Tình hình tiền điện tử tại Ấn Độ
Các nền tảng tiền điện tử tại Ấn Độ đã được yêu cầu tăng cường giám sát các giao dịch phát sinh từ Jammu và Kashmir, cũng như các khu vực biên giới khác. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính phủ nhằm ngăn chặn tài chính bất hợp pháp và tài trợ cho khủng bố xuyên biên giới.
Chỉ thị của Đơn vị Tình báo Tài chính
Lời khuyên này, được đưa ra vào tuần trước bởi Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU-IND), đã chỉ đạo các sàn giao dịch đánh dấu các hoạt động liên quan đến “ví riêng tư”. Định nghĩa về các ví này là những công cụ không lưu giữ, cho phép chuyển khoản tiền điện tử trực tiếp giữa các bên mà không có sự giám sát từ các sàn giao dịch hay người giữ.
Theo các cơ quan chức năng, những dòng tiền như vậy có thể bị lợi dụng để tránh các tuyến ngân hàng chính thức và che giấu mối liên hệ với các mạng lưới khủng bố. Lệnh này được ban hành trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan đến Jammu và Kashmir, một khu vực vẫn là điểm nóng địa chính trị và là một ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia.
“Đây không phải là điều mới,” Mohith Agadi, người sáng lập hệ thống kiểm chứng và thông tin phân cấp Fact Protocol, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Decrypt. “Họ thường xuyên theo dõi các giao dịch tiền điện tử để chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.”
Kiểm soát các giao dịch tiền điện tử
Chỉ thị tại Ấn Độ đã đi xa hơn các Báo cáo Giao Dịch Đáng Ngờ (STR) thông thường mà các công ty tiền điện tử phải nộp. Lần này, các sàn giao dịch đã được chỉ định rõ ràng phải ưu tiên các giao dịch của người dùng ở các vị trí biên giới, ngay cả khi không có cảnh báo rõ ràng nào.
Một giám đốc trong ngành đã cảnh báo rằng các đồng tiền riêng tư như “Monero” và “Zcash” có thể làm phức tạp nỗ lực thực thi. Khi đã được chuyển đổi, các giao dịch như vậy sẽ không để lại dấu vết mà các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ có thể dễ dàng theo dõi.
Đề cập đến một chiến dịch quan trọng của Mỹ vào năm 2020, trong đó đã thu giữ hơn 300 tài khoản tiền điện tử và hàng triệu đô la liên quan đến ISIS, al-Qaeda và Hamas, Agadi lưu ý rằng trong khi các nhóm khủng bố đã lợi dụng tài sản kỹ thuật số, thì công nghệ cũng đôi khi “trở thành điểm yếu của họ.”
Các trường hợp thực tiễn
Cuộc điều tra của Ấn Độ diễn ra khi các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu tăng cường giám sát tài trợ cho khủng bố bằng tiền điện tử. Tuần trước, một người đàn ông ở Virginia đã bị kết án 30 năm tù vì đã chuyển hơn 185.000 đô la tiền điện tử cho ISIS thông qua các cuộc trò chuyện mã hóa.
Các quỹ này đã được chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các thành viên nữ của ISIS trong các trại giam, nhằm tài trợ cho việc bỏ trốn khỏi các nhà tù, và để hỗ trợ các hoạt động chiến binh ở Syria, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Chỉnh sửa bởi Stacy Elliott.
