Đóng Băng Ví Tiền Điện Tử Tại Argentina
Đơn vị Thông tin Tài chính của Argentina (UIF) đã quyết định đóng băng một số ví tiền điện tử liên quan đến việc tài trợ cho khủng bố quốc tế. Các cơ quan chức năng đang tập trung vào một nhóm khủng bố Syria có tên gọi Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) và hai nghi phạm liên quan đến các hành động này. Argentina hiện đang đối phó với việc sử dụng quỹ tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố.
Cuộc Điều Tra và Phát Hiện
UIF, cơ quan giám sát rửa tiền và chống khủng bố của Argentina, đã phát hiện việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước có thể liên quan đến việc tài trợ cho Hay’et Tahrir Al-Sham, một nhóm khủng bố Syria có liên hệ với Al Qaeda. Các cuộc điều tra cho thấy hai cá nhân—một công dân Nga cư trú tại Argentina và một công dân nước ngoài khác được Bộ Tài chính Hoa Kỳ cùng Cục Quốc gia về Tài trợ Chống Khủng bố của Israel (NBCTF) xác định—có thể đang hợp tác với nhóm này.
Hành Động Của Chính Phủ
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) gần đây đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi danh hiệu Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO); tuy nhiên, nhóm này vẫn được công nhận là một tổ chức khủng bố bởi các tổ chức chống khủng bố quốc tế. Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy các quỹ này sẽ được sử dụng để thực hiện các hành động khủng bố tại Argentina, nhưng quốc gia này được yêu cầu bởi Nhóm Hành động Tài chính (FATF) phải hành động trong các trường hợp có nguy cơ tài trợ cho khủng bố quốc tế.
Thông Tin Từ Các Nguồn
Biện pháp đóng băng này được đề xuất bởi UIF, cơ quan đã nhận được thông tin từ hai nguồn, một địa phương và một quốc tế, và đã thông báo cho một thẩm phán liên bang, người đã xác nhận việc đóng băng hành chính các quỹ tiền điện tử. Các nguồn địa phương liên quan đến các hành động này cho biết rằng
“như một bước đầu tiên, đã quyết định đóng băng tất cả các ví và các giao dịch quỹ mà ông đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện, và từ bây giờ, các biện pháp khác sẽ được tăng cường với sự can thiệp của hệ thống tư pháp.”
Những nguồn này cũng tiết lộ rằng trong chuỗi giao dịch của các quỹ này, có những địa chỉ có thể có liên hệ với các tổ chức bất hợp pháp khác, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về vấn đề này.
Đọc thêm: Hoa Kỳ Mở Lại Hành Động Tịch Thu Dân Sự Đối Với 2 Triệu USD Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Hamas
