Giám đốc Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Giả Mạo V Global Không Bị Tù
Ba giám đốc của sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo V Global, đã lừa đảo khoảng 50.000 khách hàng với tổng số tiền lên tới 1,4 tỷ USD, sẽ không phải ngồi tù. Một tòa án Hàn Quốc đã quyết định áp dụng án tù treo cho ba cá nhân không được nêu tên. Tòa cũng đã đưa ra các khoản phạt, mặc dù thừa nhận rằng họ đã gây ra “thiệt hại khổng lồ“.
Tờ báo Hàn Quốc Seoul Shinmun và hãng tin Yonhap đã đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng Phân viện Hình sự của Tòa án Quận Daejeon đã tuyên án cho ba cá nhân bị kết tội vi phạm Luật Hình phạt Nặng đối với các Tội phạm Kinh tế Cụ thể.
Thẩm phán chủ tọa đã tuyên án mỗi người ba năm tù (treo) và yêu cầu họ thực hiện năm năm quản chế. Danh tính của ba người này được giữ kín vì lý do pháp lý. Tòa cũng đã ra lệnh cho cá nhân đầu tiên, được gọi là A (một phụ nữ 61 tuổi), phải nộp phạt 660 triệu won (474.000 USD). Thẩm phán cũng đã ra lệnh cho B (63 tuổi, cũng là nữ) phải nộp phạt 426 triệu won (306.000 USD). Một người đàn ông được xác định là C (57 tuổi) bị yêu cầu nộp phạt 259 triệu won (186.000 USD).
Phương Pháp Lừa Đảo và Hậu Quả
Các công tố viên đã cho tòa biết rằng bộ ba này giữ các vị trí hàng đầu trong tổ chức sử dụng phương pháp tiếp thị đa cấp. Họ được giao nhiệm vụ thu hút khách hàng đến nền tảng V Global. Những nỗ lực của họ đã mang lại cho mỗi người lên tới 1,5 tỷ won (1,1 triệu USD) lợi nhuận, theo thông tin từ các quan chức công tố.
Trong khi tuyên án, thẩm phán chủ tọa đã nhấn mạnh rằng mặc dù các giám đốc đã đảm bảo rằng một số nạn nhân nhận được khoản thanh toán và “lợi nhuận” mà họ đã được hứa hẹn, nhưng điều đó không thể biện minh cho hành vi lừa đảo của họ.
Tòa án Tối cao đã kết án Lee (tên được giữ kín vì lý do pháp lý), CEO của V Global, 25 năm tù vì đã đứng sau sàn giao dịch giả mạo này vào năm 2023.
CEO và nhân viên của ông đã tạo ra một nền tảng giao dịch trông giống thật, được thiết kế để giống như các sàn giao dịch Hàn Quốc hợp pháp như Upbit và Bithumb. Nền tảng này có các biểu đồ giá theo thời gian thực cho các đồng tiền như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), cũng như các ticker đồng tiền và bảng khối lượng giao dịch trông thực tế.
Sàn giao dịch V Global đã sử dụng một “hệ thống thành viên theo cấp bậc” kết hợp các phương pháp tiếp thị đa cấp tiên tiến. Các nhà điều hành đã cung cấp cho các thành viên khoản thanh toán bằng các token mang thương hiệu V Global nếu họ “tuyển dụng thành viên mới.” Tuy nhiên, các tòa án sau đó đã xác định rằng những đồng tiền này cũng giả mạo như chính sàn giao dịch và chưa bao giờ được phát hành trên bất kỳ giao thức blockchain nào.
Hệ Lụy và Kết Cục
Các tòa án Hàn Quốc cũng đã kết án các giám đốc cấp cao khác của V Global. Một cá nhân hiện đang thụ án 14 năm, trong khi một người khác đang tiến gần đến cuối bản án bốn năm tù. V Global được ra mắt vào giữa năm 2020, nhưng trò lừa đảo bắt đầu bị lật tẩy vào năm 2021, khi các khách hàng không hài lòng đã nộp đơn khiếu nại pháp lý, cho biết rằng họ không thể rút tài sản của mình từ sàn giao dịch.
Tại thời điểm cao nhất, sàn giao dịch giả mạo hoạt động từ một tòa nhà ở trung tâm khu thương mại nhộn nhịp của Seoul, nơi có một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước và các công ty khởi nghiệp công nghệ blockchain nổi bật nhất.
