Cuộc Chiến Chống Lừa Đảo Trực Tuyến Tại Australia
Cơ quan quản lý thị trường của Australia đang chuẩn bị mở rộng cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến sau khi triệt phá 14.000 vụ lừa đảo kể từ tháng 7 năm 2023, trong đó có hơn 3.000 vụ liên quan đến tiền điện tử. Các vụ lừa đảo trực tuyến bao gồm lừa đảo đầu tư, trang web giả mạo và quảng cáo lừa đảo.
Phó Chủ tịch ASIC, Sarah Court, cho biết trong một tuyên bố rằng các nỗ lực thực thi chống lừa đảo đầu tư của ASIC sẽ được mở rộng để bao gồm cả quảng cáo trên mạng xã hội. “Khả năng triệt phá là một ví dụ về cách chúng tôi đang theo dõi các xu hướng mới nhất và hành động để bảo vệ người dân Australia khỏi những kẻ cố gắng đánh cắp từ họ.”
Thiệt hại toàn cầu từ các vụ hack, lừa đảo và khai thác tiền điện tử đã đạt 2,47 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, tăng gần 3% so với 2,4 tỷ USD bị đánh cắp trong năm 2024. Tiền điện tử chiếm tỷ lệ lớn hơn trong các vụ lừa đảo năm nay.
Hoạt Động Ngăn Chặn Lừa Đảo
ASIC đã khởi động hoạt động ngăn chặn lừa đảo của mình vào tháng 7 năm 2023, khi bắt đầu sử dụng quyền triệt phá mới của mình, bao gồm việc chuyển các trang web nghi ngờ cho một công ty bên thứ ba chuyên về phát hiện tội phạm mạng để điều tra và gỡ bỏ. Cập nhật về lừa đảo của ASIC được phát hành vào tháng 8 năm ngoái cho thấy khoảng 8% trong số các vụ lừa đảo mà họ triệt phá là liên quan đến tiền điện tử, với trung bình khoảng 140 vụ triệt phá mỗi tuần trong năm 2024. Năm nay, số lượng trung bình đã giảm nhẹ xuống còn 130 vụ triệt phá hàng tuần.
ASIC cho biết một số kế hoạch phổ biến nhất bao gồm những kẻ lừa đảo giả mạo sử dụng bot giao dịch được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo để tạo ra lợi nhuận, các trang web giả mạo giống như các trang hợp pháp và các bài báo tin tức giả mạo với sự ủng hộ của người nổi tiếng được tạo ra bởi AI. Năm ngoái, ASIC đã cảnh báo về deepfake và các hình ảnh được tạo ra bởi AI như một mối quan tâm ngày càng tăng vì chúng làm cho người bình thường khó phát hiện gian lận hơn.
Thiệt Hại Từ Lừa Đảo Đầu Tư
Lừa đảo đầu tư dẫn đầu thiệt hại nhưng có xu hướng giảm. Lừa đảo đầu tư vẫn là loại lừa đảo hàng đầu ảnh hưởng đến người dân Australia, với hơn 73 triệu USD thiệt hại được báo cáo trong năm nay cho đến nay, theo Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia của nước này. Tuy nhiên, thiệt hại dường như đã giảm kể từ ít nhất là năm 2023, với 192 triệu USD bị đánh cắp từ các nạn nhân trong năm 2024 so với 291 triệu USD trong năm 2023.
Court cho biết những kẻ lừa đảo đang liên tục phát triển chiến thuật, thường áp dụng công nghệ mới nhất để lừa đảo nạn nhân. “Mặc dù dữ liệu mới nhất cho thấy công việc phối hợp của Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia đang đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo, vẫn còn nhiều việc phải làm, và chúng tôi kêu gọi người dân Australia hãy luôn cảnh giác,” cô nói thêm.
Những Nguy Cơ Từ Máy ATM Tiền Điện Tử
Trong khi đó, ASIC nhấn mạnh rằng cần phải có một mức độ hoài nghi lành mạnh đối với tất cả các lời chứng thực, sự ủng hộ của người nổi tiếng, những lời hứa về lợi nhuận được tạo ra bởi AI và các khoản đầu tư được cung cấp qua WhatsApp, Telegram và các chương trình nhắn tin trực tiếp khác. Các máy ATM tiền điện tử cũng đang bị nhắm đến.
Các nhà quản lý Australia đã nhắm đến các máy ATM tiền điện tử trong năm nay, mà họ nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến trong một số trường hợp. Cơ quan tình báo tài chính của Australia, AUSTRAC, và Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đã dẫn đầu một cuộc triệt phá trên toàn quốc đối với việc sử dụng máy ATM tiền điện tử cho mục đích tội phạm, bao gồm các nạn nhân bị lừa đảo và các nghi phạm, vào đầu năm nay.
Australia có số lượng máy ATM tiền điện tử lớn thứ ba thế giới, với 1.968 máy và đang tăng lên theo số liệu mới nhất. Vào tháng 6, AUSTRAC đã triển khai các quy tắc hoạt động mới và giới hạn giao dịch cho các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử để chống lại các vụ lừa đảo. Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan này cũng đã đánh dấu tiền điện tử là một ưu tiên cho năm 2025.
Hệ thống báo cáo tội phạm mạng trực tuyến của Australia, ReportCyber, đã nhận được 150 báo cáo độc nhất về các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, theo AFP, với thiệt hại vượt quá 2 triệu USD (3,1 triệu đô la Australia).
