Điều Tra của Đơn Vị Tình Báo Tài Chính Ấn Độ
Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đang tiến hành điều tra Binance và các ví tiền điện tử cá nhân liên quan đến sự gia tăng đáng ngờ trong các giao dịch xuyên biên giới từ Pakistan, có thể liên quan đến các mạng lưới tài trợ bất hợp pháp.
Lo Ngại Về An Ninh và Tình Hình Giao Dịch
Trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng, FIU-IND đang tăng cường cuộc điều tra đối với Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử khác về các cáo buộc rằng tài sản kỹ thuật số đang được chuyển qua các ví cá nhân từ Pakistan cho các hoạt động bất hợp pháp và liên quan đến khủng bố.
Các quan chức cho biết Binance là nền tảng được sử dụng phổ biến nhất cho các giao dịch này và đã ghi nhận khối lượng giao dịch tăng lên gần các khu vực biên giới nhạy cảm.
Hợp Tác và Phản Ứng từ Các Sàn Giao Dịch
FIU-IND, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, đang thu thập dữ liệu để truy dấu các dòng tiền này và xác định các tài khoản nghi ngờ. Binance, đã đăng ký với FIU từ tháng 8 năm 2024, đã hợp tác với các nhà điều tra, trong khi WazirX phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào, viện dẫn việc ngừng hoạt động từ tháng 7 năm 2024.
Vụ Lừa Đảo và Các Biện Pháp Mới
Riêng biệt, một vụ lừa đảo tiền điện tử có trụ sở tại Ahmedabad liên quan đến các kẻ lừa đảo từ Nepal gần đây đã được phát hiện với sự hỗ trợ của Binance. Khi Ấn Độ tìm cách tăng cường giám sát, các biện pháp tuân thủ mới dự kiến sẽ được áp dụng theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền nhằm hạn chế việc lạm dụng tiền kỹ thuật số cho tội phạm và khủng bố.
Một báo cáo gần đây của FATF đã làm gia tăng thêm những lo ngại toàn cầu.
