảo lệnh cấm này đối với người đồng sáng lập và cựu CEO của Celsius Network LLC, một nền tảng cho vay tiền điện tử mà các nhà đầu tư đã bị lừa dối về độ an toàn và rủi ro đầu tư của nó.
Các hạn chế không chỉ áp dụng cho các vị trí điều hành mà còn cho lời khuyên đầu tư, bình luận tài chính có trả phí, quảng cáo và công việc tìm kiếm khách hàng cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số. Thỏa thuận của New York ràng buộc Mashinsky cá nhân, và các hạn chế kinh doanh không có giới hạn địa lý cụ thể. Tòa án bang giữ quyền tài phán để thi hành lệnh này, và Tổng chưởng lý có thể theo đuổi bất kỳ vi phạm nào thông qua sự coi thường dân sự hoặc hình sự.
Điều Kiện Thanh Toán và Hậu Quả Pháp Lý
Thỏa thuận của New York miễn trừ các giao dịch mua và bán cá nhân của Mashinsky, một ngoại lệ không làm mất hiệu lực các lệnh cấm liên bang hiện có. Những hành động riêng biệt trước đó bao gồm một thỏa thuận của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) được ký vào ngày 28 tháng 4, hạn chế tiếp thị và bán hàng liên quan đến tài sản. Mashinsky cũng phải tuân theo một lệnh của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) được ban hành vào ngày 12 tháng 6, công bố vào ngày 18 tháng 6, áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn.
Letitia James phát biểu: “Tôi sẽ không cho phép những kẻ lừa đảo sử dụng tiền điện tử để lợi dụng những người New York không nghi ngờ.”
Vụ kiện của văn phòng bà chống lại Mashinsky bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, cáo buộc ông đã lừa dối hàng trăm nghìn người gửi tiền, bao gồm hơn 26.000 người New York, về độ an toàn của nền tảng trong khi che giấu những tổn thất từ các khoản đầu tư rủi ro.
Hình Phạt và Tình Trạng Hiện Tại
Các khoản thanh toán tiềm năng của Mashinsky cho New York phụ thuộc vào hai điều kiện riêng biệt liên quan đến việc tịch thu tài sản liên bang và án tù. Việc tịch thu tài sản yêu cầu phải giao nộp tiền hoặc tài sản liên quan đến một tội phạm cho chính phủ. Theo các điều khoản thanh toán có điều kiện, ông sẽ nợ bang 25 triệu đô la trừ khi ông trả 10 triệu đô la cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo lệnh tịch thu liên bang của ông.
Mashinsky hiện đang thụ án 12 năm tù liên bang, được tuyên vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, sau khi ông nhận tội về tội lừa đảo hàng hóa và lừa đảo chứng khoán. Tòa án hình sự cũng đã ra lệnh ông phải tịch thu 48.393.446 đô la và áp đặt một khoản tiền phạt 50.000 đô la cùng ba năm quản chế.
Hệ Quả Đối Với Nhà Đầu Tư
Vụ án lừa đảo liên bang đã chi tiết riêng biệt các giao dịch mua mà đã làm tăng giá CEL, mã thông báo tiền điện tử của nền tảng này một cách nhân tạo. Mashinsky đã thu lợi khoảng 48 triệu đô la từ việc bán mã thông báo trong khi công khai tuyên bố rằng ông không bán. Sự sụp đổ của nền tảng đã khiến một số khách hàng chịu tổn thất tương đương với nhiều năm tiết kiệm hoặc tiền vay thế chấp.
Việc hoàn trả đã bắt đầu sau khi Celsius thoát khỏi tình trạng phá sản vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, theo một kế hoạch tái cấu trúc cung cấp tiền điện tử và tiền mặt cho các chủ nợ. Văn phòng của James báo cáo rằng các khoản phân phối đã vượt quá 3,4 tỷ đô la tính đến tháng 8. Riêng biệt, các nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Celsius đã phải trả 16,5 triệu đô la cho Ủy ban Thương mại Liên bang để giải quyết các cáo buộc về việc đảm bảo an toàn gửi tiền gây hiểu lầm.
