Thế Giới Tiền Điện Tử Ở Châu Á
Thế giới tiền điện tử ở châu Á đã mất hơn 1,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, nhiều hơn so với năm 2024. Điều này bao gồm các vụ lừa đảo như Bybit và lừa đảo “pig butchering” ở Đông Nam Á. Hầu hết các công cụ hiện có được xây dựng dựa trên các mô hình rửa tiền của phương Tây, trong khi bỏ qua các kênh rửa tiền tùy chỉnh phù hợp với từng khu vực đang xuất hiện khắp châu Á.
Thách Thức Đối Với Các Công Ty Phân Tích Blockchain
Các công ty phân tích Blockchain cần xây dựng các thư viện rủi ro khu vực tùy chỉnh và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để đối phó với mức độ và chất lượng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở châu Á. Việc không giải quyết vấn đề này có nghĩa là các quỹ tội phạm vẫn có thể ẩn mình ngay trước mắt và làm suy yếu tính toàn vẹn của các hệ thống tuân thủ toàn cầu.
Công cụ phương Tây thường nhắm vào các mixer, tumbler và các cổng vào tập trung ở Bắc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, thế giới ngầm tài chính châu Á sử dụng các phương thức khác nhau như các bàn OTC không có giấy phép ở Thái Lan, các hành lang tiền di động ở Philippines, và các phương pháp đỗ xe ngang hàng không chính thức, không kích hoạt các tín hiệu cảnh báo như được nhìn thấy qua lăng kính tuân thủ hiện tại.
Giải Pháp Đối Phó Với Tội Phạm
Khả năng giám sát hiệu quả tội phạm ở APAC dựa trên chuyên môn cấp quyền tài phán. Điều này bao gồm việc lập bản đồ các chiến thuật điển hình, chẳng hạn như giao dịch vòng qua các công ty vỏ ở Singapore, hoặc xếp lớp các giao dịch với các ví điện tử Indonesia. Các nhà cung cấp phân tích cần tiếp nhận dữ liệu on-chain được công bố tại địa phương và duy trì các mô hình sống động để mô phỏng các đổi mới rửa tiền theo thời gian thực.
Dữ liệu một mình không thể ngăn chặn tội phạm. Các nhà quản lý địa phương thường không am hiểu về blockchain, và các công ty phân tích tư nhân cần có quyền pháp lý để hành động. Đây là nơi mà các quan hệ đối tác công-tư (PPP) trở nên quan trọng.
Các PPP có thể chính thức cho phép chia sẻ dữ liệu an toàn, đào tạo chung và cảnh báo theo thời gian thực. Những quan hệ đối tác này đã bắt đầu mang lại kết quả: Ở các quốc gia như Thái Lan và Malaysia, các cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng bảng điều khiển theo thời gian thực và phần mềm phân tích để đóng băng quỹ trong vòng vài giờ sau khi có báo cáo gian lận.
Nguy Cơ Và Cơ Hội
Có những nguy cơ trong việc tuân thủ khu vực, các nhà phê bình nói. Các tiêu chuẩn toàn cầu khác nhau, quyền riêng tư trong on-chain, và sự can thiệp của chính phủ đều là những vấn đề thực tế. Thiết kế bảo vệ quyền riêng tư — như việc giữ dữ liệu ngắn hạn, các dấu vết kiểm toán có quyền truy cập và việc công bố các báo cáo thực thi — có thể bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và trách nhiệm pháp lý.
Các công ty tiền điện tử hợp tác với các nhà cung cấp phân tích có khả năng tuân thủ địa phương sẽ giành được các hợp đồng từ các quỹ đầu cơ, ngân hàng và ngân hàng lưu ký đầu tư vào khu vực APAC. Sự gia tăng tiếp theo phụ thuộc vào lòng tin. Châu Á đang đứng trước ngã rẽ. Nếu không có phát hiện rủi ro được điều chỉnh theo khu vực và sự hợp tác giữa các lĩnh vực, nó có nguy cơ trở thành như “Miền Tây hoang dã“.
Kết Luận
Nói ngôn ngữ của thế giới tài chính ngầm châu Á — và hợp tác với các cơ quan thực thi địa phương — là cách duy nhất để lấy lại lòng tin và mở khóa chương tiếp theo của sự phát triển. Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không có ý định trở thành và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được thể hiện ở đây chỉ là của tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.
