Đào Tạo Truy Tìm Tài Sản Ảo Tại Argentina
Văn phòng Công tố viên Công cộng Argentina đã tiến hành đào tạo cho các công tố viên, quan chức và nhân viên nhằm truy tìm, phân tích và tịch thu tài sản ảo, khi tiền điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra hình sự trên toàn quốc. Ministerio Público Fiscal (MPF) cho biết đã tổ chức một khóa học chuyên biệt mang tên “Tài sản ảo: Phân tích tài chính, Truy tìm, Phát hiện và Tịch thu” như một phần của chương trình học thuật tùy chọn của mình.
Nội Dung Khóa Học
Các buổi học được thực hiện từ xa vào ngày 19 tháng 8 và 2 tháng 9. Đào tạo này chỉ dành cho nhân viên, quan chức và thẩm phán trong tổ chức, tập trung vào kiến thức kỹ thuật cần thiết khi tài sản kỹ thuật số trở thành một phần của các cuộc điều tra tài chính hoặc hình sự. Luật sư Carmen Chena, chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát chống rửa tiền, đã dẫn dắt các buổi học qua Zoom.
Chương trình đã đề cập đến phân tích tài chính của ví kỹ thuật số, truy tìm tiền điện tử, phục hồi tài sản và các thủ tục pháp lý có sẵn khi các nhà điều tra tìm cách hạn chế hoặc tịch thu quỹ kỹ thuật số. Khóa học bắt đầu với những thay đổi trong phương pháp phục hồi tài sản do tài sản ảo tạo ra, trước khi chuyển sang phân tích tài chính và tài sản của ví kỹ thuật số.
Vai Trò Của MPF
Đối với MPF, chủ đề này nằm trong vai trò của nó như một tổ chức độc lập trong hệ thống tư pháp của Argentina. Cơ quan này thúc đẩy hành động tư pháp nhằm bảo vệ tính hợp pháp và lợi ích chung của xã hội, trong khi một trong những trách nhiệm chính của nó là chỉ đạo các cuộc điều tra hình sự công khai.
Truy Tìm Crypto Trong Các Vụ Án Lớn
Việc truy tìm crypto đã trở thành một phần của một số vụ án lớn ở Argentina, yêu cầu các nhà điều tra theo dõi các giao dịch qua các ví, mạng blockchain và sàn giao dịch. Vào tháng 7, một thẩm phán Argentina đã ra lệnh xác định danh tính những người đứng sau 25 ví tiền điện tử liên quan đến cuộc điều tra $LIBRA và ra lệnh tạm giữ tài sản liên quan đến các địa chỉ này.
Các nhà điều tra đã tái tạo lại các chuyển động liên quan đến hàng triệu đô la qua một số mạng blockchain.
Một báo cáo từ Bộ phận Kỹ thuật Tội phạm mạng của Cảnh sát Liên bang Argentina cho thấy bốn trong số tám ví được xác định là thuộc về Nhóm Libra đã hợp nhất quỹ vào một địa chỉ duy nhất. Các cơ quan chức năng sau đó đã truy tìm 498,539 USDT được chuyển qua một giao thức cross-chain đến một ví trên mạng Tron.
Cuộc Điều Tra LIBRA
Vụ án $LIBRA đã cung cấp cho các nhà điều tra Argentina một ví dụ gần đây về công việc kỹ thuật cần thiết khi tài sản crypto di chuyển qua nhiều địa chỉ và nền tảng giao dịch. Cuộc điều tra bắt nguồn từ việc ra mắt LIBRA vào tháng 2 năm 2025, một token được quảng bá trên mạng xã hội bởi Tổng thống Argentina Javier Milei.
Giá của nó đã tăng nhanh sau bài đăng của Milei trước khi sụp đổ, kích hoạt các cuộc điều tra hình sự và dân sự đối với những người liên quan đến dự án. Các hồ sơ điện thoại được xem xét bởi các công tố viên sau đó cho thấy Milei đã có bảy cuộc gọi với một doanh nhân liên quan đến LIBRA vào thời điểm bài đăng trên mạng xã hội của ông.
Hệ Thống Tư Pháp và Tiền Điện Tử
Hệ thống tư pháp của Argentina đã sử dụng truy tìm crypto và hạn chế tài sản trước cuộc điều tra LIBRA. Vào tháng 12 năm 2024, một tòa án Argentina đã tịch thu một ví USDT chứa khoảng 3.5 triệu đô la trong một cuộc điều tra về Rainbowex, một kế hoạch Ponzi giao dịch bị cáo buộc.
Các cơ quan chức năng đã đóng băng các ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án, trong khi các chuyên gia từ nền tảng crypto Argentina Lemon và các công ty pháp y blockchain Chainalysis và Qlue đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để truy tìm quỹ.
Đào Tạo MPF và Tình Hình Tiền Điện Tử Tại Argentina
Đào tạo của MPF diễn ra trong bối cảnh việc sử dụng tiền điện tử vẫn còn đáng kể ở Argentina. Stablecoin chiếm 94% khối lượng giao dịch tiền điện tử được định giá bằng peso, theo dữ liệu được công bố bởi a16z Crypto vào ngày 30 tháng 8.
Phân tích ước tính rằng khoảng một trong năm người Argentina sử dụng tiền điện tử, trong khi số lượt tải xuống của 15 ứng dụng crypto hàng đầu của đất nước đã tăng 93% trong năm 2024 so với năm trước. Các doanh nghiệp crypto hoạt động tại Argentina đã phải đối mặt với một hệ thống đăng ký và tuân thủ rõ ràng hơn khi các cơ quan chức năng đưa các nhà cung cấp tài sản ảo vào các cấu trúc giám sát tài chính hiện có.
